第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-089 惠丰钻石股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 董事会 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 第三季 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-090 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》（公告编号：2023-088）。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 惠丰钻石股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 379,946,382.32, representing a year-on-year increase of 19.45% from CNY 318,092,661.44[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 49,837,817.40, a decrease of 15.27% compared to CNY 58,822,672.01 in the same period last year[11] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.54, down 66.87% from CNY 1.63 in the previous year[11] - The company reported a 50.37% decline in net profit attributable to shareholders in Q3 2023, amounting to CNY 10,013,235.44 compared to CNY 20,176,711.27 in Q3 2022[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥379,946,382.32, an increase from ¥318,092,661.44 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 19.4%[47] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥50,556,882.67, down from ¥60,107,662.34 in 2022, reflecting a decrease of approximately 16.5%[49] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥0.54, down from ¥1.63 in the same period of 2022, indicating a decline of about 66.1%[49] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY -70,995,691.55, a decrease of 1.75% compared to CNY -72,262,378.77 in the same period last year[11] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 838,425.41 in 2023, compared to a net inflow of CNY 306,401,259.16 in 2022[54] - Total cash and cash equivalents at the end of September 2023 were CNY 25,522,512.53, down from CNY 99,470,816.51 at the end of September 2022[54] - The net cash flow from operating activities was -$52.86 million, compared to -$37.58 million in the previous period, indicating a decline of approximately 40.4%[57] - Cash inflow from investment activities totaled $552.22 million, a significant increase from $12.01 million year-over-year[57] - The ending cash and cash equivalents balance was $8.72 million, a decrease from $84.25 million at the end of the previous period[57] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 838,589,512.75, an increase of 1.36% compared to CNY 827,355,216.11 at the end of 2022[11] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 24.74% from 28.13% year-on-year[11] - The company's total liabilities decreased to 207,437,279.50 yuan from 232,701,234.58 yuan at the end of 2022[41] - The company's equity attributable to shareholders increased to 623,407,588.07 yuan from 587,628,401.62 yuan at the end of 2022[41] - The total liabilities decreased to ¥112,710,339.64 as of September 30, 2023, from ¥152,326,663.67 in 2022, a reduction of approximately 26%[45] Research and Development - Research and development expenses increased by 62.09% to CNY 25,944,951.04, reflecting a significant investment in R&D[14] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥25,944,951.04, compared to ¥16,006,572.84 in 2022, reflecting an increase of approximately 62.3%[48] - Research and development expenses increased to CNY 7,889,427.62 in 2023, compared to CNY 6,745,892.92 in 2022, marking a rise of 16.9%[51] Shareholder Information - The largest shareholder, Wang Laifu, holds 63.08% of the shares, with no changes in holdings reported[24] - The total number of unrestricted shares increased from 26,404,000 (28.61%) to 42,077,762 (45.59%), representing a growth of 59.4%[21] - The company completed the first phase of its 2021 equity incentive plan, granting a total of 1,000,000 restricted stocks to 21 individuals, including directors and key employees[32] - As of September 27, 2023, the company has released 950,000 shares from the first unlock period of the 2021 equity incentive plan, with 20 individuals eligible for the release[34] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than 7.5 million yuan and no more than 15 million yuan, estimating to buy back between 500,000 and 1,000,000 shares; as of the reporting period, 372,933 shares have been repurchased[34] Other Developments - The company provided a guarantee for a subsidiary's bank loan of 10 million, which was approved by the board and shareholders[29] - The company approved a loan of 28 million to a wholly-owned subsidiary for the upgrade of the R&D center, utilizing raised funds[30] - A new wholly-owned subsidiary, Shenzhen Huifeng Semiconductor Materials Co., Ltd., was established with a registered capital of 10 million, focusing on semiconductor materials and technology[31] - The estimated amount for routine related transactions in 2023 is 320.3 million, with no excess reported as of the end of the reporting period[30]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-087 惠丰钻石股份有限公司 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 13.79 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下: （一）回购用途及目的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-086 惠丰钻石股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 950,000 股，占公司总股本 1.03%，可交易时 间为 2023 年 9 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | 本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | 次 | 本次解 | 本次变 | | 本次解除 | | | | 股东姓 | 东、实 | | 解 | | 更限售 | 变更后 | | 尚未解除 | | 序 | | | 高级管 | | 除限售 | | | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 名或名 | ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-085 惠丰钻石股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整剩余应 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 15 | 430198 | 微创光电 | 2.89 | 100000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 15 | 832089 | 禾昌聚合 | 11.72 | 85600 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中银国际证券股份有 | 太平洋证券股份有限 | | 15 | 833429 | 康比特 | 5.7 | 973000 | 限公司中银郑州花园 | 公司北京崇文门证券 | | | | | | | 路营业部分支 | 营业部 | | 2023-09- | | | | ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 14 日收到董事会秘书王坤先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王坤先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-084 惠丰钻石股份有限公司董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响，公司将按照《公司法》《公司章程》 等有关规定，尽快完成董事会秘书补选工作，在新任董事会秘书任命生效之前将由公司 董事长、总经理王来福先生代为履行董事会秘书职责。 三、备查文件 王坤先生的《董事会秘书辞职报告》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-081 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,373,158 股，占公司有表决权股份总数的 71.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0480 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。 贵公司董事会于2023年8月28日在相关指定媒体及北京证券交易所（www.bse.cn）公开 发布了《惠丰钻石股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东 ...