证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-068 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规和规范性文件以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-073 威海邦德散热系统股份有限公司 章程 2023 年 9 月 — 1 — | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股 东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董 事 29 | | | 第二节 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 监 事 46 | | | --- | --- | | 第二节 监事会 47 | | | 第八章 | 财务会计制度 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-071 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《威海邦德散热系统股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规 定，公司特设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级 ...

本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-075 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《威海邦德散热 系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 ...

威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议，选举吴国良、刘德运、赵纯永为董事会审计委员会委员。根据中国证监 会颁布并于 2023年9月4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北 京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事 会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事长 兼总经理吴国良先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事 会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职 务后，吴国良先生继续担任公司董事长兼总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会 第十五次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改 选张兆钱先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、 对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-079 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《监 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-077 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届监事会第十次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会运作，完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《威海邦德散 热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为实行监督， 保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第五条 监事会设监 ...

证券代码:838171 证券简称:邦德股份 公告编号:2023-064 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 14 日接待了 6 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 14 日 调研地点:公司会议室 调研形式:现场调研 调研机构:东兴证券、长城国瑞证券、长城证券、山东国控资本、山东龙信 股权投资、巨能资本(排名不分先后) 上市公司接待人员:董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:请问公司是如何进行风险管控的? 回答:公司进行风险管控的方面主要如下: ① 应收账款坏账风险管控:公司对现有境内外赊销客户已实现在中国出口信 用保险公司 100%投保,应收账款坏账风险可控; ② 对客户或区域依赖性管控:公司控制单个客户销售收入占公司同期营业收 入的比例不超过 30%、单 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-064 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 14 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：东兴证券、长城国瑞证券、长城证券、山东国控资本、山东龙信 股权投资、巨能资本（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请问公司是如何进行风险管控的？ 回答：公司进行风险管控的方面主要如下： ① 应收账款坏账风险管控：公司对现有境内外赊销客户已实现在中国出口信 用保险公司 100%投保，应收账款坏账风险可控； ② 对客户或区域依赖性管控：公司控制单个客户销售收入占公司同期营业收 入的比例不超过 30%、单 ...

证券代码:838171 证券简称:邦德股份 公告编号:2023-062 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 日接待了 3 家机构及 1 位个人投资者的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 11 日 调研地点:公司会议室 调研形式:现场调研 调研机构:开源证券、第一创业证券、东海证券、周军(排名不分先后) 上市公司接待人员:董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:请问铝价和汇率波动对公司业绩的影响? 回答:铝价和汇率波动对公司业绩影响不大,公司客户价格体系执行年度报 价模式,年度议价时会综合考虑未来汇率和铝锭价格波动情况。价格执行期间, 如汇率和铝锭价格波动超过一定幅度,双方均有二次议价权。 问题 2:公司核心竞争力及维持利润率的影响因素? 回答:公司自创立以来一 ...