证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-044 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-044 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-044 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：曙光数创青岛产业基地 参会单位及人员：开源证券、中信建投证券、方正证券、国海证券、山西证 券、中泰证券、华泰证券、财信证券、山西证券、银河证券、德邦证券、长盛基 金、博时基金、海富通基金、交银施罗德基金、中金公司、太平养老保险（排名 不分先后） 上市公司接待人员：副总经理姚勇先生，财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生， 青岛数创总经理苗长盛先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 二、 投资者关系活动情况 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：1MW 建设成本怎么计算？ 回答：公司提供数据中心基础设施的整体解决方案，产品多为非标准定制化。 根据应用场景不同、项目规模不同、客户需求和 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-042 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：何继盛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 131,232,073 股，占公司有表决权股份总数的 65.6160%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,605 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。 （三）公司董事 ...

关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所 2023年年度股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第BJ3561号 北京市海淀区北四环西路66号中国 大厦A座16层 邮编:100080 电话:(010) 6268 010) 62684288 北京市炜衡律师事务所 法律意见书 炜衡(2024)文书字第 BJ3561 号 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2023年年度股东大会,依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事务所证券 法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规则》")等法律法规和规范性文件, 以及《曙光数据基础设施创新技术(北京) ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第BJ3171号 大厦A座16层 邮编:100080 北京市海淀区北四环西路66 (010) 62684288 电话:(010) 二〇二四年四月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第 BJ3171 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2024年第一次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规则》")等法律法规和 规范性文件,以 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-040 4.会议召集人：董事会 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 131,145,724 股，占公司有表决权股份总数的 65.57%。 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was CNY 11,831,202.16, representing a significant decline of 94.22% year-over-year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was a loss of CNY 7,301,765.13, a decrease of 111.82% compared to the same period last year[10] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 7,301,765.13, contrasting with a net profit of CNY 61,798,835.21 in Q1 2023, marking a decline of approximately 111.8%[37] - The total profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6,275,926.54, compared to a profit of CNY 72,704,512.02 in Q1 2023, indicating a decline of about 108.6%[37] - The operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 9,347,191.69, contrasting with an operating profit of CNY 72,625,097.46 in Q1 2023, marking a decline of about 112.9%[37] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of CNY 7,301,765.13, compared to a comprehensive income of CNY 61,798,835.21 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 111.8%[37] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first quarter was CNY 21,036,207.61, down 9.59% year-over-year[10] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 168,371,671.85, a decrease of 12.5% from CNY 192,403,821.91 in Q1 2023[40] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 21,036,207.61, down 9.6% from CNY 23,266,570.01 in Q1 2023[40] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to CNY 88,973,076.84 in Q1 2024, compared to CNY 70,602,150.25 in Q1 2023, representing a 25.9% increase[40] - Cash outflow for employee payments rose to CNY 30,160,022.65 in Q1 2024, up from CNY 27,418,087.43 in Q1 2023, an increase of 10.0%[40] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -CNY 512,772.86 in Q1 2024, compared to -CNY 494,061.16 in Q1 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,113,042,274.19, a decrease of 0.07% compared to the end of 2023[10] - Total liabilities increased from CNY 431,783,320.94 to CNY 440,020,302.31, reflecting a growth of about 1.5%[32] - Current liabilities decreased from CNY 331,685,022.60 to CNY 293,466,897.68, representing a reduction of about 11.5%[32] - Non-current liabilities increased significantly from CNY 100,098,298.34 to CNY 146,553,404.63, an increase of approximately 46.3%[32] - Total equity decreased from CNY 682,091,737.01 to CNY 673,021,971.88, a decline of about 1.5%[32] Inventory and Receivables - Inventory rose by 59.59% to CNY 120,800,943.76, primarily due to goods delivered to customers that have not yet been accepted[11] - Accounts receivable financing increased by 2,734.48% to CNY 21,422,658.00, attributed to the receipt of bank acceptance bills[11] - Accounts receivable decreased to ¥291,998,779.81 from ¥380,835,205.15, a decline of about 23.3%[30] - Inventory increased significantly from CNY 49,742,522.03 to CNY 97,019,608.70, representing a growth of approximately 95.2%[33] Shareholder Information - Total share capital is 200,000,001 shares, with 12,110 common shareholders[18] - The total number of unrestricted shares is 192,825,954, representing 96.41% of total shares[17] - The largest shareholder, Shuguang Information Industry (Beijing) Co., Ltd., holds 124,139,664 shares, accounting for 62.07%[21] Other Financial Metrics - Non-operating income surged by 3,313.61% to CNY 3,084,816.65, mainly due to a government subsidy of CNY 3 million received[12] - Non-recurring gains and losses for the first quarter totaled CNY 13,731,769.63, with a net amount of CNY 11,671,993.49 after tax effects[15] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 14,404,784.59, slightly up from CNY 13,806,858.37 in Q1 2023, indicating an increase of about 4.3%[36] - The company reported other income of CNY 12,266,936.12 in Q1 2024, which is an increase from CNY 5,565,182.29 in Q1 2023, representing a growth of approximately 120.5%[36] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 1,479,829.54 in Q1 2024, compared to CNY 389,911.59 in Q1 2023, which is an increase of approximately 278.5%[37]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-038 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-037 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第三次审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第四届董事会第八次会议决议》 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4. ...