证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-001 广脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,328,878 股，占公司有表决权股份总数的 55.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,601,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 1 3.公司董事会秘书出席 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-001 广脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,328,878 股，占公司有表决权股份总数的 55.62%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 1 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理及财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的 ...

15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0005 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 40000 | 司北京朝外大街证券 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中国中金财富证券有 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 50000 | 限公司北京宋庄路证 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 40000 | 司杭州凤起路证券营 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 安信证券股 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-099 （一）实际行权基本情况 （二）实际行权明细表 | 序 | | | 可行权数量 | 实际行权数量 | | 实际行权对 | 实际行权对应股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职务 | | | | 应股票数量 | 票数量占行权后 | | 号 | | | （份） | （份） | | （股） | 总股本的比例 | | 1 | 张奇 | 核心 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 0.24% | | | | 员工 | | | | | | | 2 | 姜树海 | 核心 | 50,000 | | 25,000 | 25,000 | 0.03% | | | | 员工 | | | | | | | 3 | 黄啸昆 | 核心 | 25,000 | | 25,000 | 25,000 | 0.03% | 1 广脉科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 第一次行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 广脉科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 第一次行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-099 1、期权简称及代码：广脉 JLC1、850047 2、授予日：2022 年 10 月 26 日 3、股票登记日：2023 年 12 月 28 日 4、行权价格：5.775 元/股 5、实际行权人数：12 人 6、实际行权数量：38 万份 7、股票来源：公司回购的本公司人民币普通股股票 （二）实际行权明细表 | | | 员工 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 游建平 | 核心 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0.03% | | | | 员工 | | | | | | 5 | 王建厚 | 核心 | 25,000 | 25,000 | 25,00 ...

| 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 830779 | 武汉蓝电 | 26 | 70000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | | | | | | 证券营业部 | 一路证券营业部 | | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 834261 | 一诺威 | 6.2 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | 湘财证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 834415 | 恒拓开源 | 3.87 | 318788 | 司湘财证券上海江宁 | 限公司北京京西分公 | | | | | | 路证券营业部 | 司 | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 834599 | 同力股份 | 8 | 300000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-095 广脉科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江广脉互联 技术有限公司和杭州广浩科技有限公司为充分利用自有闲置资金，进一步提高 公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司日常流动资金需求和资金安全 的前提下，拟使用自有闲置资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时点 最高余额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使 用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用 自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 5,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 广脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-097 （二）召集人 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 3 日 15:00 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-096 广脉科技股份有限公司 关于拟设立上海分公司的公告 二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险 1、设立分公司的目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立上海分公司的议案》。因公司 经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立上海分公 司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：广脉科技股份有限公司上海分公司 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准 4、分公司负责人：李之璁 5、分公司经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部 门登记为准 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 ...