1、《关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023- 041）落款更正为：威海邦德散热系统股份有限公司董事会。 除以上内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不 便，我们深表歉意。 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照更正 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日在 北京证券交易所指定信息披露平台上披露了《关于对外投资进展暨完成工商登记 并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-041）。因业务人员工作疏忽，将公告 落款书写错误，现对前述公告中涉及的落款进行如下更正： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-042 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年 6 月 2 日 ...

北京市时代九和律师事务所 （一） 公 司 董 事 会 于 2023 年 5 月 5 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.bse.cn/）发布了《威海邦德散热系统股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，列明了本次股东大会的届次、 召集人、召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、 参加现场会议登记办法、网络投票方式、公司联系电话及联系人等事项。 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李志强律师和李北律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-040 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 89,407,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 220,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-039 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 10 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：安信证券、万和证券、民生证券 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回答概要 问题 1：公司核心竞争力及维持利润率的影响因素？ 回答：公司自创立以来一直专注于从事热交换器的研发、生产及销售，公司凭 借产品质量稳定、供货速度快、型号品种齐全的竞争优势，在售后市场国内外 众多热交换器供应商中脱颖而出。 公司不断进行现有产品改进和新产品开发，持续对生产线工序进行技术改 良。为能够更好地配合客户的选型需求，把控产品成本、生产周期和品质的稳 定性 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-039 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 10 日 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回答概要 问题 1：公司核心竞争力及维持利润率的影响因素？ 回答：公司自创立以来一直专注于从事热交换器的研发、生产及销售，公司凭 借产品质量稳定、供货速度快、型号品种齐全的竞争优势，在售后市场国内外 众多热交换器供应商中脱颖而出。 公司不断进行现有产品改进和新产品开发，持续对生产线工序进行技术改 良。为能够更好地配合客户的选型需求，把控产品成本、生产周期和品质的稳 定性，公司依托其健全的信息化管理体系打通了从模具制造、零部件加工、装 配、钎焊、气密、 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-038 以公司现有总股本 118,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,205,999.04 元，母公司未分配利润为 135,197,546.26 元。本次权益分派共计派发现金红利 23,786,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 章程 2023 年 5 月 — 1 — | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股 东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董 事 29 | | | 第二节 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 监 事 41 | | --- | --- | | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 财务会计制度 44 | | ...

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"）指派李志强律师和李北律师出席了公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范性文件及 北京证券交易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证， ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-037 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 92,133,630 股，占公司有表决权股份总数的 77.47%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,902,049 股，占公司有表决权股份总数的 2.44%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-032 威海邦德散热系统股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 5 月 4 日审议并通过： 任命徐彦武先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 5 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.0294%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据公司生产经营管理需要，董事会聘任徐彦武先生为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 徐彦武，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作 经历：2009 年 1 月至 2009 年 11 月，上海邈鹏贸易有限公司（曾用名：上海邦德汽车 零部件制造有限公司），任制造部主管；2009 年 12 月至 2016 年 2 月， 威海友邦汽车 零部件制造有 ...