证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-055 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 1 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-047 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，李春乐先生将按照有关 规定继续履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 李春乐先生辞去监事职务后将继续担任公司总监职务，不会对公司生产、经营产生 不利影响。公司对李春乐先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-047 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事辞职公告 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 8 日收到监事李春乐先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 64,808 股，占公司股 本的 0.0324%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总监职务。 李春乐先生辞去监事职务后将继续担任公司总监职务，不会对公司生产、经营产生 不利影响。公司对李春乐先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 李春乐先生的《辞职申请》。 （二）辞职原因 李春乐先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后继续担任公司总监职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 ...

一、辞职董监高的基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-046 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 25 日收到的副总经理苏振彤先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任高级总监职务。 （二）辞职原因 公司根据战略规划进行组织架构调整，苏振彤先生辞职后继续担任公司高级总监职 务，主持技术支持中心工作。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 ...

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-046 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 苏振彤先生辞去副总经理职务后将继续担任公司高级总监职务，主持技术支持中心 工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 苏振彤先生的《辞职申请》。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本公司董事会于 2024 年 6 月 25 日收到的副总经理苏振彤先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任高级总监职务。 （二）辞职原因 公司根据战略规划进行组织架构调整，苏振彤先生辞职后继续担任公司高级总监职 务，主持技术支持中心工作。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-045 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,450,798.46 元，母公司未分配利润为 189,565,535.81 元。本次权益分派共计派发现金红利 21,000,000.11 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 200,000,001 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.05 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-045 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.21 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.105 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率代 扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.945 元。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,450,798 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-044 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-044 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-044 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：曙光数创青岛产业基地 参会单位及人员：开源证券、中信建投证券、方正证券、国海证券、山西证 券、中泰证券、华泰证券、财信证券、山西证券、银河证券、德邦证券、长盛基 金、博时基金、海富通基金、交银施罗德基金、中金公司、太平养老保险（排名 不分先后） 上市公司接待人员：副总经理姚勇先生，财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生， 青岛数创总经理苗长盛先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 二、 投资者关系活动情况 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：1MW 建设成本怎么计算？ 回答：公司提供数据中心基础设施的整体解决方案，产品多为非标准定制化。 根据应用场景不同、项目规模不同、客户需求和 ...