证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-016 辽宁东和新材料股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东和新材"）于 2024 年 3 月 1 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对辽宁东和新材料 股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 002 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 辽宁东和新材料股份有限公司（东和新材）董事会： 特此公告。 （3）结合上市公司和标的公司的主营业务开展情况、上下游关系、主要产 品及生产工艺等方面，说明是否存在显著协同效应，是否有利于提高上市公司资 产质量；结合海鸣矿业的资产负债、收入利润等情况，说明本次交易是否有利于 改善上市公司财务状况，增强持续盈利能力； （4）你公司认为应予说明的其他事项。 请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2024 年 3 月 8 日前将有关说明材 料报送我部邮箱（feedb ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2023 is expected to be approximately 62.52 million yuan, a decrease of 44.03% compared to 111.71 million yuan in the same period last year[3]. - Financial expenses rose due to exchange rate losses, and there was no income from tax refunds in the current period, which affected overall profitability[5]. Sales and Pricing - The sales volume of the main raw material product, electric fused magnesium, remained stable at nearly 90,000 tons, but the average selling price decreased by 16% compared to the previous year[4]. - The sales volume of calcined light burned powder was approximately 85,000 tons, showing a slight decline, with the average selling price down by 17% year-on-year[5]. Management and Expenses - Management expenses increased due to several factors, including higher welfare costs during the Spring Festival and increased consulting fees post-listing[5]. Cautionary Notes - The performance forecast is based on preliminary accounting data and has not been audited by an accounting firm, thus investors are advised to exercise caution[6].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is expected to be CNY 636.53 million, a decrease of 6.34% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be CNY 62.52 million, down 44.03% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be CNY 57.93 million, a decline of 47.47% from the previous year[5]. - The overall decline in profit is attributed to a sluggish market for magnesium raw materials and increased management costs[5]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are estimated to be CNY 1,377.92 million, an increase of 27.35% compared to the beginning of the year[4]. - Shareholders' equity is expected to reach CNY 934.80 million, reflecting a growth of 26.16% year-on-year[4]. Raw Material Prices - The average selling price of the main raw material, electric fused magnesium, decreased by 16% despite stable sales volume of nearly 90,000 tons[6]. - The average selling price of calcined light burned powder fell by 17%, with sales volume around 85,000 tons, contributing to profit decline[6]. Management and Caution - Increased management expenses due to pre-production costs for high-purity magnesium sand and other factors have negatively impacted profits[7]. - The company warns that the financial data presented is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[8].

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-011 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 86,649,155 股，占公司有表决权股份总数的 52.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,986 股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-012 纪长顺先生因个人原因申请离职。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 纪长顺先生离职后不再担任公司任何职务，目前公司已完成与上述离职人员 所负责工作的平稳交接，相关工作已交由其他符合任职要求的员工负责，公司业 务均可正常开展，因此上述核心员工的离职对公司日常生产经营活动不会产生不 利影响。 辽宁东和新材料股份有限公司 核心员工离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到核心员工纪长 顺先生提交的离职申请，公司于 2024 年 1 月 31 日办结离职手续。纪长顺先生持 有公司无限售股份 10,000 股，占公司股本的 0.0060%；离职后，纪长顺先生不 再担任公司任何职务。 （二）离职原因 公司董事会对纪长顺先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感 谢。 三、备查文件 1、纪长顺先生的离职申请表。 辽宁东和新材料股份 ...

北京市海间律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:辽宁东和新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定, 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应公司的 要求,指派律师列席公司于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法 律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定,以及本次会议审 议的议案表决结果是否有效发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司 提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企 业法人营业执照等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副 本或复印件均与正本或者原件一致。 海问律师事务所 HAIWEN ...

北京市海间律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定, 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应公司的 要求,指派律师列席公司于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法 律意见书。 致:辽宁东和新材料股份有限公司 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定,以及本次会议审 议的议案表决结果是否有效发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司 提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企 业法人营业执照等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副 本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-011 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 86,649,155 股，占公司有表决权股份总数的 52.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,986 股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-012 辽宁东和新材料股份有限公司 核心员工离职公告 纪长顺先生因个人原因申请离职。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 纪长顺先生离职后不再担任公司任何职务，目前公司已完成与上述离职人员 所负责工作的平稳交接，相关工作已交由其他符合任职要求的员工负责，公司业 务均可正常开展，因此上述核心员工的离职对公司日常生产经营活动不会产生不 利影响。 公司董事会对纪长顺先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感 谢。 三、备查文件 1、纪长顺先生的离职申请表。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到核心员工纪长 顺先生提交的离职申请，公司于 2024 年 1 月 31 日办结离职手续。纪长顺先生持 有公司无限售股份 10,000 股，占公司股本的 0.0060%；离职后，纪长顺先生不 再担任公司任何职务。 （二）离职原因 辽宁东和新材料股份 ...

关于申请股票首次公开发行并上市进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟首次公开发行股票并上市， 2019 年 7 月 3 日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）辽宁监管局 提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为东莞证券股份有限公司。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 主办券商：东莞证券 辽宁东和新材料股份有限公司 一、上市辅导验收情况 2020 年 9 月 22 日，公司在东莞证券股份有限公司的辅导下，已通过证监会辽宁监 管局的辅导验收。 公告编号：2021-037 三、中止审查情况 （一）申请中止审查 二、申请获中国证监会受理 2020 年 9 月 22 日，公司向深圳证券交易所提交了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的申请材料。 2020 年 9 月 28 日深圳证券交易所出具《关于受理辽宁东和新材料股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审〔2020〕591 号 ...