威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-014 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作 制度》，该制度自 2023 年 9 月公司第三届董事会第十五次会议审议通过后生效。 自上述制度生效 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-018 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德散热系统股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 7.00 元/股， 发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的 费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。 截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《验资报告》（大华核字[2022]000303 号）。 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 威海邦德散热系统股 | 上海浦东发展银行股份有限公 | 20610078801100004866 | 11,585,805.18 | | 份有限公司 | 司威海分行 | | | ...

威海邦德散热系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003785 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务"品有重点。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业纷一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"赴行全 投告编码:京24QZD4U3X 威海邦德散热系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011003785 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了威海邦 德散热系统股份有限公司(以下简称"邦德股份")2023年度财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,20 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-024 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公 司对大华 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 329,161,910.86, a decrease of 2.55% compared to CNY 337,758,215.16 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 85,896,024.20, representing a growth of 10.18% from CNY 77,961,896.03 in 2022[27]. - The gross profit margin improved to 40.43% in 2023, up from 34.35% in 2022[27]. - Total assets increased by 9.31% to CNY 556,517,982.75 at the end of 2023, compared to CNY 509,100,956.28 at the end of 2022[29]. - Total liabilities decreased by 22.28% to CNY 51,262,881.57 in 2023, down from CNY 65,955,879.30 in 2022[29]. - The net asset attributable to shareholders rose by 14.02% to CNY 505,255,101.18 in 2023, compared to CNY 443,145,076.98 in 2022[29]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, reaching CNY 118,177,942.05, an increase of 86.89% from CNY 63,232,780.81 in 2022[29]. - The company's cash and cash equivalents increased by 37.53% to ¥212,033,391.98, primarily due to increased collection of receivables and reduced cash payments for raw materials[50]. - The company reported a significant increase in other income by 62.89% to ¥3,488,406.22, mainly due to increased government subsidies[53]. - The company’s revenue for the fiscal year 2023 was CNY 329.16 million, which is a key performance indicator for the company[89]. Research and Development - The company increased its R&D efforts, adding 18 new patents related to various cooling system components and manufacturing tools[7]. - The company has established a robust internal R&D system and collaborates with Harbin Institute of Technology, focusing on innovation in heat exchanger products[36]. - The company is actively pursuing new product development and digital transformation in R&D, collaborating with universities to enhance technology solutions[44]. - The company achieved R&D expenditure of ¥13,525,843.17, accounting for 4.11% of operating revenue, compared to 4.03% in the previous year[82]. - The total number of R&D personnel increased from 67 to 73, with the proportion of R&D staff to total employees decreasing from 14.26% to 11.90%[83]. - The company holds a total of 54 patents, up from 38 in the previous period[84]. Corporate Governance - The company has a total of 5 board members and 3 supervisors, ensuring a balanced governance structure[141]. - The company has established specialized committees under the board, including an audit committee and a strategic committee, to ensure effective oversight and decision-making[170]. - The company has complied with all regulatory requirements regarding independent directors, maintaining a ratio of independent directors to total board members above one-third[171]. - The company has established a structured governance framework, ensuring compliance with legal requirements and maintaining operational integrity throughout the reporting period[166]. - The company provided adequate protection and equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, through its governance mechanisms[158]. - The company has maintained a stable management team, with no changes in the chairman or general manager positions during the reporting period[143]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 118,930,000, with 4,387 shareholders[122]. - The largest shareholder, Wu Guoliang, holds 85,781,900 shares, representing 72.13% of total shares[123]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 102,098,069, accounting for 85.85% of the total share capital[124]. - The controlling shareholder, Wu Guoliang, directly holds 85,781,900 shares, representing 72.13% of the total share capital, and controls an additional 2.64% through affiliated companies[125]. - The company distributed a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 23,786,000 based on the existing total share capital of 118,930,000 shares[134]. Investment and Expansion - The company signed an investment agreement for the "Automotive Thermal Management System Components Project" in May 2023, with its wholly-owned subsidiary completing the business registration on May 31, 2023[6]. - The company plans to invest no less than RMB 1 billion in the automotive thermal management system components project in Jiangsu Province[114]. - A new wholly-owned subsidiary, Bond Heat Technology (Suzhou) Co., Ltd., was established with a registered capital of RMB 350 million[114]. - The project land area increased from approximately 80 acres to about 95 acres to better meet customer needs and expand development space[115]. Risk Management - The company has no significant risk of delisting as per the risk assessment in the report[13]. - The company is implementing measures to mitigate risks associated with fluctuations in the RMB/USD exchange rate, which could impact export revenues[104]. - The company has identified inherent risks related to revenue manipulation to meet specific targets or expectations[196]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[11]. - The audit report indicates that the financial statements fairly reflect the company's financial position and performance for the year ended December 31, 2023[193]. - The audit firm, Dahua Certified Public Accountants, provided an unqualified opinion on the financial statements, with a service duration of five years[191]. - The audit committee has confirmed that the auditing firm has performed its duties diligently and in accordance with professional standards[91]. Operational Efficiency - The company has successfully developed an automated production process for liquid collection pipes, enhancing production efficiency and product quality[85]. - The company has successfully integrated the storage tank specifications, reducing the number of component types by 60%, which enhances production efficiency and lowers manufacturing costs[87]. - The company has implemented automated argon arc welding technology, which increased welding efficiency and reduced labor intensity for workers[86]. - The company has focused on optimizing the structure of the liquid storage tank and its components, which has led to a significant reduction in material types and improved production efficiency[86].

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-017 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 188,709,037.36 元，母公司未分配利润为 188,874,419.18 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 118,930,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 35,679,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-019 威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司(以下简 称"公司")2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、 内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-021 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》及其他相关资料，威海邦德散热系统股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司现任独立董事刘德运先生、赵纯永先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 1 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-022 威海邦德散热系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 2022 年上市公司年报审计收 ...

中泰证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为威海 邦德散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.0 ...