证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-056 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为辽宁春 光制药装备股份有限公司（以下简称"春光药装"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对春光药装关联交易事项进行核查，具体 情况如下： 一、关联交易概述 根据春光药装战略规划需求，公司全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下简称 "典冠科技"）拟以自有资金出资，对外投资设立子公司，具体情况如下： 典冠科技拟与自然人张志成、锦州躬研科技有限公司合资设立新公司。 二、关联方基本情况 1、关联方概述 张志成，中国国籍，身份证号：21070319****，住址：辽宁省锦州市****，现为 春光药装职工。 2、关联交易主要内容 典冠科技拟与自然人张志成、锦州躬研科技有限公司设立新公司辽宁正浩科技有 限公司（拟定），注册资本 300 万元，其中典冠科技出资 225 万元，持股比例为 75% （具体信息以工商登记信息为准）。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 典冠 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-064 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划需求， 公司拟对外投资设立控股孙公司，公司全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下 简称"典冠科技"）以自有资金出资人民币 225 万元与自然人张志成及锦州躬研 科技有限公司共同出资设立新公司辽宁正浩科技有限公司（拟定），该标的公司 注册资本 300 万元，典冠科技持股比例为 75%（具体信息，以工商登记信息为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股孙公司，均不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 公司本次拟设立控股孙公司投资协议涉及的其他主体自然人张志成为公司 现任职工。 （四）决策与审议程序 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-063 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 提名人辽宁春光制药装备股份有限公司董事会，现提名房华先生、张昊先生、 张丽女士为辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-062 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张丽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张丽，已充分了解并同意由提名人辽宁春光制药装备股份有限公司董事 会提名为辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辽宁春光制 药装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-060 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（房华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人房华，已充分了解并同意由提名人辽宁春光制药装备股份有限公司董事 会提名为辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辽宁春光制 药装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-061 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张昊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张昊，已充分了解并同意由提名人辽宁春光制药装备股份有限公司董事 会提名为辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辽宁春光制 药装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-058 1、会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发 出 5、会议主持人：工会主席高洋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席 37 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张勇为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 会议选举张勇先生为公司第四届监事会职工代表监事，张勇将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-065 辽宁春光制药装备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年收入总额（经审计）：325,333.63 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：294,885.10 万元 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-052 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 ...