一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-037 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件目录 《公司第四届董事会第八次会议决议》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-038 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-036 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长任京暘先生，董事、总经理何继盛先生，财务总 监、董事会秘书崔鹏洋先生，保荐代表人张善国先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经 营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要 问题 3、请问去年和今年浸没式液冷市场规模增长比例如何？ 回答 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a positive outlook compared to the Shanghai and Shenzhen 300 Index [26]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the increasing demand for cooling solutions in data centers, particularly through its cold plate liquid cooling products, which saw a significant revenue increase of 430.66% year-on-year in 2023 [4][29]. - The overall revenue for the company in 2023 reached 650 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 25.63%, while the net profit attributable to the parent company was 104 million yuan, down 10.63% year-on-year [35]. - The report highlights the expected growth in the liquid cooling server market in China, projected to grow at a CAGR of 45.8% from 2023 to 2028, driven by the increasing adoption of AI technologies [4][29]. Financial Performance - In 2023, the company's gross margin was 31.37%, a decrease of 8.61 percentage points year-on-year, primarily due to the higher revenue contribution from lower-margin cold plate liquid cooling products [20]. - The company anticipates a recovery in gross margins as the market matures and competition stabilizes, with the Qingdao innovation base expected to enhance production efficiency [20][29]. - The report forecasts the company's net profit for 2023-2025 to be 139 million yuan, 181 million yuan, and 233 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.69, 0.91, and 1.16 yuan per share [29][38]. Market Position and Strategy - The company is actively expanding its presence in the cold plate liquid cooling market, which is expected to experience rapid growth over the next 3-5 years [4][29]. - The report notes that the company is leveraging its technological advantages and comprehensive service offerings to capture market share in the evolving data center infrastructure landscape [4][29]. - The demand for liquid cooling solutions is being driven by the increasing computational power requirements from AI applications, which is expected to further enhance the penetration of cold plate liquid cooling technologies [4][28].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5]. Core Views - The company achieved a revenue of 650.25 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 25.63%. However, the net profit attributable to the parent company was 104.48 million yuan, a decrease of 10.63% year-on-year [5]. - The company is the leader in the domestic liquid cooling infrastructure market for data centers, with a market share of 58.8% from 2021 to the first half of 2023. The liquid cooling data center market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 59% from 2022 to 2027, potentially exceeding 100 billion yuan by 2027 [5]. - The company has increased its R&D investment, with R&D expenses reaching 68.25 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 14.19%. The company focuses on immersion phase change liquid cooling technology, which enhances chip performance by 10-30% and reduces unit computing costs by 10-25% [5]. - The company is actively expanding into the cold plate liquid cooling market, with revenue from cold plate liquid cooling infrastructure products reaching 1.9 million yuan, a year-on-year increase of 430.66% [5]. - The company has established the largest professional liquid cooling data center innovation base in China, integrating R&D, production, and support functions [5]. Financial Summary - The company forecasts revenues of 908.10 million yuan in 2024, 1.34 billion yuan in 2025, and 2.09 billion yuan in 2026, with growth rates of 39.65%, 47.60%, and 55.67% respectively [10]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be 127.41 million yuan in 2024, 171.38 million yuan in 2025, and 247.56 million yuan in 2026, with growth rates of 21.95%, 34.51%, and 44.45% respectively [10]. - The company’s EPS is expected to increase from 0.52 yuan in 2023 to 1.24 yuan in 2026, with corresponding P/E ratios decreasing from 81.17 to 34.25 [10].

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-035 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,793,510 股，占公司总股本 0.90%，可交易时 间为 2024 年 4 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 无 五、备查文件 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股东名册》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请书》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请表》 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五）其他说明事项 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-035 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 一、本次股票解除限售数量总额为 1,793,510 股，占公司总股本 0.90%，可交易时 间为 2024 年 4 月 23 日。 | 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | --- | | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 194,619,464 | 97.31% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 5,380,537 | 2.69% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 5,380,537 | 2.69% | | | 总股本 | 200,000,001 | 100% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10884 号 目录 | | | 专项报告 第 1-4 页 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10884号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 四、鉴证结论 我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关 规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。 我们接受委托，对后附的曙光数据基础设施创新技术（北京）股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10883 号 | | | 目 | 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 2 | 1 - | | 二、 | 自评报告 | | | 7 | 1 - | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10883 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财 务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 ...

关于曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司股东及关联方占用资金 情况说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10885 号 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及关联方占用资金情况说明 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | | 情况说明 | | | 1 | 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10885 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们审计了曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10886 号的无保留意见 ...