证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-078 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 根据中国证监会发布施行的《上市公司独 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-061 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | | --- | --- | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | | 辞职报告。董事会将在 日内披露有关 2 | 辞职报告。董事会将在 日内披露有关 2 | | 情况。董事不得通过辞职等方式规避其 | 情况。董事不得通过辞职等方式规避其 | | 应当承担的职责。 | 应当承担的职责。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | 法定最低人数时，在改选出的董事就任 | 法定最低人数、董事会中独立董事所占 | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 的比例不符合章程的规定或者独立董 | | 部门规章和本章程规定，履行董事职 | 事中欠缺会计专 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-071 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设 立辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁春光制药装备股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-065 辽宁春光制药装备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证辽宁春光制药装备股份有限公司（以 下简称"本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）等有关法律、法规以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制订《辽宁春光制药装备股份有限公司关联 交易管理制度》，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全体股东利益。 第二章 关联方和关联关系 ...

（一）会议召开情况 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-058 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.c ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-062 辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事 对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的职权 第五 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-063 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光制药装备股份有限公司 （以下简称公司）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实 行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》和《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-075 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了促进辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《辽宁春光制药装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 ...

一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-076 辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进辽宁春光制药装备股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》及《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独 董办法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》") 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》(以下简称"《指 引》 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-067 辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度 第一条 为加强对辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称公司）控股股 东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）做 出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门 规章和业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》 规定的信息披露平台的专区披露。 第三条 公开承诺应当包括如下内容： （一）承诺的具体事项； 本 ...