威海邦德散热系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十三 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，因公司生产需要，公司与江苏省常熟 虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司 本着平等、互利原则，就"汽车热管理系统零部件项目"的投资合作事宜拟签署 《投资协议书》之《补充协议》。此《补充协议》是公司针对未来发展做出的长 远规划，是公司基于业务规划和项目具体投资环境等综合考虑后作出的审慎决 策。该项目符合公司整体发展战略布局，有利于公司进一步提升公司综合竞争力， 有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时促进地区经济发展， 具有良好的经济效益和社会效益。该 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-051 威海邦德散热系统股份有限公司 关于对外投资进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司的全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司已于 2023 年 5 月 31 日完 成相应的工商登记手续，并取得了常熟市行政审批局核发的《营业执照》，具体 内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露 的《关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告（更正后）》（公 告编号：2023-041）。 二、对外投资进展情况介绍 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》，对外投资补充协议主要情况如下： 因公司生产需要，项目地块的面积由《投资协议书》中约定的约 80 亩增加 至约 95 亩，具体面积以实测为准。 本补充协议不涉及投资总额、设立子公司的注册资本的变更，无需经股东大 会审议。本补充 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-050 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》 1.议案内容： 因公司生产需要，公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区(筹)管理委员 会、常熟市虞创科技产业发展有限公司本着平等、互利原则，就"汽车热管理系 统零部件项目"的投资合作事宜 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十三 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，因公司生产需要，公司与江苏省常熟 虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司 本着平等、互利原则，就"汽车热管理系统零部件项目"的投资合作事宜拟签署 《投资协议书》之《补充协议》。此《补充协议》是公司针对未来发展做出的长 远规划，是公司基于业务规划和项目具体投资环境等综合考虑后作出的审慎决 策。该项目符合公司整体发展战略布局，有利于公司进一步 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 关于对外投资进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 4 日、2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》，对外投资基本 情况如下： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-051 根据业务发展需要，公司拟与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管 理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低于 人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。 公司拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域内 购买约 80 亩工业建设用地使用权新设立一家或数家生产型企业，进行汽车热管 理系统零部件的生产及销售，新设立公司注册资本不低于 3.5 亿元人民币（如为 数家公司，注册资本合并计算）。 《投资协 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-049 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 上述 1 项实用新型专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保 护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 1、 实用新型名称：一种高强度油冷器管路连接压板 发明人：黄**、吴** 、董**、潘** 专利号：ZL 2023 2 0414290.9 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 03 月 02 日 授权公告日：2023 年 08 月 01 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 1 日 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-047 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 1、 实用新型名称：一种一体式 U 型孔压板成型刀 发明人：董**、吴** 、薛*、李* 专利号：ZL 2023 2 0164419.5 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 02 月 02 日 授权公告日：2023 年 07 月 18 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 2、 实用新型名称：一种产品包装升降设备 发明人：张**、吴** 、薛*、李* 专利号：ZL 2023 2 0416094.5 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 03 月 02 日 授权公告日：2023 年 07 月 18 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述 2 项实用新型专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保 护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-048 发明人：张**、吴** 、薛*、高** 专利号：ZL 2023 2 0446217.X 1、 实用新型名称：一种冰箱冷凝器集液管组件装配装置 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 董事会 2023 年 7 月 7 日 专利申请日：2023 年 03 月 06 日 授权公告日：2023 年 07 月 07 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述 1 项实用新型专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保 护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-046 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 27 日 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 2 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 1、 实用新型名称：一种高效率钎焊托架 发明人：徐**、陈** 、孙**、丛* 专利号：ZL 2022 2 3547747.8 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2022 年 12 月 20 日 授权公告日：2023 年 06 月 27 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 2、 实用新型名称：一种 R 弧配合集液管焊接的 U 型冲压边板 发明人：薛*、吴**、董**、李* 专利号：ZL 2022 2 3523636.3 专利权人：威海邦德散热 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-045 威海邦德散热系统股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 51,900,498 | 43.64% | | | 1、高管股份 | 64,593,730 | 54.31% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 75,000 | 0.06% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 2,360,772 | 1.99% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | ...