证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-026 威海邦德散热系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2024 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国 · 北京 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚专字|2025|251Z0094 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查 ： 关于威海邦德散热系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0094 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了威海邦德散热系统股份 有限公司〈以下简称邦德股份〉2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]251Z0119 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,邦德股份 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》及其他相关资料，威海邦德散热系统股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司现任独立董事刘德运先生、赵纯永先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-025 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 1 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 6 日审议并通过： 选举吴国良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 85,781,900 股，占公司股本的 72.1281%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-014 威 海 邦 德 散 热 系 统 股 份 有 限 公 司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 6 日审议并通过： 聘任吴国良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 85,781,900 股，占公司股本的 72.1281%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任徐彦武先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2 ...

董事会各专门委员会换届公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-015 威海邦德散热系统股份有限公司 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴国良 | 吴国良、盛红春、赵纯永 | | 审计委员会 | 刘德运 | 刘德运、赵纯永、张兆钱 | | 薪酬与考核委员会 | 赵纯永 | 赵纯永、吴国良、刘德运 | 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 为保证董事会各专门委员会的正常运作，威海邦德散热系统股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、董事会各专门委员会换届选举的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员。各专门委员会组 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-011 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准 ...

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和赵旋羽律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-013 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 《威海邦德散热系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举薛成先生担任公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-012 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举吴国良先生担任第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company is expected to achieve a year-on-year increase of 3% in net profit attributable to the parent company in 2024, with a projected net profit of 89 million yuan [2][3] - The company's revenue for 2024 is forecasted to be 347 million yuan, reflecting a growth of 5.5% compared to the previous year [3] - The company is actively expanding its market presence and maintaining relationships with existing customers, leading to growth in sales [3] - The digital production project for heat exchangers has been implemented, enhancing production capacity and efficiency [3] - The company is progressing steadily with its automotive thermal management system components project, with significant investments planned [4] Financial Summary and Valuation Indicators - Revenue for 2024 is estimated at 347 million yuan, with a year-on-year growth of 5.5% [7] - Net profit for 2024 is projected at 89 million yuan, with a year-on-year increase of 3.7% [7] - The company's gross margin is expected to be 39.2% in 2024, slightly down from 40.4% in 2023 [7] - The projected earnings per share (EPS) for 2024 is 0.75 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 23.7 times [7] - The company’s total assets are expected to grow from 557 million yuan in 2023 to 602 million yuan in 2024 [7]