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广脉科技(838924) - 2024年年度报告业绩说明会预告公告
2025-05-13 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-049 广脉科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在北京证 券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)和上海证券报(www.cnstock.com) 披露了《2024 年年度报告》(公告编号:2025-033)及《2024 年年度报告摘要》 (公告编号:2025-034),为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业 绩的具体情况,公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025 年 5 月 16 日(星期五)15:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开,投资者可登陆上海证券报·中国证券 网路演中心-业绩说明会(https://roadshow.cnstock.com/)参与本次 ...
广脉科技(838924) - 国投证券股份有限公司关于广脉科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告书
2025-05-08 16:00
国投证券股份有限公司 关于广脉科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告书 广脉科技股份有限公司(以下简称"广脉科技"或"公司")股票于2021 年 11月 3 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌,并于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或 "保荐机构")作为广脉科技向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"本 次发行")的保荐机构,履行持续督导职责期限至 2024年 12月 31日。目前,本 次发行持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等法 规和规范性文件要求,保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 国投证券作为广脉科技本次发行的保荐机构,主要保荐工作如下: (一) 尽职推荐工作 按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 的规定,对发行人进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐 文件后,主动配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"全国股 转公司")的审核,组织发行人及其它中 ...
广脉科技:签署A级经销商合作合同
news flash· 2025-04-29 13:53
Core Viewpoint - The company has signed a distribution cooperation contract with Shanghai Suiyuan Technology Co., Ltd., designating it as an A-level distributor for promoting and selling Suiyuan products in mainland China, which is expected to positively impact the company's development in the computing power business [1] Group 1 - The contract is effective for one year, establishing a partnership between the two companies [1] - The designation as an A-level distributor allows the company to non-exclusively promote and sell Suiyuan products within the specified region [1] - This collaboration is anticipated to accelerate the company's strategic layout in the computing power sector [1]
广脉科技(838924) - 关于签署A级经销商合作合同的公告
2025-04-28 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-047 广脉科技股份有限公司 关于签署 A 级经销商合作合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"广脉")于 2025 年 4 月 27 日与上海燧原科技股份有限公司(以下简称"燧原")签署了《经销商合作合同》 (以下简称"本合同"),现将本合同相关情况公告如下: 一、合同签署概况 1、合同类型:经销商合作合同 2、合同签署对方:上海燧原科技股份有限公司 3、合同主要内容: (1)产品及服务范围 广脉同意按照本合同约定之条款和条件从燧原处购买、并向以自用为目的的 实体("最终用户")或个人或其他经燧原许可的经销商转售燧原的一体机产品 ("产品"),且燧原亦同意按照本合同约定之条款和条件向广脉销售产品。具体 授权产品范围由燧原另行发送的盖章版产品价格单中予以明确。 燧原特此书面授权,广脉为燧原指定的【A 级】经销商,授权广脉可在【中 国大陆地区】范围内("经销范围")非独家推广和销售 ...
广脉科技:2024年报净利润0.27亿 同比增长8%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-25 13:51
前十大流通股东累计持有: 2189.31万股,累计占流通股比: 35.02%,较上期变化: -192.33万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 赵国民 | 1073.98 | 17.18 | 不变 | | 浙江磐星投资有限公司 | 402.38 | 6.44 | 不变 | | 赵淑飞 | 176.78 | 2.83 | 不变 | | 姜登攀 | 173.15 | 2.77 | 12.63 | | 李之璁 | 84.50 | 1.35 | 不变 | | 潘维堂 | 69.98 | 1.12 | 新进 | | 孙晓恩 | 67.68 | 1.08 | 新进 | | 王欢 | 65.74 | 1.05 | 不变 | | 沈颖 | 62.14 | 0.99 | 不变 | | 张奇 | 12.98 | 0.21 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 沈建中 | 145.94 | 2.31 | 退出 | | 广脉科技股份有限公司回购专用证券账户 | 109.50 | 1.73 | 退 ...
广脉科技(838924) - 内部控制自我评价报告
2025-04-24 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-038 广脉科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及 其他法规相关规定,广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对本公 司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查,并对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真 ...
广脉科技(838924) - 关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-04-24 16:00
广脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网络投 票中的一种。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 19 日 14:00。 1 2、网络投票起止时间:2025 年 5 月 18 日 15:00—202 ...
广脉科技(838924) - 2024年度审计报告
2025-04-24 16:00
目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | (四)母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 四、报告附件……………………………………………………第 100—104 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7732 号 广脉科技股份有限公 ...
广脉科技(838924) - 内部控制审计报告
2025-04-24 16:00
目 录 | | | 二、报告附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7733 号 广脉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广脉科技股份有限公司(以下简称广脉科技公司)2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广脉科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广脉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...
广脉科技(838924) - 2024年年度独立董事述职报告(刘俐君)
2025-04-24 16:00
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-032 广脉科技股份有限公司 三、参与独立董事专门会议工作情况 2024 年年度独立董事述职报告(刘俐君) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职期内 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责,积极出席公司 2024 年度召开的相关会议,认真审议各项议案,充分发挥了独立 董事的专业优势和独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况及独立性情况 刘俐君,男,1982 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北政 法大学,法学学士。2005 年 5 月至 2007 年 5 ...