证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-044 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期 | 持股 | 5%以上 | 9,400,000 | 7.9038% | 北交所上市前取得 | | 创业投资企业 | 股东 | | | | | | （有限合伙） | | | | | | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | | | | 减 | | 减持价格 | | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 已减持 | 已减 | | | | | | 当 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-043 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日 接待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 1 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：上海申银万国证券研究所有限公司、中天证券股份有限公司、上 海鑫疆投资管理有限公司、晨鸣资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请问客户订单是如何定价？ 回答：客户订单价格采用目标利润率管理的定价模式，公司 ERP 系统在预估生 产成本、账期财务成本、运费、各项期间费用、所得税等全口径成本费用的基础 上，预留目标利润空间后确定系统指导价格。其中，境外客户系统指导价格参考 预期汇率折算成美元计价。当原材料价 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-043 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 调研时间：2023 年 6 月 1 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：上海申银万国证券研究所有限公司、中天证券股份有限公司、上 海鑫疆投资管理有限公司、晨鸣资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日 接待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 ③公司通过成本控制、生产工艺改良、产品设计优化等方式，积极开发新产品 和迭代产品，一定程度上消化原材料价格波动带来的影响。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请问客户订单是如何定价？ 回答：客户订单价格采用目标利润率管理的定价模式，公司 ERP 系统在预估生 产成本、账期财务成本、运费、各项期间费用、所得税等全口 ...

一、 对外投资概述 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2023 年第一次临时 股东大会审议，审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》，对外投 资基本情况如下： 根据业务发展需要，公司拟与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管 理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低于 人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。 公司拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域内 购买约 80 亩工业建设用地使用权新设立一家或数家生产型企业，进行汽车热管 理系统零部件的生产及销售，新设立公司注册资本不低于 3.5 亿元人民币（如为 数家公司，注册资本合并计算）。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-041 威海邦德散热系统股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-041 威海邦德散热系统股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2023 年第一次临时 股东大会审议，审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》，对外投 资基本情况如下： 根据业务发展需要，公司拟与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管 理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低于 人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：吴国良 5、注册资本：35000 万元整 6、成立日期：2023 年 5 月 31 日 公司拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域内 购买约 80 ...

1、《关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023- 041）落款更正为：威海邦德散热系统股份有限公司董事会。 除以上内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不 便，我们深表歉意。 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照更正 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日在 北京证券交易所指定信息披露平台上披露了《关于对外投资进展暨完成工商登记 并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-041）。因业务人员工作疏忽，将公告 落款书写错误，现对前述公告中涉及的落款进行如下更正： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-042 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年 6 月 2 日 ...

北京市时代九和律师事务所 （一） 公 司 董 事 会 于 2023 年 5 月 5 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.bse.cn/）发布了《威海邦德散热系统股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，列明了本次股东大会的届次、 召集人、召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、 参加现场会议登记办法、网络投票方式、公司联系电话及联系人等事项。 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李志强律师和李北律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-040 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 89,407,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 220,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-039 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 10 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：安信证券、万和证券、民生证券 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回答概要 问题 1：公司核心竞争力及维持利润率的影响因素？ 回答：公司自创立以来一直专注于从事热交换器的研发、生产及销售，公司凭 借产品质量稳定、供货速度快、型号品种齐全的竞争优势，在售后市场国内外 众多热交换器供应商中脱颖而出。 公司不断进行现有产品改进和新产品开发，持续对生产线工序进行技术改 良。为能够更好地配合客户的选型需求，把控产品成本、生产周期和品质的稳 定性 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-039 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 10 日 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回答概要 问题 1：公司核心竞争力及维持利润率的影响因素？ 回答：公司自创立以来一直专注于从事热交换器的研发、生产及销售，公司凭 借产品质量稳定、供货速度快、型号品种齐全的竞争优势，在售后市场国内外 众多热交换器供应商中脱颖而出。 公司不断进行现有产品改进和新产品开发，持续对生产线工序进行技术改 良。为能够更好地配合客户的选型需求，把控产品成本、生产周期和品质的稳 定性，公司依托其健全的信息化管理体系打通了从模具制造、零部件加工、装 配、钎焊、气密、 ...