证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-072 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 26 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵淑飞、张旭伟、赵明坚、薛安克、刘俐君、沈颖因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 1 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-078 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 张奇 | 副总经理 | 35.00 | 63.64% | 0.33% | | 2 | 徐国通 | 核心员工 | 5.00 | 9.09% | 0.05% | | 3 | 游建平 | 核心员工 | 3.00 | 5.45% | 0.03% | | 4 | 姜树海 | 核心员工 | 2.00 | 3.64% | 0.02% | | 5 | 杨娇 | 核心员工 | 2.00 | 3.64% | 0.0 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-070 广脉科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技"）于 2024 年 9 月 23 日与中国联合网络通信有限公司广州市分公司（以下简称"广州联通"） 签订了《算力服务采购合同》，合同金额（含税）为人民币 8,812.80 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 实际控制人：中国联合网络通信（香港）股份有限公司 （二）应说明的情况 合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交 易不构成关联交易。合同对手方不是失信被执行人。 三、 合同主要内容 （一）合同标的物 广州联通使用广脉科技提供的算力服务，即共计 96 个节点的高性能算力 服务。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 企业名称：中国 ...

一、基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第三 届董事会第十七次会议、2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 21 日和 2024 年 9 月 6 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订 <公司章程>公告》（公告编号：2024-055）和《广脉科技股份有限公司章程》（公 司编号：2024-066）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司工商登记信息如下： 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-071 广脉科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on September 18, 2024, from 14:00 to 16:00 at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2] - Participants included the Chairman, General Manager, and other key executives of Guangmai Technology [2] Group 2: Market Insights - The market size of China's railway information technology industry reached CNY 722.1 billion in 2022 and grew to CNY 809.8 billion in 2023, reflecting significant growth [4] - The industry is transitioning towards smart and information-based construction due to the proliferation of 5G technology [4] Group 3: Company Performance - The company's high-speed rail information technology business saw a revenue increase of 73.13% year-on-year in the first half of 2024, indicating strong order performance across four business segments [6] - The company has successfully developed a new railway intelligent video control box product, which has passed customer trials and secured orders [6] Group 4: Dividend Policy - The company is currently not implementing a mid-term dividend plan to support its rapid development and operational needs [7] Group 5: Future Plans and Strategies - The company aims to expand its high-speed rail public network coverage, 5G upgrades, and dry cable maintenance services, capitalizing on the peak of high-speed rail construction in China [8] - The company plans to enhance its core competitiveness in the high-speed rail sector by integrating services and products, focusing on high-speed rail public and private networks, and information integration [9]

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on September 18, 2024, from 14:00 to 16:00 at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2] - Attendees included the Chairman, General Manager, and other key executives of Guangmai Technology [2] Group 2: Market Insights - The market size of China's railway information technology industry reached CNY 722.1 billion in 2022 and grew to CNY 809.8 billion in 2023, reflecting significant growth [4] - The industry is transitioning towards smart and information-based construction due to the widespread adoption of 5G technology [4] Group 3: Company Performance - The company's high-speed rail information technology business saw a revenue increase of 73.13% year-on-year in the first half of 2024, indicating strong order performance across four business segments [6] - New products, such as the intelligent video control box, have successfully passed customer trials and contributed to the company's integrated service and product strategy [6] Group 4: Future Plans and Strategies - The company is focusing on expanding its high-speed rail public network coverage, 5G upgrades, and dry cable maintenance services, aiming to become a leader in the high-speed rail public network sector [8] - The company plans to enhance its product development in high-speed rail and integrate services to strengthen its competitive edge [9] - The recent government initiatives, such as the "Signal Upgrade" action plan, present significant opportunities for the company's 5G upgrade business [8]

关于参加 2024 年半年度轨道交通专场集体业绩说明会 预告公告 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-068 广脉科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 17 日（星期二）16:00 前通过公司邮件、电话等形式将需要了解和关注的问 题提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年经营成果、财务状况，公司参加了 2024 年半年度轨道交通专场集体业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:0 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-065 广脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60,860,741 股，占公司有表决权股份总数的 57.16%。 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 1 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理及财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2141 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广脉科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng Distric ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-066 广脉科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 | 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董 | 事 30 | | 第二节 | | 董事会 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监 | 事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | ...