证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-007 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭帅，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执 业律师、国际注册会计师（ACCA）。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，山西大运会计师 事务所，审计助理；2008 年 3 月至 2011 年 10 月，进修；2011 年 10 月 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-025 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为提高曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 制定<舆情管理制度>》的议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻 ...

2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-026 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 三、履行独立董事特别职权的情况 在 2024 年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东 大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情 况。 四、现场考察情况 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年任期内我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客 观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极维护公司利益及全 体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 慕景丽，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1982 年，硕士学历。 2008 年 5 月至 2012 年 5 月任上海瑛明律师 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-008 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 独立董 | 出席董事 | 出席董事会 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 列席股东大会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 会次数 | 方式 | 会会议次数 | 会议次数 | 次数 | 大会方式 | | 牟浴 | 2 | 现场及通讯 | 0 | 0 | 2 | 现场及通讯 | 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-013 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]2324 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行超额配售选择权行 使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后， 募集资金净额为 21,066.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信 会师报字[2022]第 ZG12451 号《 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-012 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 拟变更 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务；上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 1 月 1 日 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 ...

关于曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司股东及其他 关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10166 号 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告第1页 (此页无正文) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 情况说明 | | 1 | 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10166 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 我们审计了曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以 下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 3 月 3 日出具了报告号为信会师报字[2 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-023 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生、 杨志国先生，2024 年度末合伙人数量为 296 人，注册会 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-022 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 经公司第四届董事会第二次审计委员会、第四届董 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-017 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...