证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-066 河北方大新材料股份有限公司 5、2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予权益的议案》。公司监事会对 2022 年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。公司聘请的具有证券从业资质的独立财务顾问 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对 2022 年股权激励计划首次权益 授予事项发表了意见。北京市尚公律师事务所出具关于河北方大新材料股份有限 公司 2022 年股权激励计划授予事项之法律意见书。 2023 年 1 月 11 日，公司完成了本次股权激励计划限制性股票的首次授予登 记相关事宜，并于 2023 年 1 月 13 日披露《2022 年股权激励计划限制性股票授 予结果公告》，后于 2023 年 1 月 16 日披露《2022 年股权激励计划限制性股票授 予结果公告》（更正公告）。 关于调整公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-053 河北方大新材料股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会委员由马莉、张宏斌、杨志组成，马莉担任召集人。根据最新发布的《上市公 司独立董事管理办法》，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计委员会委员杨志先生 任公司董事长、总经理职务，已不符合审计委员会委员的任职要求，为完善公司 治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、 总经理杨志先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会审计委 员会能够正常、高效运作，公司董事会同意选举董事姚新平女士为公司董事会审 计委 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-052 河北方大新材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日审议并通过： 提名王春和先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会 拟新聘任 1 名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 王春和，男，中国国籍，中共党员 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-065 河北方大新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<承诺管理 制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履 行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以下合称"法律法规"） 以及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-068 1 河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、2022年股权激励计划预留权益分配表 | | | | 获授的限制 | 占本次授予 | 占本公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票 | 日总股本 | | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 1 | 杨凯 | 副总经理 | 35 | 54.69% | 0.27% | | 张晓贤等14名核心员工 | | 核心员工 | 29 | 45.31% | 0.23% | | 合计 | | | 64 | 100.00% | 0.50% | 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比 结果四舍五入所致。 2、公司第三届董事会第九次会议已审议通过杨凯为公司高级管理人员。 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-058 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。 河北方大新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 董事会议事规则 关于独立董事任职资格、选任、更换及职权、发表独立意见等相关事由详细 规定，按照独立董事制度 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-056 河北方大新材料股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<独立董事 制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 为完善、规范和保障河北方大新材料股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 管理办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称" ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划限制性股票授予价格调整事项 之 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格调整事项 之 法律意见书 北京市东长安街10号长安大厦３层 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"方大新材"）委托,担任方大新材 2022 年股权激励计划 (以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。本所及经办律师根据《公司 法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指引第３号》等相关法律、法 规和中国证监会、北交所的有关规定,就公司 2022年股权激励计划限制性股票 授予价格调整事项出具本法律意见。 为出具本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-062 河北方大新材料股份有限公司利润分配管理制度 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。公司应 当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)充分听取中 小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<利润分配 管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北方大新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《河北方大新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-067 河北方大新材料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2023年10月24日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第 三届董事会第九次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名张晓 贤、高广玉等14人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张晓贤 | 核心员工 | | 2 | 高广玉 | 核心员工 | | 3 | 王强 | 核心员工 | | 4 | 方颖 | 核心员工 | | 5 | 杨广辉 | 核心员工 | | 6 | 周庆军 | 核心员 ...