证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-023 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事 会第十五次会议审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。公司第三 届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立 董事刘德运先生、赵纯永先生及董事张兆钱先生，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，主任 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-024 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公 司对大华 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 1 20 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为威海 邦德散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体 情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 329,161,910.86, a decrease of 2.55% compared to CNY 337,758,215.16 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 85,896,024.20, representing a growth of 10.18% from CNY 77,961,896.03 in 2022[27]. - The gross profit margin improved to 40.43% in 2023, up from 34.35% in 2022[27]. - Total assets increased by 9.31% to CNY 556,517,982.75 at the end of 2023, compared to CNY 509,100,956.28 at the end of 2022[29]. - Total liabilities decreased by 22.28% to CNY 51,262,881.57 in 2023, down from CNY 65,955,879.30 in 2022[29]. - The net asset attributable to shareholders rose by 14.02% to CNY 505,255,101.18 in 2023, compared to CNY 443,145,076.98 in 2022[29]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, reaching CNY 118,177,942.05, an increase of 86.89% from CNY 63,232,780.81 in 2022[29]. - The company's cash and cash equivalents increased by 37.53% to ¥212,033,391.98, primarily due to increased collection of receivables and reduced cash payments for raw materials[50]. - The company reported a significant increase in other income by 62.89% to ¥3,488,406.22, mainly due to increased government subsidies[53]. - The company’s revenue for the fiscal year 2023 was CNY 329.16 million, which is a key performance indicator for the company[89]. Research and Development - The company increased its R&D efforts, adding 18 new patents related to various cooling system components and manufacturing tools[7]. - The company has established a robust internal R&D system and collaborates with Harbin Institute of Technology, focusing on innovation in heat exchanger products[36]. - The company is actively pursuing new product development and digital transformation in R&D, collaborating with universities to enhance technology solutions[44]. - The company achieved R&D expenditure of ¥13,525,843.17, accounting for 4.11% of operating revenue, compared to 4.03% in the previous year[82]. - The total number of R&D personnel increased from 67 to 73, with the proportion of R&D staff to total employees decreasing from 14.26% to 11.90%[83]. - The company holds a total of 54 patents, up from 38 in the previous period[84]. Corporate Governance - The company has a total of 5 board members and 3 supervisors, ensuring a balanced governance structure[141]. - The company has established specialized committees under the board, including an audit committee and a strategic committee, to ensure effective oversight and decision-making[170]. - The company has complied with all regulatory requirements regarding independent directors, maintaining a ratio of independent directors to total board members above one-third[171]. - The company has established a structured governance framework, ensuring compliance with legal requirements and maintaining operational integrity throughout the reporting period[166]. - The company provided adequate protection and equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, through its governance mechanisms[158]. - The company has maintained a stable management team, with no changes in the chairman or general manager positions during the reporting period[143]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 118,930,000, with 4,387 shareholders[122]. - The largest shareholder, Wu Guoliang, holds 85,781,900 shares, representing 72.13% of total shares[123]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 102,098,069, accounting for 85.85% of the total share capital[124]. - The controlling shareholder, Wu Guoliang, directly holds 85,781,900 shares, representing 72.13% of the total share capital, and controls an additional 2.64% through affiliated companies[125]. - The company distributed a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 23,786,000 based on the existing total share capital of 118,930,000 shares[134]. Investment and Expansion - The company signed an investment agreement for the "Automotive Thermal Management System Components Project" in May 2023, with its wholly-owned subsidiary completing the business registration on May 31, 2023[6]. - The company plans to invest no less than RMB 1 billion in the automotive thermal management system components project in Jiangsu Province[114]. - A new wholly-owned subsidiary, Bond Heat Technology (Suzhou) Co., Ltd., was established with a registered capital of RMB 350 million[114]. - The project land area increased from approximately 80 acres to about 95 acres to better meet customer needs and expand development space[115]. Risk Management - The company has no significant risk of delisting as per the risk assessment in the report[13]. - The company is implementing measures to mitigate risks associated with fluctuations in the RMB/USD exchange rate, which could impact export revenues[104]. - The company has identified inherent risks related to revenue manipulation to meet specific targets or expectations[196]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[11]. - The audit report indicates that the financial statements fairly reflect the company's financial position and performance for the year ended December 31, 2023[193]. - The audit firm, Dahua Certified Public Accountants, provided an unqualified opinion on the financial statements, with a service duration of five years[191]. - The audit committee has confirmed that the auditing firm has performed its duties diligently and in accordance with professional standards[91]. Operational Efficiency - The company has successfully developed an automated production process for liquid collection pipes, enhancing production efficiency and product quality[85]. - The company has successfully integrated the storage tank specifications, reducing the number of component types by 60%, which enhances production efficiency and lowers manufacturing costs[87]. - The company has implemented automated argon arc welding technology, which increased welding efficiency and reduced labor intensity for workers[86]. - The company has focused on optimizing the structure of the liquid storage tank and its components, which has led to a significant reduction in material types and improved production efficiency[86].

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-010 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、 发明名称：一种线材节能吹干装置 发明人：张*、吴** 、杨** 专利号：ZL 2019 1 0656693.2 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2019 年 07 月 19 日 授权公告日：2024 年 03 月 22 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-009 一、 募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为 人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。 截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华核字[2022]000303 号）。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金 采取了专户存储，并与中泰证券 ...

| 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期 创业投资企业 | 持股 | 5%以上股 | 9,022,712 | 7.5866% | 北交所上市前取得 | | （有限合伙） | | 东 | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-007 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 股东名称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减持 方式 减持 期间 减持价 格区间 已减持 总金额 （元） 减持计 划完成 情况 当前持 股数量 （股） 当前 持股 比例 苏州新麟三期 创业投资企业 （有限合伙） 1,180,000 0.992 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-008 持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日收到股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"苏州新麟"） 出具的《持股 5%以上股东权益变动超过 1%的告知函》，苏州新麟于 2023 年 3 月 6 日至 2024 年 2 月 28 日累计减持公司股票 1,557,288 股，占公司总股本的 1.3094%。 现将具体情况公告如下： 二、本次权益变动情况 | 苏州新麟 | 集中竞价、 | 1,557,288 | 1.3094% | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 变动方式 大宗交易 | 减持股数（股） | 减持比例 | 一、基本情况 信息披露义务人 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 持股变动时间 ...

| 2024-02- 27 | 838171 | 邦德股份 | 13.77 | 980000 | 兴业证券股份有限公 | 广发证券股份有限公 司苏州苏州大道东营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 司上海锦康路证券营 | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 业部 | 卖出营业部 业部 | ...