联系人：盛红春 电话：0631-5528111 1、 接待时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:00-16:00 2、 接待地点：山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号（桥头医院东） 3、 公司主要参会人员：公司董事长吴国良先生、董事会秘书兼财务负责人 盛红春女士（如有特殊情况，参会人员会有所调整） 4、 预约方式：为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者通过 扫描下方二维码进行预约报名或将附件一预约登记表及身份证明文件发 送至下述指定邮箱，以便公司做好接待登记及安排。 预约时间：2023 年 9 月 8 日 17:00 前。如有疑问，可拨打电话进行沟通 确认。 传真：0631-5528556 电子邮箱：shenghongchun@bdcooling.com 威海邦德散热系统股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解威海邦德散热 系统股份有限公司（以下简称"公司"）情况，公 ...

一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三 期创业投资 | 持股 | 5%以上 | 9,400,000 | 7.9038% | 北交所上市前取得 | | 企业（有限 | | 股东 | | | | | 合伙） | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-059 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | 已减持 | 已减 | 减 | | 减持 | | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-060 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、公司董事长、总经理：吴国良先生 2、公司副总经理：徐彦武先生 3、公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士 4、公司保荐代表人：陈胜可先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-056）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-057），为 方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00- ...

（一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-059 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三 期创业投资 | 持股 | 5%以上 | 9,400,000 | 7.9038% | 北交所上市前取得 | | 企业（有限 | | 股东 | | | | | 合伙） | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 | | 已减持 | 已减 | 减 | | 减持 | | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | -- ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-061 威海邦德散热系统股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解威海邦德散热 系统股份有限公司（以下简称"公司"）情况，公司拟举办投资者接待日活动， 现将有关事项公告如下： 联系人：盛红春 电话：0631-5528111 1、 接待时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:00-16:00 2、 接待地点：山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号（桥头医院东） 3、 公司主要参会人员：公司董事长吴国良先生、董事会秘书兼财务负责人 盛红春女士（如有特殊情况，参会人员会有所调整） 4、 预约方式：为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者通过 扫描下方二维码进行预约报名或将附件一预约登记表及身份证明文件发 送至下述指定邮箱，以便公司做好接待登记及安排。 预约时间：2023 年 9 月 8 日 17:00 前。如有疑问，可 ...

二、募集资金管理情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-055 威海邦德散热系统股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德散热系统股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股 数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验 资报告》（大华核字[2022]000303 号）。 注： ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-058 威海邦德散热系统股份有限公司独立董事 经审阅相关会议材料，我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和规范性文件、《募集资金管理 制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 形。董事会对本议案的审议及表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定。 我们同意公司董事会提出的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》。 威海邦德散热系统股份有限公司 刘德运、赵纯永 2023 年 8 月 18 日 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件 以及《威海邦德散热 ...

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-054 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-056）和《2023 年半年度报告摘要》（公 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 ...

威海邦德散热系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-058 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件 以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十 四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 刘德运、赵纯永 2023 年 8 月 18 日 经审阅相关会议材料，我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和规范性文件、《募集资金管理 制度》等相关规定，公司对募集资 ...