证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-047 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-047 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-052 辽宁东和新材料股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司经营发展的需要，为支持子公司辽宁东部镁业有限公司（以下简称 "东部镁业"）业务的持续发展，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保， 担保总额合计不超过 1000 万元，担保期限不超过 1 年。具体条款以正式签署的 担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于为控股子公司东部镁业提供银行授信担保的议案》。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：辽宁东部镁业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是 被担保人是否提供反担保：否 住所：辽宁省海城市牌楼镇南沟村 企业类型：有限责任公司 法定代表人：毕一明 主营业务 ...

东莞证券股份有限公司关于辽宁东和新材料股份有限公司 综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 （以下无正文） 1 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁 东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 根据公司经营发展的需要，为支持子公司辽宁东部镁业有限公司（以下称"东 部镁业"）业务的持续发展，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保，担保 总额合计不超过 1,000 万元，担保期限不超过 1 年。具体条款以正式签署的担保 合同为准。 二、 本次担保履行的审批程序 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于为控股子公司东部镁业提供银行授信担保的议案》，本次担保事项无需提 交股东大会审议。 三、 保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、微信方式发出 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-048 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-051 辽宁东和新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东和 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资 金净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到 账，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验字（2023） 第 01120001 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 金额 | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-046 辽宁东和新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 兴业银行股份有限公司鞍山分行出具的《告知函》。 | 序号 | 开户行 | 账户账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司鞍 | 286983424082 | 使用中 | | | 山海城支行 | | | | 2 | 中信银行股份有限公司鞍 | 8112901013200904450 | 使用中 | | | 山海城支行 | | | | 3 | 盛京银行股份有限公司鞍 | 0990100102000003801 | 使用中 | | | 山新兴支行 | | | 截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下： | 4 | 兴业银行股份有限公司鞍 | 423010100100339272 | 使用中 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-046 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资金 净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账， 并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验字（2023）第 01120001 号"《验资报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 东和新材 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东 和新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本次注销账户为公司在兴业银行股份有限公司鞍山分行设立的募集资金专 户（银行账号：423010100100339272）所生成的智能通知存款子账户（银行账 号：423010 ...

| 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 毕胜民 | 实际控制人 | 30,470,792 | 18.4069% | | 毕一明 | 实际控制人 | 17,879,141 | 10.8005% | 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、 增持计划的主要内容 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-045 辽宁东和新材料股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 三、 相关风险提示 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 | | | | | | 增持 | 增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 计划增 | 计划增持 | | | 合理 | 持 | | | 东 | 持 | 金额 | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-045 辽宁东和新材料股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 毕胜民 | 实际控制人 | 30,470,792 | 18.4069% | | 毕一明 | 实际控制人 | 17,879,141 | 10.8005% | 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、 增持计划的主要内容 | | | | | | 增持 | 增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 计划增 | 计划增持 | | | 合理 | 持 | | | 东 | 持 | 金额 | 增持 | 增持 | 价格 | 资 | 拟增持 | | 名 ...