威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-073 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席 ...

拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-072 威海邦德散热系统股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务；上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-074 威海邦德散热系统股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 13 日 2、会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出决议 合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。 二、会议基本情况 （一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》 议案内容：公司原职工代表监事徐小猛先生因个人原因辞去职工代表监事职务， 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规 定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举董宇志先生为公司职工代表监事， 任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述职工代 表监事任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。 1 3、会 ...

（一）任免的基本情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-075 威海邦德散热系统股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 董宇志，男，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作 经历：2014 年 11 月-2017 年 10 月，威海友邦汽车零部件制造有限公司，任技术部技术 员；2017 年 10 月-2020 年 4 月，威海邦德散热系统股份有限公司，任设计科主管；2020 年 4 月-2024 年 9 月，威海邦德散热系统股份有限公司，任研发一科主管；2024 年 9 月至今，威海邦德散热系统股份有限公司，任研发二科主管。 二、任命对公司产生的影响 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，决议如下： 选举董宇志先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上述选举 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-071 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 1.会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-070 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构。 具 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-072 威海邦德散热系统股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务；上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-074 威海邦德散热系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 13 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以通讯方式发 出。 5、会议主持人：工会主席薛成先生 2024年第一次职工代表大会决议公告 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、会议基本情况 （一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》 议案内容：公司原职工代表监事徐小猛先生因个人原因辞去职工代表监事职务， 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规 定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举董宇志先生为公司职工代表监事， 任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述职工代 表监事任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-071 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-070 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 具 ...