威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-079 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《监 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-077 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届监事会第十次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会运作，完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《威海邦德散 热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为实行监督， 保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第五条 监事会设监 ...

证券代码:838171 证券简称:邦德股份 公告编号:2023-064 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 14 日接待了 6 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 14 日 调研地点:公司会议室 调研形式:现场调研 调研机构:东兴证券、长城国瑞证券、长城证券、山东国控资本、山东龙信 股权投资、巨能资本(排名不分先后) 上市公司接待人员:董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:请问公司是如何进行风险管控的? 回答:公司进行风险管控的方面主要如下: ① 应收账款坏账风险管控:公司对现有境内外赊销客户已实现在中国出口信 用保险公司 100%投保,应收账款坏账风险可控; ② 对客户或区域依赖性管控:公司控制单个客户销售收入占公司同期营业收 入的比例不超过 30%、单 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-064 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 14 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：东兴证券、长城国瑞证券、长城证券、山东国控资本、山东龙信 股权投资、巨能资本（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请问公司是如何进行风险管控的？ 回答：公司进行风险管控的方面主要如下： ① 应收账款坏账风险管控：公司对现有境内外赊销客户已实现在中国出口信 用保险公司 100%投保，应收账款坏账风险可控； ② 对客户或区域依赖性管控：公司控制单个客户销售收入占公司同期营业收 入的比例不超过 30%、单 ...

证券代码:838171 证券简称:邦德股份 公告编号:2023-062 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 日接待了 3 家机构及 1 位个人投资者的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 11 日 调研地点:公司会议室 调研形式:现场调研 调研机构:开源证券、第一创业证券、东海证券、周军(排名不分先后) 上市公司接待人员:董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:请问铝价和汇率波动对公司业绩的影响? 回答:铝价和汇率波动对公司业绩影响不大,公司客户价格体系执行年度报 价模式,年度议价时会综合考虑未来汇率和铝锭价格波动情况。价格执行期间, 如汇率和铝锭价格波动超过一定幅度,双方均有二次议价权。 问题 2:公司核心竞争力及维持利润率的影响因素? 回答:公司自创立以来一 ...

证券代码:838171 证券简称:邦德股份 公告编号:2023-063 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 本次 2023 年半年度报告业绩说明会于 2023 年 9 月 12 日(星期二)15:00- 17:00 在上海证券报·中国证券网"业绩说明会" ( https://roadshow.cnstock.com/achievement/)举行,通过网络方式与投资者 进行了沟通和交流。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理:吴国良先生 公司副总经理:徐彦武先生 公司董事会秘书、财务负责人:盛红春女士 公司保荐代表人:陈胜可先生 三、 投资者关系活动 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-063 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 威海邦德散热系统股份有限公司 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 本次 2023 年半年度报告业绩说明会于 2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00- 17:00 在上海证券报·中国证券网"业绩说明会" （ https://roadshow.cnstock.com/achievement/）举行，通过网络方式与投资者 进行了沟通和交流。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理：吴国良先生 公司副总经理：徐彦武先生 公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士 公司保荐代表人：陈胜可先生 三、 投资者关系活动 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-062 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日接待了 3 家机构及 1 位个人投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 11 日 调研机构：开源证券、第一创业证券、东海证券、周军（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请问铝价和汇率波动对公司业绩的影响？ 回答：铝价和汇率波动对公司业绩影响不大，公司客户价格体系执行年度报 价模式，年度议价时会综合考虑未来汇率和铝锭价格波动情况。价格执行期间， 如汇率和铝锭价格波动超过一定幅度，双方均有二次议价权。 问题 2：公司核心竞争力及维持利润率的影响因素？ 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 改良。为能够更好地配合 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 08 | 871642 | 通易航天 | 5.33 | 385000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 08 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1300000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 东方证券股份有限公 | | 08 | 836675 | 秉扬科技 | 3.81 | 167528 | 限公司北京科学院南 | 司上海静安区乌鲁木 | | | | | | | 路证券营业部 | 齐北路证券营业部 | | 2023-09- | 872 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-060 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-056）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-057），为 方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00-17:00。 三、 参加人员 1、公司董事长、总经理：吴国良先生 2、公司副总经理：徐彦武先生 3、公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士 4、公司保荐代表人：陈胜可先生 （二）会议召开地点 本 ...