证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-056 河北方大新材料股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<独立董事 制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 为完善、规范和保障河北方大新材料股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 管理办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称" ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划限制性股票授予价格调整事项 之 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格调整事项 之 法律意见书 北京市东长安街10号长安大厦３层 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"方大新材"）委托,担任方大新材 2022 年股权激励计划 (以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。本所及经办律师根据《公司 法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指引第３号》等相关法律、法 规和中国证监会、北交所的有关规定,就公司 2022年股权激励计划限制性股票 授予价格调整事项出具本法律意见。 为出具本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-068 1 河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、2022年股权激励计划预留权益分配表 | | | | 获授的限制 | 占本次授予 | 占本公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票 | 日总股本 | | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 1 | 杨凯 | 副总经理 | 35 | 54.69% | 0.27% | | 张晓贤等14名核心员工 | | 核心员工 | 29 | 45.31% | 0.23% | | 合计 | | | 64 | 100.00% | 0.50% | 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比 结果四舍五入所致。 2、公司第三届董事会第九次会议已审议通过杨凯为公司高级管理人员。 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-062 河北方大新材料股份有限公司利润分配管理制度 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。公司应 当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)充分听取中 小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<利润分配 管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北方大新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《河北方大新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-067 河北方大新材料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2023年10月24日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第 三届董事会第九次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名张晓 贤、高广玉等14人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张晓贤 | 核心员工 | | 2 | 高广玉 | 核心员工 | | 3 | 王强 | 核心员工 | | 4 | 方颖 | 核心员工 | | 5 | 杨广辉 | 核心员工 | | 6 | 周庆军 | 核心员 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-064 河北方大新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<审计委员 会议事规则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《河北方大 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按董事会决议设立的专门工作机构，负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及公司内部 控制体系的评价与完善， 以及对公司 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-061 河北方大新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金存储 第七条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简 称"专户") 集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 总则 为规范河北方大新材料股份有限公司 (以下简称"公司")募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"《上市规则》" ）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会委员由马莉、张宏斌、杨志组成，马莉担任召集人。根据最新发布的《上市公 司独立董事管理办法》，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计委员会委员杨志先生 任公司董事长、总经理职务，已不符合审计委员会委员的任职要求，为完善公司 治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、 总经理杨志先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会审计委 员会能够正常、高效运作，公司董事会同意选举董事姚新平女士为公司董事会审 计委员会委员，与马莉、张宏斌组成董事会审计委员会，任期自董事会决议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 证券代码：838163 证券简称：方大 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北方大新材料股份有限公司董事会，现提名 王春和为河北方大新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与河北方大新材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王春和，已充分了解并同意由提名人河北方大新 材料股份有限公司董事会提名为河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北方大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规 范性文件及北交所业务规则的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 部监事制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、 高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员 任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员 任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 关规定； （十）其 ...