证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-019 惠丰钻石股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人 ...

惠 丰 钻 石 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]9368 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ------- -6 2023 年度财务报表附注 ----- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://assmof.vor.cn】 报告编辑:京24日 审计报告 天职业字[2024]9368 号 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 审计报告(续) 天职业字[2024]9368 号 | 一度自计导项 | 孩事项在审计中是如何应对的 = | | --- | --- | | 营业收入的确认 | | | | 我们针对营业收入的确认执行的主要审计程序如下: | | 如财务报表附注三、(二十六)所述,公司收入确 | 1、了解、评估销售与收款流程相关的关键内部控制的设计,并对 | | 认的具体政策:国内收入确认以货物出厂、承运人 | 其报告期内的运行有效性实施测试; | | 承运、客户签收为依据确认收入;出口业务收入确 | | | 认以产品通过海关审批、装运后,取得出口报关单 | 2、访谈管理层以了解收入确认政策,获取重大客户销售合同,检 | ...

天职业字[2024]10643 号 惠丰钻石股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2024]10643 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 提告编码:京24 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国注册会计师: 惠丰钻石股份有限公司董事会: 我们审计了惠丰钻石股份有限公司 ( 以下简称"惠丰钻石") 财务报表，包括2023年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金 流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月26日签署 了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相 关文件要求，惠丰钻石编制了后附的 ...

公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-030 惠丰钻石股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关于单 ...

惠丰钻石股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠丰钻石股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至内部控制评价报告基准日2023年12月31日的内部控制有效性进 行了评价。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-026 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-018 惠丰钻石股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，惠丰钻石 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱 嘉琦的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年03月27日 （二）独立董事及其配偶 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-028 惠丰钻石股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规的要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于2012 年3月5日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，首席合伙 人为邱靖之。截至2022年12月31日，天职国际合伙人数量为85人，注册会计师1061人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人。2022年度，审计业务收入（经 审计）25.18亿元，证券业务收入（经审计）12.03亿元，2022年上市 ...

惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2023 年 度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将有 关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 27 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 235,232,484.95 元，母公司未分配利润为 209,172,940.76 元。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-020 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,250,000 股，根据扣除回 购专户 610,000 股后的 91,640,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-031 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《惠丰钻石股份有限公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年12月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立 董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董 事会审计委员会由郝大成先生、寇景利女士、朱嘉琦先生三名成员组成，其中独立董 事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事郝大成先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 三、审计委员会2023年度主要工作情况 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-022 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 09 时 30 分。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北 ...