二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-073 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 第一条 为进一步建立健全辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《辽宁春光制药装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-076 辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进辽宁春光制药装备股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》及《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独 董办法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》") 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》(以下简称"《指 引》 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-066 辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁春光制药装备股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高效、 透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、业务规则以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，特制定本制度。 公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目的控股子 公司、商业银行和保荐机构或者独立 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-072 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立辽宁春光制药装备股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁春光制药装备股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本实施细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-065 辽宁春光制药装备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证辽宁春光制药装备股份有限公司（以 下简称"本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）等有关法律、法规以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制订《辽宁春光制药装备股份有限公司关联 交易管理制度》，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全体股东利益。 第二章 关联方和关联关系 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 146,079,179.30, a decrease of 5.83% from CNY 155,119,768.26 in the same period of 2022[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 42.56% to CNY 18,825,425.25 from CNY 32,774,990.97 year-on-year[11]. - Basic earnings per share dropped by 55.98% to CNY 0.27 from CNY 0.62 in the previous year[11]. - The company's net profit for the reporting period was CNY 18.68 million, a decrease of 43.01% year-on-year, mainly due to a decline in operating profit[15]. - Operating profit for the period was CNY 20.45 million, down 45.39% year-on-year, influenced by weaker pricing power in the pharmaceutical packaging equipment sector[14]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 18,676,879.59, compared to CNY 32,774,990.97 in Q3 2022, reflecting a decline of about 43%[51]. Cash Flow - Cash flow from operating activities turned negative at CNY -889,402.76, a decline of 102.12% compared to CNY 42,009,832.91 in the same period last year[11]. - The cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 132,667,232.20, compared to CNY 156,638,615.22 in the same period of 2022, a decrease of approximately 15.3%[52]. - The net cash outflow from operating activities for the first nine months of 2023 included CNY 66,947,274.93 for purchasing goods and services, compared to CNY 56,659,309.75 in the same period of 2022, an increase of approximately 18.5%[52]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was 4,738,607.04 CNY, a decrease of 76.1% compared to 19,637,657.33 CNY in Q3 2022[56]. - The company reported a total cash outflow of 131,597,623.05 CNY from operating activities, an increase of 25.3% from 105,194,430.01 CNY in Q3 2022[56]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.15% to CNY 460,684,867.24 as of September 30, 2023, compared to CNY 433,992,572.72 at the end of 2022[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 30.57% to CNY 123,868,801.30, primarily due to investments in a subsidiary's automation equipment production base[12]. - The total number of shares outstanding is 68,500,000, with 37.80% being unrestricted shares and 62.20% being restricted shares[19]. - The company has a total of CNY 61,088,749.02 in assets that are either pledged or restricted, accounting for about 13.26% of total assets[32]. - The company reported a total liability of CNY 89,533,145.22 in current liabilities, which is slightly up from CNY 86,938,588.19, showing an increase of about 2%[38]. Investments and Expenses - Cash outflow for purchasing fixed assets and other long-term assets was 94,807,571.17 CNY, compared to 1,622,268.50 CNY in the previous year, indicating a significant increase in capital expenditures[56]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 7,618,542.06, slightly down from CNY 7,635,919.21 in Q3 2022, indicating a marginal decrease[50]. - Total operating costs increased to CNY 131,989,352.59, up 15.5% from CNY 114,269,255.75 year-on-year[46]. Shareholder Information - The largest shareholder, Bi Chunguang, holds 26.72% of the shares, amounting to 18,301,266 shares[22]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares or among the top ten shareholders is 47,574,162, representing 69.47% of the total shares[22]. - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[23]. Financial Management - The company's financial expenses decreased by 49.63% year-on-year to CNY 1.04 million, due to effective cost management[13]. - The company's credit impairment losses decreased by 48.52% year-on-year to CNY 3.20 million, reflecting improved collection of receivables[14]. - The cash flow from financing activities increased by 197.11% year-on-year to CNY 17.71 million, driven by increased short-term and long-term borrowings[15].

第一章 总 则 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-075 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会秘书工作制度 第一条 为了促进辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《辽宁春光制药装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-067 辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度 第一条 为加强对辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称公司）控股股 东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）做 出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门 规章和业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》 规定的信息披露平台的专区披露。 第三条 公开承诺应当包括如下内容： 辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-061 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 独立董事有权向董事会提 | 第四十五条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会，独立董事向董事 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 会提议召开临时股东大会应当经全体 | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 独立董事过半数同意。对独立董事要求 | | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在 | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | | 作出董事会决议后的 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-062 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范 性文件及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事 对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公 ...