本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-024 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本次向银行申请授信额度是因应公司生产经营以及业务发展需要，有利于增 强资金保障能力，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益需求，不会对 公司和股东特别是中小股东产生不利影响。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 预计公司 2025 年向银行申请综合授信额度》的议案，表决结果：同意 7 票、反 对 0 票、弃权 0 票；无关联董事，无需回避表决。 董事会提请股东大会审议并授权公司董事长在上述授信额度内办理相关事 宜，包括但不限于融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度的确定 及相关合同协议的签署。除相关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形 外，董事会不再另行召开会议审议。 本次事 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-020 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事高志勇、郭帅、牟浴的独立性情况进行评估并出具了专项意 见。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-019 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由高志勇先生、郭帅先生、翁启南女士三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董 事高志勇先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。 报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信会计师事务所（特殊 普通合伙）进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-010 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2025 | | 年与关联方 2024 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购产品及委托 | 15,000,000.00 | | 7,887,865.72 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 开发 | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | 计 | | 销售产品、商 | 销售产品及提供 | 500,000,000.00 | | 97,093,673. ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-027 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 25 日 15:00—2025 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥524,863,002.97, a decrease of 19.28% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥64,987,621.68, down 37.80% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,255,979.44, a decline of 72.28% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥0.32, down 38.46% from the previous year[4] - The weighted average return on equity (after deducting non-recurring gains and losses) was 3.59%, down from 14.63% in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,256,170,722.86, an increase of 12.77% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased to ¥727,720,047.60, up 6.69% from the previous year[4] Revenue Sources - The company's revenue from immersion liquid cooling infrastructure products decreased by 74.28% year-on-year, significantly impacting profit[6] Expenses and Staffing - Sales personnel increased significantly, leading to a 41% rise in sales expenses to meet growing demand for AI and computing power[6] Cautionary Note - The company warns that the financial data presented is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 837046 | 亿能电力 | 29066969.0 | 47701.34 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 19 | | | | | 达到41.22% | | 2024-12- | 837046 | 亿能电力 | 16375958.0 | 28815.82 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 19 | | | | | | | 2024-12- | 872808 | 曙光数创 | 12369883.0 | 76721.82 | 当日收盘价涨幅达到29.38% | | 19 | | | | | | | 2024-12- | 838227 | 美登科技 | 3280565 | 15895.59 | 当日价格振幅达到38.34% | | 19 | | | | | | | 2024-12- | 837046 | 亿能电力 | 16375958.0 | 28815.82 | 当日价格振幅达到35.12% | | 19 ...