证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-094 惠丰钻石股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《惠丰钻石股份有限公司公司 章程》及《惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立 判断的立场，独立董事专门会议对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项 发表意见如下： 一、《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》 经认真审阅，我们认为：公司本次拟发生的关联交易属于公司日常经营业务所需 的正常商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，更有 利于公司开展业务，不会影响公司独立性，且本次关联交易不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意本次董事会提出的《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担 保的议案》，同意提交公司股东大会审议。 惠丰钻石股份有限公司 独立董事：郝大成、只金芳、朱嘉琦 2023年11月13日 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-098 惠丰钻石股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向部分董事、高级管理人员和核心 员工授予 2,000,000 股限制性股票。鉴于公司核心员工罗俊已不再具备激励资格， 因此公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股予以回购注销。 注销完成后，公司总股本由原来 92,300,000 股减少至 92,250,000 股。 三、备查文件 《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9,230 | | 第六条 公司注册资 ...

惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-091 惠丰钻石股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-090 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》（公告编号：2023-088）。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 惠丰钻石股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-089 惠丰钻石股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 董事会 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 第三季 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 379,946,382.32, representing a year-on-year increase of 19.45% from CNY 318,092,661.44[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 49,837,817.40, a decrease of 15.27% compared to CNY 58,822,672.01 in the same period last year[11] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.54, down 66.87% from CNY 1.63 in the previous year[11] - The company reported a 50.37% decline in net profit attributable to shareholders in Q3 2023, amounting to CNY 10,013,235.44 compared to CNY 20,176,711.27 in Q3 2022[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥379,946,382.32, an increase from ¥318,092,661.44 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 19.4%[47] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥50,556,882.67, down from ¥60,107,662.34 in 2022, reflecting a decrease of approximately 16.5%[49] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥0.54, down from ¥1.63 in the same period of 2022, indicating a decline of about 66.1%[49] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY -70,995,691.55, a decrease of 1.75% compared to CNY -72,262,378.77 in the same period last year[11] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 838,425.41 in 2023, compared to a net inflow of CNY 306,401,259.16 in 2022[54] - Total cash and cash equivalents at the end of September 2023 were CNY 25,522,512.53, down from CNY 99,470,816.51 at the end of September 2022[54] - The net cash flow from operating activities was -$52.86 million, compared to -$37.58 million in the previous period, indicating a decline of approximately 40.4%[57] - Cash inflow from investment activities totaled $552.22 million, a significant increase from $12.01 million year-over-year[57] - The ending cash and cash equivalents balance was $8.72 million, a decrease from $84.25 million at the end of the previous period[57] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 838,589,512.75, an increase of 1.36% compared to CNY 827,355,216.11 at the end of 2022[11] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 24.74% from 28.13% year-on-year[11] - The company's total liabilities decreased to 207,437,279.50 yuan from 232,701,234.58 yuan at the end of 2022[41] - The company's equity attributable to shareholders increased to 623,407,588.07 yuan from 587,628,401.62 yuan at the end of 2022[41] - The total liabilities decreased to ¥112,710,339.64 as of September 30, 2023, from ¥152,326,663.67 in 2022, a reduction of approximately 26%[45] Research and Development - Research and development expenses increased by 62.09% to CNY 25,944,951.04, reflecting a significant investment in R&D[14] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥25,944,951.04, compared to ¥16,006,572.84 in 2022, reflecting an increase of approximately 62.3%[48] - Research and development expenses increased to CNY 7,889,427.62 in 2023, compared to CNY 6,745,892.92 in 2022, marking a rise of 16.9%[51] Shareholder Information - The largest shareholder, Wang Laifu, holds 63.08% of the shares, with no changes in holdings reported[24] - The total number of unrestricted shares increased from 26,404,000 (28.61%) to 42,077,762 (45.59%), representing a growth of 59.4%[21] - The company completed the first phase of its 2021 equity incentive plan, granting a total of 1,000,000 restricted stocks to 21 individuals, including directors and key employees[32] - As of September 27, 2023, the company has released 950,000 shares from the first unlock period of the 2021 equity incentive plan, with 20 individuals eligible for the release[34] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than 7.5 million yuan and no more than 15 million yuan, estimating to buy back between 500,000 and 1,000,000 shares; as of the reporting period, 372,933 shares have been repurchased[34] Other Developments - The company provided a guarantee for a subsidiary's bank loan of 10 million, which was approved by the board and shareholders[29] - The company approved a loan of 28 million to a wholly-owned subsidiary for the upgrade of the R&D center, utilizing raised funds[30] - A new wholly-owned subsidiary, Shenzhen Huifeng Semiconductor Materials Co., Ltd., was established with a registered capital of 10 million, focusing on semiconductor materials and technology[31] - The estimated amount for routine related transactions in 2023 is 320.3 million, with no excess reported as of the end of the reporting period[30]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-087 惠丰钻石股份有限公司 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 13.79 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下: （一）回购用途及目的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-086 惠丰钻石股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 950,000 股，占公司总股本 1.03%，可交易时 间为 2023 年 9 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | 本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | 次 | 本次解 | 本次变 | | 本次解除 | | | | 股东姓 | 东、实 | | 解 | | 更限售 | 变更后 | | 尚未解除 | | 序 | | | 高级管 | | 除限售 | | | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 名或名 | ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-085 惠丰钻石股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整剩余应 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 15 | 430198 | 微创光电 | 2.89 | 100000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 15 | 832089 | 禾昌聚合 | 11.72 | 85600 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中银国际证券股份有 | 太平洋证券股份有限 | | 15 | 833429 | 康比特 | 5.7 | 973000 | 限公司中银郑州花园 | 公司北京崇文门证券 | | | | | | | 路营业部分支 | 营业部 | | 2023-09- | | | | ...