北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字BJ8719号 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编：100080 电话:（010）62684688 传真:（010）62684288 二〇二三年十一月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023) 文书字 BJ8719 号 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次会议公告的法定文件,随同其 他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告,并依法对出具的法律意见承 担相应的责任。 本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次会议相关法律事项出具法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 1. 本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-083 二、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因 结合曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司（公司全资子公司，以下 简称"青岛曙光数创"）即将投产，为合理优化公司资源配置，提高募集资金使 用效率，新增青岛曙光数创作为募投项目的实施主体，以承接实施该募投项目的 部分工序。公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议和第三届 监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点》 的议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披 露平台披露的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号： 2023-062）。 根据募集资金管理要求，本次募投项目新增的实施主体青岛曙光数创将开立 募集资金专用账户。同时，公司及子公司将与保荐机构、存放募集资金的银行签 订监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-083 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 30 日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可 [2022] 2324 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司本次初始发行普通股 7,900,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式 为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行募集资金总额为 22,752.00 万 元（超额配售选择权行使前），减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后，募集资 金净额为 21,066.05 万元（超额配售选择权行使前）。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）已出具《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-082 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10 月30 日接待了 13 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年10月30 日 调研形式：现场调研 调研机构：中信建投证券、西南证券、浙商证券、银河证券、国联证券、华 夏基金、天弘基金、凌澜基金、中兴通远、中金财富、凯联资本、旌安投资、昆 仑投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：副总经理姚勇先生，董事会秘书、财务总监崔鹏洋先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日接待了 13 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-082 问题 2：冷媒的成本占整个项目成本的比例？ 回答：公司主要承接定制化项目，根据项目的应用场景、客户需要解决的问 题不同而有变化。 问题 3：公司产品与市场上主要服务器厂商合作情况？ 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 30 日 调研形式：现场调研 调研机构：中信建投证券、西南证券、浙商证券、银河证券、国联证券、华 夏基金、天弘基金、凌澜基金、中兴通远、中金财富、凯联资本、旌安投资、昆 仑投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：副总经理姚勇先生，董事会秘书、财务总监崔鹏洋先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：三季度研发费用增加的原因 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-062 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 公司本次初始发行普通股 7,900,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式 为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行募集资金总额为 22,752.00 万 元（超额配售选择权行使前），减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后，募集资 金净额为 21,066.05 万元（超额配售选择权行使前）。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）已出具《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2022]第 ZG12451 号）。 公司本次行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 1,120,000 股，发行价 格为 28.80 元/股，本次行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币 3,225.60 万 元，扣除与发行有关的费用（不含税）193.55 万元，实际募集资金净额为人民币 3,032.05 万元。上述行使超额配售选择权的资金已于 2022 年 12 月 19 日到位，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-065 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郭帅，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-073 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 关联交易管理制度 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第五条 公司董事会办公室负责对关联交易的日常定价审核工作；公司财务 部门负责对关联交易发生情况进行跟踪和财务控制；信息披露部门负责关联交易 事项的报备、报告及信息披露工作。公司其它各部门及分子公司按照各自的工作 职责和本制度的规定履行相应的管理职责和报告 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-068 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《曙光数据基 础设施创新技术(北京)股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订 本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-074 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》等有关 法律法规的相关规定和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公 ...