证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-060 综上，我们一致同意该议案。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《曙光数据基础设施 创新技术（北京）股份有限公司章程》《曙光数据基础设施创新技术（北京）股 份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为曙光数据基础设施创新技术（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独 立判断的原则，对第四届董事会第五次会议所审议的以下议案进行了审核，并发 表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年三季度报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年三季度报告的内容和格 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-079 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 --独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-076 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，加强公司信用和担保管理，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")及等法律法规、部门规章、规范性文件 和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 increased by 55.78% to CNY 247,737,681.92 compared to the same period in 2022[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 rose by 119.91% to CNY 24,017,592.55 compared to the same period in 2022[10] - The company reported a significant increase in prepayments by 235.22% to CNY 72,655,803.34 due to business expansion[11] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥24,017,592.55, compared to ¥10,921,411.09 in 2022, indicating a growth of approximately 119.5%[38] - The company reported a financial income of ¥6,306,363.84 in the first nine months of 2023, compared to ¥2,988,255.60 in 2022, representing an increase of approximately 111.7%[37] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 106,770,799.37, an increase of 8.87% compared to the same period in 2022[10] - Cash and cash equivalents increased to ¥437,430,144.58 from ¥376,071,658.13, representing a growth of 16.3%[28] - The company reported a net cash increase of CNY 62,127,971.55 in cash and cash equivalents for the first nine months of 2023[44] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 19,274,855.66 for the first nine months of 2023[44] - The net cash flow from investment activities was -$10,548,953.11, indicating a significant outflow compared to the previous period's -$819,882.84[46] Expenses and Liabilities - Research and development expenses for the first nine months of 2023 increased by 51.10% to CNY 48,882,153.95 as the company enhanced its technological advancements[11] - The company experienced a 98.56% increase in selling expenses to CNY 14,620,040.80, attributed to the expansion of sales personnel and market development costs[11] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥229,345,695.19, compared to ¥150,007,697.81 in 2022, indicating an increase of about 52.7%[37] - Total liabilities decreased from ¥272,605,225.85 in 2022 to ¥243,428,842.16 in 2023, a reduction of approximately 10.7%[36] - The company incurred asset impairment losses of CNY 4,000,000.00 during the reporting period[41] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,249, with a total share capital of 200,000,001 shares[18] - The largest shareholder, Sugon Information Industry (Beijing) Co., Ltd., holds 124,139,664 shares, representing 62.07% of total shares[19] - The total number of shares with restrictions on sale was 131,313,711, accounting for 65.66% of total shares[18] - The company reported a decrease in core employee shares from 1,398,955 to 1,300,907, a reduction of approximately 7.1%[18] Strategic Focus - The company plans to continue investing in technology and market expansion to enhance its competitive position in the data center industry[5] - Future strategies include expanding market presence and developing new technologies to drive growth[29] - The company is focusing on continuous innovation in data center technology to enhance digital society[29] Compliance and Legal Matters - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[23] - The company has maintained compliance with internal review procedures for related party transactions[23]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-067 二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名，不在公司担任高 级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业 人士。 公司审计委员会委员由第四届董事会提名并选举产生，组成成员如下： 主任委员：高志勇 委 员：郭帅、翁启南 上述审计委员会委员任期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起 至第四届董事会任期期满为止。 三、备查文件目录 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设 审计委员会。 《公司第四届董事会第五次 ...

首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 增加募投项目实施主体及实施地点的核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"）作为曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司（以下简称"曙光数创"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行)》等有 关规定,对曙光数创增加部分募投项目实施主体及实施地点事项进行了核查,具 体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 30 日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术 (北京) 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2022]2324 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司本次初始发行普通股 7,900,000 股 (超额配售选择权行使前 )，发行方式 为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行募集资金总额为 22,752. ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-064 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会，现提名郭 帅为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-061 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-058）。 2. ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-068 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《曙光数据基 础设施创新技术(北京)股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订 本细则。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 审计委员会成员由 3 名董 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-072 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学 性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董 ...