湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024年股权激励计划 （草案） 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 声 明 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及 董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 二〇二四年九月 一、本激励计划由湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔 芋"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和其他有关法律、行 政法规、规章和规范性文件，以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》 ...

（四）法律法规规定不得实行股权激励的； 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-075 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《2024 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 一、 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-065 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）募集资金的专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如 下(单位：人民币元)： | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份 | 42250133840100001661 | 募集资金专户 | 36,223,614.45 | - | | 有限公司长阳支行 | | | | | | 中国建设银行股份 | 42250133840100001717 | 募集资金专户 | 16,499,225.22 | - | | 有限公司长阳支行 | | | | | | 合 计 | | | 52,722,839.67 | | 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-062 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 发行证券的公司信息披 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-060 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在北交所上市的持续督导 的保荐代表人为刘康先生和王文磊先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对何谦先生在公司首次公开发行股票、公司规范运作、公司治理 持续提升、长期发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于原保荐代表人何谦先生因工作变动原因，不再负责一致魔芋首次公开 发行股票并在北交所上市持续督导机构的持续督导工作，为保证持续督导工作的 有序进行，五矿证券委派刘康先生（简历见附件）接替何谦先生担任一致魔芋持 续督导的保荐代表人，继续履行对一致魔芋的持续督导责任。 特此公告。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 7 月 19 日 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一致魔芋"） 于 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-059 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-059 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-058 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-057 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司 现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回 购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善 公司治理结构，构建长期激励与约束机制 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-056 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （四） 拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 12,000,000 元，不超过 24,000,000 元，同时根据拟回 购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 1,000,000-2,000,000 股， 占公司目前总股本的比例 ...