证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-010 辽宁东和新材料股份有限公司 核心员工离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到核心员工赵立 军先生、贾维强先生提交的离职申请，公司于 2024 年 1 月 10 日办结离职手续。 赵立军先生持有公司无限售股份 10,000 股，占公司股本的 0.0060%；贾维强先 生持有公司无限售股份 10,000 股，占公司股本的 0.0060%；离职后，赵立军先 生、贾维强先生不再担任公司任何职务。 （二）离职原因 1、赵立军先生的离职申请表； 2、贾维强先生的离职申请表。 示由衷的感谢。 三、备查文件 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 赵立军先生、贾维强先生因个人原因申请离职。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 赵立军先生、贾维强先生离职后不再担任公司任何职务，目前公司已完成与 上述离职人员所 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-010 辽宁东和新材料股份有限公司 核心员工离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 公司董事会对赵立军先生、贾维强先生任职期间为公司发展所作出的贡献表 （一）基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到核心员工赵立 军先生、贾维强先生提交的离职申请，公司于 2024 年 1 月 10 日办结离职手续。 赵立军先生持有公司无限售股份 10,000 股，占公司股本的 0.0060%；贾维强先 生持有公司无限售股份 10,000 股，占公司股本的 0.0060%；离职后，赵立军先 生、贾维强先生不再担任公司任何职务。 （二）离职原因 赵立军先生、贾维强先生因个人原因申请离职。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 赵立军先生、贾维强先生离职后不再担任公司任何职务，目前公司已完成与 上述离职人员所负责工作的平稳交接，相关工作已交由其他符合任职要求的员工 负责，公司业务均可正常开展，因此 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-001 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：毕胜民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对 2024 年日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下： 1）公司预计 2024 年度向关联方 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-009 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》 1.议案内容： 公司于第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司及全资子公司开展资产 池业务的议案》，为满足公司及全资子公司的日常经营资金需求，公司与全资子 公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司（以下简称"泰迪炉材"）通过与合作银 行开展总计不超过人民币 1.5 亿元的资产池（含票据池）业务，与泰迪炉材共享 银行授信额度，以满足公司及泰迪炉材的日常经营资金需求。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以书面、微信方式发 出 5.会议主持 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-005 辽宁东和新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三）由关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高 级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、北京证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-003 该议案尚需提交股东大会审议。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟向 各银行申请不超过 7 亿元综合授信额度（不包括资产池、票据池业务），具体授 信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容包括但不限于流 动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信业务。授信期限 内，授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综合授信额度，不 等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体 业务，公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额 度等由公司及其子公司与银行签署的合同为准。 为确保上述银行融资业务的顺利开展，董事会提请股东大会审议并授权公司 董事长在上述授信额度内办理相关事宜，包括但不限于融资方式 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁 东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对东和新材拟增加票据池业务额度事项进行了核查，具体情况如下： 东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 拟增加票据池业务额度事项的核查意见 一、基本情况概述 公司于第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司及全资子公司开展资产 池业务的议案》，通过与合作银行开展总计不超过人民币 1.5 亿元的资产池业务， 与全资子公司共享银行授信额度，以满足公司及全资子公司的日常经营资金需求。 公司及全资子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质 押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及 金额由董事会授权公司董事长根据公司和全资子公司的 ...

辽宁东和新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-006 辽宁东和新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了加强辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国担保法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）和其他相关法律、法规、规范性文件及《辽宁 东和新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定对外担保 制 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-004 辽宁东和新材料股份有限公司 关于增加票据池业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议，审 议通过《关于增加票据池业务额度的议案》，同意将公司票据池业务额度由不超 过 1.5 亿元人民币增加至不超过 4.5 亿元人民币，该事项尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》，通过与合作银行 开展总计不超过人民币 1.5 亿元的资产池业务，与全资子公司共享银行授信额 度，以满足公司及全资子公司的日常经营资金需求。公司及全资子公司为资产池 的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、 最高额保证等多种 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-008 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 选择以视频方式参会的股东请与公司联系，公司提供具体参会方式。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果 ...