证券代码:839792 -- 证券简称:东和新材 公告编号:2024-042 辽宁东和新材料股份有限公司 关于年报问询函回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 北京证券交易所上市公司管理部: 辽宁东和新材股份有限公司于 2024年5月15 目收到贵所出具 的《关于对辽宁东和新材料用 9年报问询函》(年报问 询函 2024】第 013 号) 十师容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)随即逐项 注的问题,现作回复如 T: 一、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入为 6.36亿元,同比下降 6.48%,归属于上市公 司股东的净利润 6,157.58 万元,同比下降 44.88%。公司毛利率 30.23%,上年 同期为 32.58%。其中,电熔镁砂产品实现营业收入 2.62 亿元,同比下降 15.70%,毛利率 25.05%,同比下降 10.75 个百分点;耐火制品实现营业收入 1.60 亿元,同比增长 25.66%,毛利率 12.79%,同比下降 1.27个百分点;精矿 轻烧粉实现营业收入 1.0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"、"上市公司"或"公 司"）于2024年3月1日披露了《辽宁东和新材料股份有限公司关于筹划重大资产重 组的提示性公告》（以下简称"提示性公告"），并于2024年3月1日收到北京证券 交易所下发的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司的问询函》，公司对问询函有 关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-017 辽宁东和新材料股份有限公司 关于回复北京证券交易所《关于对辽宁东和新材料股份有限 公司的问询函》的公告 如无特别说明，本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 本回复的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | 1 2024年3月1日，你公司披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟以 支付不超过5亿元现金的方式收购 ...

北京市海问律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：辽宁东和新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会（以 下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见 书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定，以及本次会议审 议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司 提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企 业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副 本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-044 辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二 ...

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会（以 下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见 书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定，以及本次会议审 议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司 提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企 业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副 本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 海问律师事务所 HAIW ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-044 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 86,649,169 股，占公司有表决权股份总数的 52.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

Group 1: Company Overview and Performance - The company, Donghe New Materials Co., Ltd., held its 2023 annual performance briefing on May 29, 2024, via an online platform [1] - The company reported a decline in both operating revenue and net profit in 2023, primarily due to a downturn in the magnesium raw material market and rising costs [6][8] Group 2: Subsidiary Development and Strategic Positioning - In 2023, the company established two subsidiaries focused on technology services and new materials investment, enhancing its competitive edge in the industry [3] - The subsidiaries are expected to improve production processes and efficiency, contributing positively to the main business [3] Group 3: Financial Analysis and Risk Management - The company's asset-liability ratio was reported at 27.28% for consolidated statements and 24.68% for the parent company, indicating a healthy capital structure [4] - The company plans to manage risks related to customer concentration, accounts receivable, and raw material price fluctuations through strategies like supply chain diversification and price locking [5] Group 4: Market Outlook and Strategic Initiatives - The company anticipates a stabilization in the magnesium product market due to ongoing supply-side reforms and high-quality development initiatives in the industry [7][12] - Future strategies include cost control, market expansion, and continuous technological innovation to enhance product competitiveness and value [10] Group 5: Technological Advancements and Project Development - The D-D type decomposition furnace project is the first of its kind in the industry, expected to enhance the company's technological advantage and production capacity [6][11] - The project is nearing the construction phase and is anticipated to significantly impact the industry upon completion [11]

Group 1: Company Overview and Performance - The company, Donghe New Materials Co., Ltd., held its 2023 annual performance briefing on May 29, 2024, via an online platform [1] - The company reported a decline in both operating revenue and net profit in 2023, primarily due to a downturn in the magnesium raw material market and rising costs [6][8] Group 2: Subsidiary Development and Strategic Focus - In 2023, the company established two subsidiaries focused on technology services and new materials investment, enhancing its competitive edge in the furnace technology and new materials sectors [3] - The subsidiaries are expected to improve production processes and efficiency, contributing positively to the main business [3] Group 3: Financial Analysis and Risk Management - The company's asset-liability ratio as of the end of 2023 was 27.28%, indicating a healthy capital structure [4] - The company plans to manage risks related to customer concentration, accounts receivable, and raw material price fluctuations through supply chain diversification and improved collection mechanisms [5] Group 4: Technological Advancements and Market Position - The D-D type decomposition furnace project is the first of its kind in the industry, expected to enhance the company's technological competitiveness and production efficiency [5] - The company holds 42 patents, including 6 invention patents, which are integral to its product competitiveness [5] Group 5: Policy Impact and Future Strategy - Recent government policies aimed at promoting high-quality development in the magnesium industry are anticipated to positively influence market conditions [5] - The company aims to leverage these policies by enhancing technological innovation and adjusting its development strategy to maximize benefits [5][12] Group 6: Future Growth Plans - In 2024, the company plans to stabilize existing customer relationships, optimize costs, and expand its product offerings to increase revenue and profit [10] - The company is focusing on producing high-purity magnesium sand to meet market demand and mitigate the impact of price declines [10]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-043 辽宁东和新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 29 日 活动地点：辽宁东和新材料股份有限公司于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下 午 15:00-17:00，通过全景网"投资者关系互动平台"（http//ir.p5w.net）采 用网络远程的方式，召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员： 通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 。 上市公司接待人员： 公司董事长：毕胜民先生 公司董事会秘书、财务总监朴欣女士 公司保荐代表人：王健实先生、赵楠女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：上市后成立两家子公司，分别聚焦技术服务与新材料投资，如何协 同公司主 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-042 辽宁东和新材料股份有限公司 关于年报问询函回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 北京证券交易所上市公司管理部： 辽宁东和新材股份有限公司于 2024 年 5 月 15 日收到贵所出具 的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司的年报问询函》（年报问 询函【2024】第 013 号）后，公司及年审会计师容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）随即逐项落实问询函中关注的问题，现作回复如 下： 一、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入为 6.36 亿元，同比下降 6.48%，归属于上市公 司股东的净利润 6,157.58 万元，同比下降 44.88%。公司毛利率 30.23%，上年 同期为 32.58%。其中，电熔镁砂产品实现营业收入 2.62 亿元，同比下降 15.70%，毛利率 25.05%，同比下降 10.75 个百分点；耐火制品实现营业收入 1.60 亿元，同比增长 25.66%，毛利率 12.79%，同比下降 1.27 个 ...