证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-074 威海邦德散热系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 13 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以通讯方式发 出。 5、会议主持人：工会主席薛成先生 2024年第一次职工代表大会决议公告 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、会议基本情况 （一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》 议案内容：公司原职工代表监事徐小猛先生因个人原因辞去职工代表监事职务， 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规 定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举董宇志先生为公司职工代表监事， 任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述职工代 表监事任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-071 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-070 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 具 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-073 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear. ...

威海邦德散热系统股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，决议如下： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-075 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次职工代表监事任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的 生产、经营活动产生不利影响。 选举董宇志先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 1 ...

本公司监事会于 2024 年 12 月 12 日收到职工代表监事徐小猛先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任制造部班组组长 职务。 （二）辞职原因 徐小猛先生因个人原因辞去其担任的职工代表监事职务。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-069 威海邦德散热系统股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 本次监事辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司对徐小猛先生在任职期间 所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 徐小猛先生的《辞职报告》 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 12 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职 ...

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司 章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 12 月 12 日收到职工代表监事徐小猛先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任制造部班组组长 职务。 （二）辞职原因 徐小猛先生因个人原因辞去其担任的职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-069 威海邦德散热系统股份有限公司监 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-068 威海邦德散热系统股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：威海邦德散热系统股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：邦德股份 股票代码：838171 信息披露义务人：苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司（委 托代表 汪宏） 主要经营场所：江苏省苏州市高新区科技城华佗路 99 号 权益变动性质：股份减少 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在威海邦德散热系统股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在威海邦德散热系统股份有限公司中拥有权益 的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露 ...

一、基本情况 | 信息披露义务人 | | 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 持股变动时间 | 2024 年 11 月 21 | 日-2024 年 12 月 5 日 | | | 股票简称 | 邦德股份 | 股票代码 | 838171 | | 变动类型 | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否 | | 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-066 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日收到股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"苏州新麟"） 出具的《持股 5%以上股东权益变动超过 1%的告知函》，苏州新麟于 2024 年 11 月 21 日至 2024 年 12 月 5 ...

证券代码：838171 证券简称:邦德股份 公告编号：2024-067 威海邦德散热系统股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 5 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 41.96%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股 ...