证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-074 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》等有关 法律法规的相关规定和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当 ...

内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<内部审计工作制度>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-077 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、等法律、法规、规章、规范性文件及《曙光数据基础 设施创新技术（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，特制定本制度。 第二条 内 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-078 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等法律、法规和规范性文件和《曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第六条 公司应当审慎使用募集 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-062 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管 理制度》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定及要求，公司已按募集资金 用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的 募集资金，并与保荐机构、专业账户开立银行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》，对该等专户资金实施专款专用专项管理。 根据公司披露的相关文件，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟以募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司液冷数据中心产品升级及产业化研发项目 | 17,457.15 | | 2 | 补充流动资金 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司 章程 二〇二三年十月 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以 下简称"《公司登记条例》"）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-059 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-065 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郭帅，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-081 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14:40。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-075 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公 平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、部门规章、规范性文件和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股 份有限公 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-066 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公 司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提名郭帅先生 为公司独立董事候选人》的议案。 提名郭帅先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 郭帅，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师、 国际注册会计师（ACCA）。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，山 ...