北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第BJ7614号 北京市海淀区北四环西路66号中国报 尺厦A座16层 邮编:100080 电话:(010) 6268 (010) 62684288 二四年九月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第 BJ7614 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2024年第二次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规则》")等法律法规和规 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-059 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 126,905,757 股，占公司有表决权股份总数的 63.4529%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。 （三）公司 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-058 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消核心员工认定》的议案 1.议案内容： 根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工， 不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及 持续经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 （w ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 司章程》等有关规定，对公司取消认定核心员工事项进行了核查，发表核查意见 如下： 公司拟取消认定核心员工名单已按规定于 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 2 日进行公示并征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示名单提出异议。公 司监事会认为，拟取消认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规 定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意取消认定 46 名核心员工，经股东大会审议批准后生效。 特此公告。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事会关于取消认定核心员工事项的核查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 9 月 4 日 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-058 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 （二）会议出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消核心员工认定》的议案 1.议案内容： 根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工， 不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及 持续经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 3. ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 司章程》等有关规定，对公司取消认定核心员工事项进行了核查，发表核查意见 如下： 公司拟取消认定核心员工名单已按规定于 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 2 日进行公示并征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示名单提出异议。公 司监事会认为，拟取消认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规 定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意取消认定 46 名核心员工，经股东大会审议批准后生效。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事会关于取消认定核心员工事项的核查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特此公告。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 4 ...

Group 1: Market Demand and Trends - The main demand for liquid cooling technology comes from the internet, finance, and telecommunications sectors, with significant growth expected in these areas [2] - By 2025, over 50% of telecom projects are projected to utilize liquid cooling technology, as stated in the telecom operators' white paper [2] - The increasing power density of data centers is driving the shift from traditional air cooling to liquid cooling solutions [2] Group 2: Company Performance and Market Position - The company's revenue is primarily affected by project acceptance cycles, with a notable decrease in liquid cooling infrastructure product revenue this period due to implementation delays [3] - As of May 2024, the company has seen a significant increase in project implementation speed, aligning with industry norms, and currently holds more orders than the same period last year [3] - The company aims to capture a significant market share in the liquid cooling sector, focusing on strategic clients despite lower profit margins during the growth phase [7] Group 3: Technical Aspects and Innovations - The company’s immersion phase change liquid cooling technology can handle heat dissipation needs exceeding 500kW, making it suitable for high-density data centers [5] - The average power per cabinet in new data centers is expected to reach 25kW by 2025, with the rise of AI applications further increasing power deployment [5] - The company has developed proprietary cooling fluids, ensuring confidentiality through agreements with production partners [8] Group 4: Profitability and Cost Structure - The gross margin for cold plate liquid cooling products remains low due to the custom nature of projects, where larger orders can dilute costs more effectively [7] - The company anticipates that as the industry matures and market positioning improves, profit margins will significantly increase [7]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-056 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 30 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：中信证券、国投证券、东方财富证券、东北证券、浙商证 券、长城证券、山西证券、中泰证券、中金公司、UBS、君成基金 （排名不分 先后） 上市公司接待人员：财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生，副总经理姚勇先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：客户的结构是怎么样的，具体哪些行业会大量应用液冷方案？ ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：客户的结构是怎么样的，具体哪些行业会大量应用液冷方案？液冷 目前渗透率较低，液冷的必要性和未来展望如何？ 回答：从行业来看，互联网、金融、电信运营商是主要需求行业。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 30 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：中信证券、国投证券、东方财富证券、东北证券、浙商证 券、长城证券、山西证券、中泰证券、中金公司、UBS、君成基金 （排名不分 先后） 上市公司接待人员：财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生，副总经理姚勇先生 根据赛迪顾问的预测，2025 年新建数据中心的平均单机柜功率将达到 25kW， 而人工 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-055 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公 众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功 能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区- 持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章 ...