Liaoning Chunguang Intelligent Equipment(838810)

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春光药装:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
2024-12-18 09:51
证券代码:838810 证券简称:春光药装 公告编号:2024-071 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日审议并通过: 选举毕春光先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 12 月 16 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 18,301,266 股,占公司股本的 26.72%,不是失信联合惩戒对 象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过: 聘任边境女士为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 13,596,309 股,占公司股本的 19.85%,不是失信联合惩戒对象。 聘任毕春刚先生为公司副总经理,任职期限 ...
春光药装:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-12-18 09:51
证券代码:838810 证券简称:春光药装 公告编号:2024-067 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式:现场结合网络投票方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 36,237,575 股,占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 ...
春光药装:关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告
2024-12-18 09:51
证券代码:838810 证券简称:春光药装 公告编号:2024-070 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》。 因公司董事会换届,根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会 实施细则等有关规定,选举公司第四届董事会专门委员会委员,各专门委员会委 员组成如下: | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 张丽、房华、高洋 | 张丽 | | 2 | 董事会战略委员会 | 毕春光、边境、陈佳男 | 毕春光 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 房华、张昊、边境 | 房华 | | 4 | 董事会提名 ...
春光药装:第四届监事会第一次会议决议公告
2024-12-18 09:51
证券代码:838810 证券简称:春光药装 公告编号:2024-069 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:经全体监事同意豁免会议通知时间要求, 2024 年 12 月 16 日 以口头方式发出 5.会议主持人:韩帅 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容: 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生,根 1.会议召开时间:2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会选举韩帅先生为公司第四 届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台(http://www. ...
春光药装:北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于辽宁春光制药装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-12-18 09:51
金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1216 第【1636】号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话: 024-23342988 传真: 024-23341677 1 / 9 法律意见书 金诚同达律师事务所 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1216第【1636】号 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光制药装备股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事 ...
春光药装:关于公司拟向银行申请授信的公告
2024-12-18 09:51
一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要,公司拟向渤海银行股份有限公司锦州 分行申请授信,授信有效期为 1 年,授信额度为 500 万元。公司实际控制人毕春 光、边境提供连带责任保证担保。贷款性质为信用贷款,无实际抵押物,贷款的 具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 二、审议和表决情况 证券代码:838810 证券简称:春光药装 公告编号:2024-072 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、贷款的必要性 上述信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要,有利于 公司持续稳定经营,促进公司发展,不会对公司经营产生不利影响,风险可控, 符合公司及全体股东的整体利益,是合理且必要的。 四、备查文件目录 公司 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司 拟向银行申请授信的议案》,表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。回避 表决情况:议案无需回避表决 ...
春光药装:第四届董事会第一次会议决议公告
2024-12-18 09:51
证券代码:838810 证券简称:春光药装 公告编号:2024-068 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:经全体董事同意豁免会议通知时间要 求,2024 年 12 月 16 日以口头方式发出。 5.会议主持人:毕春光 6.会议列席人员:监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生,根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定 ...
春光药装(838810) - 第四届董事会第一次会议决议公告
2024-12-17 16:00
证券代码:838810 证券简称:春光药装 公告编号:2024-068 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:经全体董事同意豁免会议通知时间要 求,2024 年 12 月 16 日以口头方式发出。 5.会议主持人:毕春光 6.会议列席人员:监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一 ...
春光药装(838810) - 关于公司拟向银行申请授信的公告
2024-12-17 16:00
关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要,公司拟向渤海银行股份有限公司锦州 分行申请授信,授信有效期为 1 年,授信额度为 500 万元。公司实际控制人毕春 光、边境提供连带责任保证担保。贷款性质为信用贷款,无实际抵押物,贷款的 具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 证券代码:838810 证券简称:春光药装 公告编号:2024-072 辽宁春光制药装备股份有限公司 《辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 18 日 公司 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司 拟向银行申请授信的议案》,表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。回避 表决情况:议案无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性 上述信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要,有利 ...
春光药装(838810) - 2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-12-17 16:00
(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 16 日 证券代码:838810 证券简称:春光药装 公告编号:2024-067 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场结合网络投票方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:毕春光 1.公司在任董事 9 人,出席 9 人; 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 36,237,575 股,占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.公司在任监事 3 人,出席 3 ...