证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-020 广脉科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会提名本人为第三届董 事会新任独立董事，现将 2023 年度（2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日）本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-023 广脉科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 103,488,200.54 元，母公司未分配利润为 106,248,698.42 元。母公司资本公积为 88,520,157.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 88,253,532.91 元，其他 资本公积为 266,625.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,000,000 股，根据扣除回 购专户 1,120,000 股后的 81,880,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其 中以股票发行溢价 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-016 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年年度工 1 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-029 广脉科技股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事薛安克、郭德贵、刘俐君的独立性情况进行评估并 出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-026 广脉科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广脉科技"或"广脉 科技公司"）向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额 配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金 人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不含 增值税发行费用 11,585,960.74 元，公司实际募集资金净额 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-027 广脉科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他 法规相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对本公司的 内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-017 广脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 日 15:00—2024 年 4 月 25 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-032 广脉科技股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号，首席合伙人为王国海，2023 年度末合伙人数量为 238 人，2023 年度末注册会计师人数为 2,272 人，2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 836 人，2023 年业务收入总额（经审计）为 34.83 亿元， 2023 年审计业务收入（经审计）为 30.99 亿元，2023 年证券业务收入（经审计） 为 18.40 亿元，2023 年上市公司审计客户家数为 675 家，2023 年本公司同行业 上市公司审计客户家数为 52 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第九次会议以及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构。 ...

广脉科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-028 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬 方案的议案》，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬 方案的议案》。其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度 监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司拟制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方 案情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、 ...

广脉科技 838924 广脉科技股份有限公司 官微二维码 年度报告 可视化年报 1 2023 （如有） （如有） 致投资者的信 尊敬的广脉科技股东和投资者： 感谢您一直以来对广脉科技的关注，您的信任和支持是激励我们不断前行的力量源泉。 回顾 2023：谨慎绸缪 乐观前行 2023 年，是不寻常的一年，世界格局、宏观经济错综复杂，国内经济复苏并不顺畅，各行各业 内卷加重。面对外部环境的诸多不确定性，我们全力出击，勇拓市场，我们加强内控，防范风险。通 过全体员工的共同努力，我们克服了各种困难，取得了良好的成绩。 这一年，我们脚踏实地、勇创佳绩。公司实现营业收入 42,133.40 万元，同比增长 23.30%；实 现归母净利润 2,528.89 万元，同比增长 69.54%。公司 5G 新基建、ICT 行业应用、高铁信息化业务 的中标金额同比增长；公司截至 2023 年末的在手订单 6.72 亿元，较上年末增长 11.65%，为后续 的业绩完成打造了良好的基础。公司出色完成亚运重大赛事通信保障专项服务与杭州第十九届亚运 会相关的项目，为亚运贡献广脉力量，也为公司提升品牌及竞争实力奠定坚实基础。 这一年，我们优化结 ...