第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-051 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交 易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定， 公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过《关于提名孟祥浩先生为 公司监事》的议案。 提名孟祥浩先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 李春乐先生于 2024 年 8 月 8 日因个人原因申请辞去其担任的监事职务，公司监事 会特提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事，接替李春乐先生履行监事职责。 （三）新任董监高人员履历 孟祥浩，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 拟取消认定核心员工基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-053 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于对拟取消认定核心员工进行公示并征求意见的公告 四、备查文件 《公司第四届董事会第九次会议决议》 公司于 2020 年 2 月 7 日经 2020 年第一次临时股东大会审议批准，认定了 58 名员工为核心员工，目前尚在公司任职的核心员工共 46 位，分别为陈政军、李 可、武光利、孟祥浩、刘冰、腾雷、白泽阳、左力军、刘凯艳、刘明岩、于增辉、 任万鹏、苗绪虎、李春乐、李春丽、苗强、胡亚伟、李静、曹慧莹、韩美玲、丁 娜、顾文峰、曹平、胡超营、武英俊、李丹丹、宋景亮、仝永亮、张玉龙、王泽 坚、范娟、张卫平、沈卫东、张鹏、何继盛、谢晓亮、苏振彤、李保静、常乾坤、 郑侃、陈明明、汤李明、刘浩鹏、姚勇、金建明、王瑞。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 二、本次拟取消认定的原因 董事会 根据公司内部管理规划调 ...

股票代码: 872808 2024 年半年度报告 持 续 创 新 数 据 中 心 技 术 让 数 字 社 会 更 美 好 | --- | |--------------------------| | | | 致力于成为新一代数据中心 | 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 DataEnergy.Sugon.com 持续创新数据中心技术 让数字社会更美好 公司大事记 公司高度重视诚信建设，并成功入选 北京市诚信企业榜单、获得中企协信 用评级中心评价的《企业信用等 级:AAA》《守合同重信用企业证书》 由 CDCC 和益企研究院主办， OCTC 开放计算委员会协办的 "2024 中国智算中心全栈技术大 会、第 5 届中国数据中心绿色能 源大会暨第 10 届中国（上海）国 际数据中心产业展览会 "上，曙 光数创副总裁张鹏在"AI 时代 液 冷爆发"论坛发表《相变浸没液冷 系统关键技术分享》主题演讲。 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-050 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第四次审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案 1.议 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-051 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案 1.议案内容： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司已经编制完成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交 易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-053 公司于 2020 年 2 月 7 日经 2020 年第一次临时股东大会审议批准，认定了 58 名员工为核心员工，目前尚在公司任职的核心员工共 46 位，分别为陈政军、李 可、武光利、孟祥浩、刘冰、腾雷、白泽阳、左力军、刘凯艳、刘明岩、于增辉、 任万鹏、苗绪虎、李春乐、李春丽、苗强、胡亚伟、李静、曹慧莹、韩美玲、丁 娜、顾文峰、曹平、胡超营、武英俊、李丹丹、宋景亮、仝永亮、张玉龙、王泽 坚、范娟、张卫平、沈卫东、张鹏、何继盛、谢晓亮、苏振彤、李保静、常乾坤、 郑侃、陈明明、汤李明、刘浩鹏、姚勇、金建明、王瑞。 二、本次拟取消认定的原因 根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工， 不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及 持续经营产生重大不利影响。 三、拟取消认定的程序 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟取消核心员工 认定的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-050 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易 所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行超额配售选择权行 使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后， 募集资金净额为 21,066.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信 会师报字[2022]第 ZG12451 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公 司验资报告》。 公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 112.00 万股，发行价格为 28.80 元/股，本次行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币 3,225.60 万元， 扣除与发行有关的费用（不含税）193.55 万元，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事任命公告 李春乐先生于 2024 年 8 月 8 日因个人原因申请辞去其担任的监事职务，公司监事 会特提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事，接替李春乐先生履行监事职责。 （三）新任董监高人员履历 孟祥浩，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 9 月至 2017 年 1 月，曙光信息产业（北京）有限公司任项目实施工程师；2017 年 1 月至今在公司先后担任项目经理、设备安装部总监。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定， 公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过《关于提名孟祥浩先生为 公司监事》的议案。 提名孟祥浩先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之 ...