证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-061 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张昊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张昊，已充分了解并同意由提名人辽宁春光制药装备股份有限公司董事 会提名为辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辽宁春光制 药装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-058 1、会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发 出 5、会议主持人：工会主席高洋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席 37 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张勇为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 会议选举张勇先生为公司第四届监事会职工代表监事，张勇将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-065 辽宁春光制药装备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年收入总额（经审计）：325,333.63 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：294,885.10 万元 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-052 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-055 辽宁春光制药装备股份有限公司 三、贷款的必要性 上述信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有利于 公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可控， 符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。 四、备查文件目录 《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司 锦州分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1,000 万元。贷款性质为信 用贷款，无实际抵押物。公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人信用提 供个人连带保证责任担保，贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的 贷款合同为准。 二、审议和表决情况 公司 2024 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议审 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-053 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

Financial Performance - Revenue for the first nine months of 2024 was CNY 74,874,437.72, a decrease of 48.74% from CNY 146,079,179.30 in the same period of 2023[5] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was a loss of CNY 12,901,107.98, compared to a profit of CNY 18,825,425.25 in the same period of 2023, marking a decline of 168.53%[5] - The net profit for Q3 2024 was -13,472,397.59 CNY, a significant decline from the net profit of 18,676,879.59 CNY in Q3 2023, representing a year-over-year decrease of approximately 172%[37] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.19 CNY, compared to 0.27 CNY in Q3 2023, indicating a substantial drop in profitability per share[38] - The company reported a total profit of -16,893,851.22 CNY for Q3 2024, compared to a profit of 20,466,753.05 CNY in Q3 2023, reflecting a year-over-year decrease of approximately 182%[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was a negative CNY 5,804,417.42, a significant decrease of 552.62% compared to negative CNY 889,402.76 in the same period of 2023[5] - Total cash inflow from operating activities decreased to 76,063,359.87 CNY in 2024 from 132,667,232.20 CNY in 2023, representing a drop of approximately 42.4%[40] - Cash outflow from operating activities also decreased to 81,867,777.29 CNY in 2024 from 133,556,634.96 CNY in 2023, a reduction of about 38.8%[40] - The net cash flow from investment activities was -58,508,746.98 CNY in 2024, compared to -72,055,299.37 CNY in 2023, showing an improvement[41] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -9,521,778.31 CNY in 2024, contrasting with a net inflow of 17,708,190.17 CNY in 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 476,280,434.83, representing a 3.97% increase compared to CNY 458,091,452.82 at the end of 2023[4] - The company's asset-liability ratio increased to 44.70% for the consolidated financials, up from 38.20% at the end of 2023[4] - Total liabilities increased to CNY 212,873,770.24 from CNY 174,968,345.64, marking an increase of about 21.7%[30] - The company's cash and cash equivalents decreased by 72.30% to CNY 26,466,083.00, primarily due to investments in a subsidiary and financial management strategies[8] - The company's inventory increased significantly to CNY 106,053,642.59, up from CNY 82,092,687.19, indicating a growth of approximately 29.2%[27] Operating Performance - Operating revenue decreased to 74,874,437.72 CNY, down 48.74% year-on-year, attributed to a decline in packaging equipment orders due to macroeconomic changes and shifts in market demand[10] - The company reported a significant decrease in operating profit to -16,903,716.30 CNY, down 182.67% year-on-year, reflecting the impact of reduced revenue and changing market conditions[10] - Total operating costs for the first nine months of 2024 were CNY 93,116,101.14, down from CNY 131,989,352.59 in the previous year, reflecting a reduction of 29.5%[35] - The company incurred a credit impairment loss of -3,071,146.33 CNY in Q3 2024, slightly improved from -3,199,026.52 CNY in Q3 2023[37] Shareholder Information - The total shareholding of the top ten shareholders reached 47,924,372 shares, accounting for 69.96% of the total shares[16] - The company has provided guarantees totaling 160 million yuan for loans, with a current guarantee balance of 20 million yuan[21] - The company has a loan guarantee from its major shareholders totaling 26.9 million yuan, with a current balance of 25.9 million yuan[21] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 6,382,752.03, down from CNY 7,618,542.06, a reduction of 16.2%[35] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were 5,698,048.24 CNY, down from 7,618,542.06 CNY in the same period of 2023, indicating a reduction of about 25%[38] Other Information - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[17] - The company has not conducted any acquisitions or asset sales during the quarter[17] - The company has fulfilled its commitments as disclosed in the prospectus[17] - The company has not experienced any significant financial difficulties or penalties during the reporting period[17] - The company is actively involved in related party transactions, with ongoing compliance and disclosure obligations[17] - The company plans to invest in a new subsidiary, Liaoning Kangbeijian Biotechnology Co., Ltd., with the actual controller and major shareholder signing a lease agreement for the new company's office location[23]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-052 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-053 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-055 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司 锦州分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1,000 万元。贷款性质为信 用贷款，无实际抵押物。公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人信用提 供个人连带保证责任担保，贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的 贷款合同为准。 二、审议和表决情况 公司 2024 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公 司拟向银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回 避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性 上述信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有利于 公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可控， 符合公司及全体股东 ...