证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-020 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度经营情况 进行了审计，并出具了《审计报告》。 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计 ...

RSM 容诚 审计报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜贵会计师行业统一直营平台（blips// g for p 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直管平台（blips/// 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 131 | - 审计报告 容诚审字[2024]110Z0066号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司)财务报 表,包 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-033 辽宁东和新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量： ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-028 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周宁生） 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人未担任公司董事会专门委员会委员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照有关法律按法规及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行独立董事职责，积极出席相关会议，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度任职期 间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席情况如 下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺 席 | 董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或连续 | 列席股 | | --- | --- ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-017 辽宁东和新材料股份有限公司 关于回复北京证券交易所《关于对辽宁东和新材料股份有限 公司的问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"、"上市公司"或"公 司"）于2024年3月1日披露了《辽宁东和新材料股份有限公司关于筹划重大资产重 组的提示性公告》（以下简称"提示性公告"），并于2024年3月1日收到北京证券 交易所下发的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司的问询函》，公司对问询函有 关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 本回复的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | 1 2024年3月1日，你公司披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟以 支付不超过5亿元现金的方式收购 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-017 辽宁东和新材料股份有限公司 关于回复北京证券交易所《关于对辽宁东和新材料股份有限 公司的问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"、"上市公司"或"公 司"）于2024年3月1日披露了《辽宁东和新材料股份有限公司关于筹划重大资产重 组的提示性公告》（以下简称"提示性公告"），并于2024年3月1日收到北京证券 交易所下发的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司的问询函》，公司对问询函有 关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下。 | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | 1 2024年3月1日，你公司披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟以 支付不超过5亿元现金的方式收购海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称"海鸣矿 业"或"标的公司"）70%股权，构成重大资产重组。2023年10月30日，公司披露 ...

问询函【2024】第 002 号 辽宁东和新材料股份有限公司（东和新材）董事会： 2024 年 3 月 1 日，你公司披露《关于筹划重大资产重组的提示 性公告》，拟以支付不超过 5 亿元现金的方式收购海城海鸣矿业有限 责任公司（以下简称"海鸣矿业"或"标的公司"）70%股权，构成重 大资产重组。2023 年 10 月 30 日，公司披露《2023 年三季度报告》 和《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告显示，截止 2023 年 9 月末，公司货币资金 1.09 亿元，交易性金融资产 2000 万 元，其中募集资金金额 1.15 亿元。 请你公司： （1）结合目前可动用资金、现金流状况、可利用的融资渠道及 授信额度等说明此次收购海鸣矿业股权的现金来源、资金筹措的具体 安排；如通过借款渠道，说明借款金额、利率、期限、抵质押物安排， 以及后续还款计划； （2）测算支付不超过 5 亿元现金收购海鸣矿业股权对上市公司 营运资本、流动比率、资产负债率、财务费用的影响，公司剩余营运 资金是否充足，是否会对上市公司造成较大财务负担，是否对后续经 营产生不利影响； （3）结合上市公司和标的公司的主营业务开展情况、上下 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-016 辽宁东和新材料股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东和新材"）于 2024 年 3 月 1 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对辽宁东和新材料 股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 002 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 辽宁东和新材料股份有限公司（东和新材）董事会： 2024 年 3 月 1 日，你公司披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟 以支付不超过 5 亿元现金的方式收购海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称"海 鸣矿业"或"标的公司"）70%股权，构成重大资产重组。2023 年 10 月 30 日， 公司披露《2023 年三季度报告》和《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》，公告显示，截止 2023 年 9 月末，公司货币资金 1.09 亿元，交易性金融资 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示： 二、交易对方基本情况 | 企业名称 | 上海华浩置业有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 注册地址 | 上海市普陀区云岭东路 89 号 10 层 1067 室 | | 成立日期 | 2018 年 12 月 10 日 | | 营业期限 | 2018 年 12 月 10 日至无固定期限 | | 法定代表人 | 李伟 | | 注册资本 | 1,000 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91310109MA1G5LEQXY | | 经营范围 | 房地产开发经营，从事货物及技术的进出口业务；销售建筑材料， 金属材料，五金产品，纸制品，塑料制品，木制品。 （依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 三、标的公司基本情况 1、辽宁东和新 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-015 5、公司预计将自本提示性公告披露日起 9 个月内披露本次交易相关的预案 或报告书（草案），公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序 和信息披露义务。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示： 1、辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东和新材"）正 在筹划以支付现金购买资产方式收购海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称"海 鸣矿业"）70%股权事宜。 2、经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不构成关联交易。 3、公司已经与上海华浩置业有限公司（转让方，以下简称"华浩置业"）、 辽宁北海实业（集团）有限公司、海鸣矿业（标的公司）就本次交易签署《关于 海城海鸣矿业有限责任公司股权转让意向协议》，该协议为本次现金收购的意向 性协议，在此基础上双方将根据磋商结果另行签订 ...