证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-078 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 张奇 | 副总经理 | 35.00 | 63.64% | 0.33% | | 2 | 徐国通 | 核心员工 | 5.00 | 9.09% | 0.05% | | 3 | 游建平 | 核心员工 | 3.00 | 5.45% | 0.03% | | 4 | 姜树海 | 核心员工 | 2.00 | 3.64% | 0.02% | | 5 | 杨娇 | 核心员工 | 2.00 | 3.64% | 0.0 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-080 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的下列 情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 1 （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施激励计划的主体资格。 广脉科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》（ ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-076 广脉科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 9 月 29 日，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于认定公司核心 员工的议案》，提名徐国通、杨娇等 7 名员工为公司核心员工，具体名单如下： 2024 年 9 月 30 日 2 二、备查文件 1 （一）《广脉科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 （二）《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 广脉科技股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐国通 | 核心员工 | | 2 | 杨娇 | 核心员工 | | 3 | 赵海灵 | 核心员工 | | 4 | 蒋三强 | 核心员工 | | 5 | 贺悦 | 核心员工 | | 6 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-070 广脉科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技"）于 2024 年 9 月 23 日与中国联合网络通信有限公司广州市分公司（以下简称"广州联通"） 签订了《算力服务采购合同》，合同金额（含税）为人民币 8,812.80 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 实际控制人：中国联合网络通信（香港）股份有限公司 （二）应说明的情况 合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交 易不构成关联交易。合同对手方不是失信被执行人。 三、 合同主要内容 （一）合同标的物 广州联通使用广脉科技提供的算力服务，即共计 96 个节点的高性能算力 服务。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 企业名称：中国 ...

一、基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第三 届董事会第十七次会议、2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 21 日和 2024 年 9 月 6 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订 <公司章程>公告》（公告编号：2024-055）和《广脉科技股份有限公司章程》（公 司编号：2024-066）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司工商登记信息如下： 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-071 广脉科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on September 18, 2024, from 14:00 to 16:00 at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2] - Participants included the Chairman, General Manager, and other key executives of Guangmai Technology [2] Group 2: Market Insights - The market size of China's railway information technology industry reached CNY 722.1 billion in 2022 and grew to CNY 809.8 billion in 2023, reflecting significant growth [4] - The industry is transitioning towards smart and information-based construction due to the proliferation of 5G technology [4] Group 3: Company Performance - The company's high-speed rail information technology business saw a revenue increase of 73.13% year-on-year in the first half of 2024, indicating strong order performance across four business segments [6] - The company has successfully developed a new railway intelligent video control box product, which has passed customer trials and secured orders [6] Group 4: Dividend Policy - The company is currently not implementing a mid-term dividend plan to support its rapid development and operational needs [7] Group 5: Future Plans and Strategies - The company aims to expand its high-speed rail public network coverage, 5G upgrades, and dry cable maintenance services, capitalizing on the peak of high-speed rail construction in China [8] - The company plans to enhance its core competitiveness in the high-speed rail sector by integrating services and products, focusing on high-speed rail public and private networks, and information integration [9]

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on September 18, 2024, from 14:00 to 16:00 at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2] - Attendees included the Chairman, General Manager, and other key executives of Guangmai Technology [2] Group 2: Market Insights - The market size of China's railway information technology industry reached CNY 722.1 billion in 2022 and grew to CNY 809.8 billion in 2023, reflecting significant growth [4] - The industry is transitioning towards smart and information-based construction due to the widespread adoption of 5G technology [4] Group 3: Company Performance - The company's high-speed rail information technology business saw a revenue increase of 73.13% year-on-year in the first half of 2024, indicating strong order performance across four business segments [6] - New products, such as the intelligent video control box, have successfully passed customer trials and contributed to the company's integrated service and product strategy [6] Group 4: Future Plans and Strategies - The company is focusing on expanding its high-speed rail public network coverage, 5G upgrades, and dry cable maintenance services, aiming to become a leader in the high-speed rail public network sector [8] - The company plans to enhance its product development in high-speed rail and integrate services to strengthen its competitive edge [9] - The recent government initiatives, such as the "Signal Upgrade" action plan, present significant opportunities for the company's 5G upgrade business [8]

关于参加 2024 年半年度轨道交通专场集体业绩说明会 预告公告 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-068 广脉科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 17 日（星期二）16:00 前通过公司邮件、电话等形式将需要了解和关注的问 题提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年经营成果、财务状况，公司参加了 2024 年半年度轨道交通专场集体业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:0 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-066 广脉科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 | 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董 | 事 30 | | 第二节 | | 董事会 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监 | 事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2141 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广脉科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng Distric ...