证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-058 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.c ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-063 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光制药装备股份有限公司 （以下简称公司）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实 行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》和《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-057 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信用贷 款。公司实际控制人毕春光、边境提供连带责任保证担保。贷款的具体金额、期 限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 二、审议和表决情况 公司 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公 司拟向中信银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性 一、贷款基本情况 本次信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有利于 公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可控， 符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-056 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信用贷 款。公司实际控制人毕春光、边境提供连带责任保证担保。贷款的具体金额、期 限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 具体内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露 的《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-056 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-057 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公 司拟向中信银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性 本次信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有利于 公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可控， 符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。 四、备查文件目录 《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-055 注册资本：300 万元 成立日期：2023 年 9 月 4 日 住所：辽宁省锦州市七里河工业园区 经营范围：一般项目：包装专用设备销售；机械零件、零部件销售；普通机 械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用 设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 一、基本情况 因经营发展需要，辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）出资 设立全资子公司辽宁金旺设备安装工程服务有限公司（以下简称"辽宁金旺"）， 注册地为辽宁省锦州市七里河工业园区，注册资本为 300 万元，公司持股比例为 100%，已于 2023 年 9 月 4 日完成工商注册登记，并取得由锦州市义县市场监督 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-055 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因经营发展需要，辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）出资 设立全资子公司辽宁金旺设备安装工程服务有限公司（以下简称"辽宁金旺"）， 注册地为辽宁省锦州市七里河工业园区，注册资本为 300 万元，公司持股比例为 100%，已于 2023 年 9 月 4 日完成工商注册登记，并取得由锦州市义县市场监督 管理局核发的营业执照。 二、营业执照基本信息 名称：辽宁金旺设备安装工程服务有限公司 统一社会信用代码：91210727MACU0KQC4T 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张羽冲 注册资本：300 万元 成立日期：2023 年 9 月 4 日 住所：辽宁省锦州市七里河工业园区 董事会 2023 年 9 月 5 日 经营范围：一般项目：包装专用设备销售；机械零件、零部件 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-055 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因经营发展需要，辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）出资 设立全资子公司辽宁金旺设备安装工程服务有限公司（以下简称"辽宁金旺"）， 注册地为辽宁省锦州市七里河工业园区，注册资本为 300 万元，公司持股比例为 100%，已于 2023 年 9 月 4 日完成工商注册登记，并取得由锦州市义县市场监督 管理局核发的营业执照。 二、营业执照基本信息 名称：辽宁金旺设备安装工程服务有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张羽冲 注册资本：300 万元 成立日期：2023 年 9 月 4 日 住所：辽宁省锦州市七里河工业园区 经营范围：一般项目：包装专用设备销售；机械零件、零部件销售；普通机 械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用 设备修理 ...

Company Recognition and Structure - The company was recognized as a "2022 Liaoning Province Gazelle Enterprise" in January 2023[6]. - In the first half of 2023, the company established a controlling subsidiary, Liaoning Jiabao Intelligent Equipment Co., Ltd.[7]. - The company was awarded the title of "National Intellectual Property Demonstration Enterprise" by the National Intellectual Property Administration, valid for three years[7]. - The company has not undergone any registration changes during the reporting period[23]. - The company currently has 2 subsidiaries included in the consolidated financial statements, with 100% ownership of Liaoning Dianguan Technology Co., Ltd. and 60% ownership of Liaoning Jiabao Intelligent Equipment Co., Ltd.[72]. - The company has established stable partnerships with leading enterprises in the pharmaceutical and food sectors, enhancing its market reputation[45]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 108,328,729.67, a decrease of 0.31% compared to the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 19.52% to CNY 18,682,202.93, while the net profit after deducting non-recurring items fell by 48.06% to CNY 10,999,736.36[26]. - The total assets increased by 7.12% to CNY 464,885,909.45, while total liabilities rose by 16.91% to CNY 177,746,582.01[27]. - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -16,065,084.02, a decline of 193.95% compared to the previous year[28]. - The gross profit margin decreased to 37.26% from 49.37% in the previous year, indicating a decline in profitability[26]. - The company’s weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders decreased to 6.41% from 21.35%[26]. - The company achieved operating revenue of 108.33 million yuan, a year-on-year decrease of 0.31%[39]. - The net profit attributable to shareholders was 18.68 million yuan, down 19.52% year-on-year[39]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 26.97% from the previous year, indicating a tightening liquidity position[46]. Research and Development - The company has a total of 40 authorized patents, including 12 invention patents and 28 utility model patents, reflecting strong technological innovation capabilities[34]. - Research and development expenses decreased by 30.22% year-on-year to CNY 4.43 million, mainly due to a focus on self-directed R&D projects[55]. - The company is focusing on increasing R&D investment to ensure compliance with high-tech enterprise criteria and maintain tax incentives[76]. - The company is actively collaborating with domestic research institutions and universities to enhance packaging equipment technology[76]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology innovation, including the uncertainty of R&D outcomes and potential market misalignment, which could impact economic benefits[75]. - There is a risk of core technology leakage, which could adversely affect the company's competitive advantage, and measures are in place to protect intellectual property[75]. - The company has a risk of talent loss in the competitive food and pharmaceutical packaging equipment industry, with strategies to improve employee retention and attract new talent[75]. - Direct materials account for over 70% of the company's main business costs, exposing it to risks from fluctuations in raw material prices[77]. Shareholder and Equity Information - The total share capital of the company is 68,500,000 shares[22]. - The largest shareholder, Bi Chunguang, holds 18,301,266 shares, representing 26.72% of the total shares[106]. - The company has a concentrated shareholding structure, with the actual controller holding 46.57% of the shares, which may influence decision-making[77]. - The company distributed a total cash dividend of 13,700,000.00 yuan based on the 2022 annual profit distribution plan, with undistributed profits of 64,554,508.80 yuan attributable to the parent company[96]. Corporate Governance and Compliance - The company actively fulfills its corporate social responsibilities, ensuring the rights of employees, customers, suppliers, and other stakeholders while promoting sustainable development[73]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[81]. - The company has not reported any significant changes in major risks during the current period[77]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 18, 2023[160]. Market and Industry Insights - The packaging equipment market in China was approximately 80.25 billion yuan in 2022, reflecting rapid growth[43]. - The global packaging equipment market is projected to reach 54.9 billion dollars by 2027, with a compound annual growth rate of 3.3%[42]. - The company operates in the specialized equipment manufacturing industry, particularly in food, beverage, and pharmaceutical equipment[21]. Accounting and Financial Reporting - The company follows the accrual basis of accounting and uses historical cost as the measurement basis for its financial statements[165]. - The company has not made any changes to its accounting policies compared to the previous year, ensuring consistency in financial reporting[154]. - The company has confirmed that there are no significant seasonal or cyclical characteristics affecting its operations, suggesting steady performance throughout the year[154].