证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-019 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1. 审议《关于公司<2023 年第四季 | | 2024 | 年 1 | 月 | 15 日 | 董事会审计委员会 | 度内部审计工作报告>的议案》； | | | | | | 2024 年第一次会议 | 2. 审议《关于公司 2024 年度内部审 | | | | | | | 计工作计划的议案》。 | | | | | | | 1. 审议《关于公司 年度审计报 2023 | | | | | | | 告议案》； | | | | | | | 2. 审议《关于公司 年度报告及 2023 | | | | | | | 报告摘要的议案》； | | | | | | | 3. 审议《关于公司内部控制自我评 | | | | | | | 价报告的议案》； | | | | | | | 4. 审议《关于董事会审计委员会 | | | | | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-009 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 2025 年经营目标及经营计划，并向董事会进行报告。 公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，编写了《辽宁东 和新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司经营、投 资情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并对 2025 年董事会的工作进 行展望。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-024 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-014 辽宁东和新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东和 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资金 净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账， 并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验字（2023）第 01120001 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 金 ...

中国经济网北京4月14日讯东和新材(839792.BJ)4月11日披露的股东减持股份结果公告显示，4位公司实 际控制人之一致行动人的亲属近3个月合计减持1,710,000股，已减持比例为1.03%，已减持总金额合计 17,370,983.06元；另有1名持股5%以上股东ZHAN GQINGBIN减持1,597,680，已减持比例0.97%，已减 持总金额16,553,938.93元。 李艺辉于2025年1月14日至2025年4月9日通过集中竞价减持东和新材410,000股，已减持比例为0.25%， 减持价格区间为9.56元/股至10.75元/股，已减持总金额4,057,839.32元；当前持股数量为318,600股，当 前持股比例为0.19%。 | | | | | | | | 减 持 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 已减 | 博 | | | | 计 | | 当前 | | 股东名 | 已减持数 | | 持 | 减持 | 减持价 | 已减持总金额 | 图 | 当前持股数 | | | 称 | 量(股) ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-008 辽宁东和新材料股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李艺滨 | 公司实际 | 1,645,600 | 0.99% | 北京证券交易所上市前 | | | 控制人之 | | | 取得 1,598,000 股；公司 | | | 一致行动 | | | 上市后通过集中竞价方 | | | 人的亲属 | | | 式取得 47,600 股。 | | 李艺辉 | 公司实际 | 728,600 | 0.44% | 北京证券交易所上市前 | | | 控制人之 | | | | | | 一致行动 | | | 取得 | | | 人的亲属 | | | | | 陈燕 | 公司实际 控制人之 | 1,000,000 | 0.60% | 北京证券交易所上市前 | | | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-006 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》 1.议案内容： 经全体董事讨论，同意公司拟通过支付现金的方式购买鞍山富裕矿业销售有 限公司（以下简称"目标公司"）60%的股权，公司与目标公司股东王克斌达成初 步意向，并于 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-007 辽宁东和新材料股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示： 1.经辽宁东和新材料股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事 会第三十四次会议审议通过，同意公司拟通过支付现金的方式购买鞍山富裕矿业 销售有限公司（以下简称"目标公司"）60%的股权，公司与目标公司股东王克斌 达成初步意向，并于同日共同签署了《股权收购意向协议》（以下简称"意向协 议"）。 2. 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，及现阶段掌握的资 料，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系公司与交易对 方就收购事宜达成的初步意向，具体交易价格等将在公司及其聘请的中介机构进 行尽职调查、审计等工作后，由双方进一步协商并签署正式交易文件予以确定。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-005 辽宁东和新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日收到公司持股 5%以上股 东 ZHANG QINGBIN 出具的《股东权益变动告知函》。上述股东合计持有公司股份 比例于 2024 年 12 月 24 日起至 2025 年 3 月 14 日期间从 11.6497%减少至 11%， 权益变动触及 1%的整数倍情形，现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1.基本情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 ZHANG QINGBIN 2024 年 12 月 24 日起至 2025 年 3 月 14 日 股票简称 东和新材 股票代码 839792 变动类型 增加□ 减少☑ 是否存在一致行 动人 是□ 否☑ 是否为公司第一大股东、实际控制人 或股东、实际控制 ...

企查查股权穿透显示，该公司由东和新材全资持股。 人民财讯3月6日电，企查查APP显示，近日，辽宁东恒滑石制造有限公司成立，法定代表人为秦楠，注 册资本500万元，经营范围包含：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。 ...