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广脉科技(838924) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-24 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-044 广脉科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对公司 2024 年度审计机构天健会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")履行了监督职责,现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 2023 年审计业务收入(经审计):30.99 亿元 (一)基本情况 机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 7 月 18 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人:钟建国 2024 年度末合伙人数量:241 人 2024 年度末注册会计师人数:2,356 人 2024 年度末 ...
广脉科技(838924) - 第四届董事会第二次会议决议公告
2025-04-24 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-027 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事薛安克、刘俐君、赵明坚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长赵国民先生 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 1 根据法律、法规和《公司章程》 ...
广脉科技(838924) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-24 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-042 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容 (一)审阅公司财务报告并发表意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求,在 2024 年 度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由郭德贵先生、薛安克先生、赵明坚先生三名 成员组成,其中独立董事过半数,主任委员由独立董事中会计专业人士郭德贵先 生担任,审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,具体情况如下: | 会议名称 | ...
广脉科技(838924) - 会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-24 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-043 广脉科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请了天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,公司对天健 2024 年度审计 工作的履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 7 月 18 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人:钟建国 2024 年度末合伙人数量:241 人 2023 年审计业务收入(经审计):30.99 亿元 2023 年证券业务收入(经审计):18.40 亿元 2024 年上市公司审计客户家数:707 家 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数:51 家 ...
广脉科技(838924) - 2024年年度独立董事述职报告(薛安克)
2025-04-24 16:00
2024 年年度独立董事述职报告(薛安克) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-030 广脉科技股份有限公司 本人作为广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职期内 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责,积极出席公司 2024 年度召开的相关会议,认真审议各项议案,充分发挥了独立 董事的专业优势和独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况及独立性情况 薛安克,男,1957 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授, 博导。1986 年 3 月至 1995 年 3 月任杭州电子科技大学教师;1995 年 3 ...
广脉科技(838924) - 2024年年度权益分派预案公告
2025-04-24 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-035 广脉科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")为积极履行回报股东义务,与 全体股东分享经营收益,在综合考虑公司战略规划、现金流量情况,保证公司健 康、稳定、持续发展的前提下,根据相关法律法规及《公司章程》《利润分配管 理制度》的规定,拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2024 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 124,026,992.95 元,母公司未分配利润为 126,158,294.90 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 107,571,500 股,根据扣除 回购专户 83,843 股后的 107,487,657 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现 ...
广脉科技(838924) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于2024年度广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-24 16:00
广脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广脉科技股份有限公司(以下简称广脉科技公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 广脉科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7734 号 为了更好地理解广脉科技 ...
广脉科技(838924) - 2024年年度独立董事述职报告(郭德贵)
2025-04-24 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-031 广脉科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告(郭德贵) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职期内 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责,积极出席公司 2024 年度召开的相关会议,认真审议各项议案,充分发挥了独立 董事的专业优势和独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况及独立性情况 郭德贵,男,1961 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生毕 业,会计学副教授。1983 年 7 月至 1986 年 8 月任阜新矿业学院(现辽宁工程技术 ...
广脉科技(838924) - 第四届监事会第二次会议决议公告
2025-04-24 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-028 广脉科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席周技先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司监事会 2024 年年度工作 情况,公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作 ...
广脉科技(838924) - 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-24 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-040 广脉科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者,根据其在公司所担任的管理 职务或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬;未在公司担任管理职务 的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事津贴为 10 万元/人/年(税前),其中独立董事薛安克先生 从事的人工智能、数据融合、工业互联网、智慧城市等专业领域与公司业务发展 非常契合,愿无偿帮助公司更好地发展,回报社会,自愿放弃上述独立董事津贴。 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需 费用,可在公司据实报销。 2、公司监事薪酬方案 广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》的规定,结 合公司经营发展等实际 ...