证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-014 1、审计委员会 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人积极参 加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建 议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003785 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务"品有重点。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业纷一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"赴行全 投告编码:京24QZD4U3X 威海邦德散热系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011003785 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了威海邦 德散热系统股份有限公司(以下简称"邦德股份")2023年度财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-023 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事 会第十五次会议审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。公司第三 届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立 董事刘德运先生、赵纯永先生及董事张兆钱先生，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，主任 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-024 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公 司对大华 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 1 20 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为威海 邦德散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体 情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业统一流管平台（bttp://www.yw.cn）"发行企业 您可以"扫一扫"成测入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.yaw.to）"辽在企 威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011003784 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 页 次 录 r 内部控制鉴证报告 1-2 rí 威海邦德散热系统股份有限公司内部控制评 1-6 价报告 大华会计师事务所(特殊) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011003784 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的威海邦德散热系统股份有限公司 (以下简称邦德 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024|0011002128 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位看到了解消费用优信 T的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位管理合（http://www.yww.m240.com/ 第240.com/ 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 if 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度募 1-4 集资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区两四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011002128 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-011 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-020 威海邦德散热系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 10 日，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （三）定价方式和价格区间 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价的 80%。 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交 ...