证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-012 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-014 1、审计委员会 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人积极参 加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建 议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-021 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 1 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》及其他相关资料，威海邦德散热系统股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司现任独立董事刘德运先生、赵纯永先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接 ...

838171 威海邦德散热系统股份有限公司 威海邦德散热系统股份有限公司 WEIHAI BANGDE COOLING SYSTEM CO.,LTD. 2023 1 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度报告 公司年度大事记 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度报告 邦德股份 一种铆接式过冷式储液器组件 一种端部为梯形结构的 U 型冲压边板 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 28 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 31 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 34 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 36 | | 第九节 | 行业信息 40 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 41 | | 第十一节 | 财务会计报告 50 | | 第十二节 | 备查文件目录 141 | 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 2 一 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-010 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、 发明名称：一种线材节能吹干装置 发明人：张*、吴** 、杨** 专利号：ZL 2019 1 0656693.2 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2019 年 07 月 19 日 授权公告日：2024 年 03 月 22 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-009 一、 募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为 人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。 截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华核字[2022]000303 号）。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金 采取了专户存储，并与中泰证券 ...

| 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期 创业投资企业 | 持股 | 5%以上股 | 9,022,712 | 7.5866% | 北交所上市前取得 | | （有限合伙） | | 东 | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-007 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 股东名称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减持 方式 减持 期间 减持价 格区间 已减持 总金额 （元） 减持计 划完成 情况 当前持 股数量 （股） 当前 持股 比例 苏州新麟三期 创业投资企业 （有限合伙） 1,180,000 0.992 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-008 持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日收到股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"苏州新麟"） 出具的《持股 5%以上股东权益变动超过 1%的告知函》，苏州新麟于 2023 年 3 月 6 日至 2024 年 2 月 28 日累计减持公司股票 1,557,288 股，占公司总股本的 1.3094%。 现将具体情况公告如下： 二、本次权益变动情况 | 苏州新麟 | 集中竞价、 | 1,557,288 | 1.3094% | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 变动方式 大宗交易 | 减持股数（股） | 减持比例 | 一、基本情况 信息披露义务人 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 持股变动时间 ...

| 2024-02- 27 | 838171 | 邦德股份 | 13.77 | 980000 | 兴业证券股份有限公 | 广发证券股份有限公 司苏州苏州大道东营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 司上海锦康路证券营 | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 业部 | 卖出营业部 业部 | ...