证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-012 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 本 年 应 参 加 | 出席方式 | | | | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 现场会议 | 通讯表决 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | | 5 | 5 | | | | 2 | 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回 避表决的情形），无反对、弃权的情况。 三、发表独立董事意见情况 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（申小平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-023 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郑玉坤、 申小平、陆夏明，三人均为独立董事，其中会计专业人士郑玉坤担任公司审计 委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | | 审议事项 | | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-004 明阳科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 1 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：东吴证券、中泰证券、金元证券、颐歌资产、长江证券、 东北证券、浙商证券、中山证券、贝寅资本、苏创投 上市公司接待人员：董事长王明祥先生、总经理助理郭成文先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请简单介绍一下目前公司各系列产品情况。 目前主要是两个部分：一是汽车座椅调节机构核心零部件，包含四大产品系 列：自润滑轴承(DU)、粉末冶金零件（PM）、金属注射成型零件（MIM）、传力 杆(LG)，二是汽车座椅调节机构总成件。 目前汽车座椅调节机构核心零部件产品是公司的基础核心业务；总成件产品 业务规模逐步扩大 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥257,962,367.77, an increase of 24.38% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥66,099,568.89, up 29.75% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥64,247,192.74, reflecting a 29.57% increase year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased to ¥0.68, down 48.48% from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥462,930,595.09, a 44.19% increase from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased to ¥354,152,229.47, up 86.66% from the beginning of the period[5] Revenue and Profit Drivers - The increase in revenue and profit was primarily driven by rising customer product demand and improved production and sales volumes[6] Public Offering Impact - The company successfully went public in March 2023, leading to an increase in cash and equity[6] Return on Equity - The weighted average return on equity (ROE) before deduction was 21.76%, down from 29.23% year-on-year[3] - The weighted average ROE after deduction was 21.15%, a decrease from 28.45% year-on-year[3]

| | 公告日期 | 2024-02-07 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 明阳科技(837663) | 成交数量 连续竞价 （股） | 11558090.0 | 成交金额（万 元） | 14874.61 | | | 涉及事项 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | | 3287279.49 | 42286.81 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3221054.47 | 3827626.74 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2981527.99 | 1548141.54 | | 买4 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | | | 2193809.9 | 26117.42 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 19 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 07 | 873305 | 九菱科技 | 10215627.0 | 20132.05 | 达到60.05% | | 2024-02- | 836433 | 大唐药业 | 41763051.0 | 21355.57 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 07 | | | | | 达到49.44% | | 2024-02- | | 西磁科技 | | | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 07 | 836961 | | 6527182 | 12978.7 | | | 2024-02- | 873305 | 九菱科技 | 6826504 | 14538.51 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 07 | | | | | | | 2024-02- | 833580 | 科创新材 | 8485963 | 6058.45 | 当日收盘价涨幅达到29.86% | | 07 ...

| | 公告日期 | 2024-02-06 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 明阳科技(837663) 12168311.0 | 成交数量 连续竞价 （股） | | 成交金额（万 元） | 17052.46 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | 5708030.22 | 2335987.64 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司辽宁大连成义街营业部 | | | 4971691.26 | 0 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 | | | 4700669.95 | 0 | | 买4 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路营业部 | | | 3582753.96 | 0 | | 买5 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 3287756.59 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | | ...

| | 公告日期 | 2024-02-06 异常期间 | 2024-02-06 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 明阳科技(837663) | 成交数量 连续竞价 | 18864500.0 | 成交金额（万 | 24413.58 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 机构专用 | | | 9191653.54 | 7353388.96 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | 7834451.11 | 2335987.64 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5481948.9 | 1017662.08 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司辽宁大连成义街营业部 | | | 4981834.26 | 0 | | 买5 | 平安证券股份有 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | 833454 | 同心传动 | 40358281.0 | 46105.5 | 达到63.58% | | 2024-02- | 837663 | 明阳科技 | 18864500.0 | 24413.58 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | | | | | 达到51.32% | | 2024-02- | 873570 | 坤博精工 | 2748272 | 11043.36 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 06 | | | | | | | 2024-02- | | 九菱科技 | | | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 06 | 873305 | | 3389123 | 5593.54 | | | 2024-02- | 833454 | 同心传动 | 22575674.0 | 29572.71 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | ...

证券代码：837663 证券简称:明阳科技 公告编号：2024-002 明阳科技（苏州）股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 6 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 51.32%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票异常交易波动情形。 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处 于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大 ...