证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-021 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 1 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》及其他相关资料，威海邦德散热系统股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司现任独立董事刘德运先生、赵纯永先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011003784 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业统一流管平台（bttp://www.yw.cn）"发行企业 您可以"扫一扫"成测入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.yaw.to）"辽在企 威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 r 内部控制鉴证报告 1-2 rí 威海邦德散热系统股份有限公司内部控制评 1-6 价报告 大华会计师事务所(特殊) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011003784 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的威海邦德散热系统股份有限公司 (以下简称邦德 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-025 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-013 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2、独立董事专门会议 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作 制度》，该制度自 2023 年 9 月公司第三届董事会第十五次会议审议通过后 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-020 威海邦德散热系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 10 日，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资 产 20%。本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币 1.00 元。本 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-017 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 188,709,037.36 元，母公司未分配利润为 188,874,419.18 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 118,930,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 35,679,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-018 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 注：上表中公司募集资金账户金额为包含银行存款利息收入、手续费等后的金额。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制 定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与 中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用 募集资金，三方监管协议得到切实履行。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除发行费用后的 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-011 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-014 1、审计委员会 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人积极参 加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建 议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003785 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务"品有重点。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业纷一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"赴行全 投告编码:京24QZD4U3X 威海邦德散热系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011003785 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了威海邦 德散热系统股份有限公司(以下简称"邦德股份")2023年度财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母 ...