明阳科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所履职责情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-022 （7）2023 年度上市公司审计客户 675 家，上市公司审计收费 6.63 亿元， 与本公司同行业的审计客户 513 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。 二、2023 年度会计师事务 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱平华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-026 5.会议主持人：王明祥 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度报告及摘要具体内容请详见公司 2024 年 4 月 17 日在北京 证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1516 号 明阳科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称明阳科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的明阳科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供明阳科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为明阳科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解明阳科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-010 明阳科技（苏州）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、 基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"健会计师事务所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼。 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 位，注册会计师人数为 2,272 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。20 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陆夏明） 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营 状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 陆夏明：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 法学专业背景。1986 年 7 月-20 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-021 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《明阳科技（苏州）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其他相关资料，明阳科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑玉坤先生、 申小平女士、陆夏明先生的独立性情 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-020 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45.48 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 首席合伙人：胡少先 2023 年度末合伙人数量：238 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-018 明阳科技（苏州）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明阳科技（苏州）股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕216 号），本公 司由主承销商东吴证券股份有限公司采用用战略投资者定向配售和网上向开通 北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股股票 1,290.00 万股，发行价为每股人民币 11.88 元， 共计募集资金 15,325.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,249.15 万元后的募集资金 为 14,076.05 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-019 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 15 日，明阳科技（苏州股份有限公司（以下简称"明阳科技" 或"公司"）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2023 年度权益分派 预案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 134,742,061.87 元，母公司未分配利润为 133,480,793.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,200,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.883 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 40,072,560.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...