证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-022 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 09 时 30 分。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北 ...

惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2023 年 度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将有 关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 27 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 235,232,484.95 元，母公司未分配利润为 209,172,940.76 元。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-020 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,250,000 股，根据扣除回 购专户 610,000 股后的 91,640,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-018 惠丰钻石股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，惠丰钻石 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱 嘉琦的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年03月27日 （二）独立董事及其配偶 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-009 1 公司年度大事记 2023 年 2 月 3 日，根据河南省科学技 术厅下发的《关于认定建设 2022 年度河南 省工程技术研究中心的通知》（豫科实 [2023]1 号），全资子公司河南省惠丰金刚 石有限公司申报的"河南省大尺寸功能金刚 石工程技术研究中心"，经过专家评审和网 上公示等程序，正式获得河南省工程技术研 究中心的认定。 | 河南省科学技术厅 | kit.henan.gov.cn | | 请输入关键字 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ☆ 党建工作 目 科技专题 命 首页 国 纪检监察 | [] 政府信息公开 | △ 科技政策 | 团 科技服务 | 白 政务服务 | | 首页 > 通知公告 | | | | | | 河南省"瞪羚"企业名单公示 | | | | | | 发布日期:2023-06-12 21:49 来源:科技企业与现代服务业科技处 阅读次数:19243 | | | | | | 力做好河南省耀铃 企业道选工作，按照河南省"體珍企业道选通知照述击方案要求，经企业申报、地方初审、专家 ...

关于与中南钻石有限公司签署战略合作协议 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-008 惠丰钻石股份有限公司 暨签订工业金刚石采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为实现双方优势互补，拓宽双方合作领域、实现合作共赢，增强双方在产业 链上下游的竞争优势，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"） 近日与中南钻石有限公司（以下简称"中南钻石"）签署了《战略合作协议》, 达成战略合作关系。双方同时签订了《产品买卖框架协议》，约定在协议有效期 内，公司向中南钻石采购工业金刚石等产品，具体购销数量、金额以双方实际发 生的产品购销订单的数量、金额为准。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 1.法人及其他经济组织 名称：中南钻石有限公司 注册地址：河南省方城县中 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-007 惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 二、经营业绩和财务状况情况说明 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 495,517,175.85 431,442,552.86 14.85% 归属于上市公司股 东的净利润 69,951,180.78 73,531,271.34 -4.87% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 60,330,701.39 68,419,039.44 -11.82% 基本每股收益 0.76 0.95 -20.00% 加权平均净资产收 益率%（扣非前） 11.35% 19.75% - 加权平均净资产收 益率%（扣 ...

惠丰钻石股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、定向回购股份注销情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-006 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 1 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 50,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0542%。公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 50,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 92,300,000 股， 本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 92,250,000 股，公司剩余库存股 610,000 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | ...

惠丰钻石股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公 司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-075）。回购方案的主要情况如下： 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-005 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-003 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年1月2日 截至2023年12月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,900万元全部归还至募 集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月。公司已将上述募集 资金归还情况及时通知保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。 惠丰钻石股份有限公司 特此公告。 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月9日召开第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公 司将及时、足额归还至募集资金专用 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-001 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,336,489 股，占公司有表决权股份总数的 72.39%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 24,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 1.公司在任董 ...