证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-001 广脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事王欢（董事长赵国民因其他工作原因无法主持会议，由 过半数的董事推举董事王欢主持） 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 1 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理及财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2025 年度向银行申 ...

2024 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-112 广脉科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，广脉科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司浙江广脉互联技术有限公司和杭州广浩科技有限公司 2025 年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度 （包括新增及原授信到期后续展）。授信方式包括但不限于控股股东、实际控制 人赵国民及其配偶徐煜为办理上述授信额度无偿提供连带责任保证、全资子公司 为母公司银行授信提供担保等其他的信用、抵押、质押、保证方式。上述拟申请 的授信额度并不等同于公司实际贷款金额，而是作为融资能 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-114 广脉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网络投 票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 8 日 15:00—2025 年 1 月 9 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投 ...

一、 委托理财概述 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-113 广脉科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 委托理财目的 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江广脉互联技 术有限公司和杭州广浩科技有限公司为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司 资金使用效率，增加资金收益，在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提 下，拟使用自有闲置资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时点最 高余额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自 有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 5,000 万 元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-111 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 董事张旭伟、赵明坚、郭德贵、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1 1 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-112 广脉科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，广脉科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司浙江广脉互联技术有限公司和杭州广浩科技有限公司 2025 年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度 （包括新增及原授信到期后续展）。授信方式包括但不限于控股股东、实际控制 人赵国民及其配偶徐煜为办理上述授信额度无偿提供连带责任保证、全资子公司 为母公司银行授信提供担保等其他的信用、抵押、质押、保证方式。上述拟申请 的授信额度并不等同于公司实际贷款金额，而是作为融资能力的储备和有利于最 优融资渠道的选择前提，公司实际贷款额度会根据业务开展及项目建设情况谨慎 合理确定，具体商业银行、公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、 融资额度等由公司与银行实际签订的合同为准。综合授信的 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-111 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张旭伟、赵明坚、郭德贵、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1 1.议案内容： 内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-114 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 广脉科技股份有限公司 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网络投 票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 1 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-113 广脉科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江广脉互联技 术有限公司和杭州广浩科技有限公司为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司 资金使用效率，增加资金收益，在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提 下，拟使用自有闲置资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时点最 高余额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定， 本次公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的最高余额，未达到公司最近 一期经审计净资产的 50%以上，且未超过 5,000 万元（连续 12 个月滚动发生委 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-110 广脉科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划股票期权第二个行权期 行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 | （二）实际行权明细表 | | --- | | 序 | | | 本次可行权 | 实际行权 | 实际行权对 | 实际行权对应股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 数量 | 数量 | 应股票数量 | 票数量占行权后 | | | | | （份） | （份） | （股） | 总股本的比例 | | 1 | 张奇 | 核心员工 | 259,210 | 259,210 | 259,210 | 0.24% | | 2 | 姜树海 | 核心员工 | 51,939 | 51,939 | 51,939 | 0.05% | | 3 | 游建平 | 核心员工 | 32,401 | 32,4 ...