曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-080 第四条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地 点的选择应当便于股东参加。公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通 过各种方式和途径，包括视频、电话、网络形式的投票平台等现代信息技术手段， 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其 他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不 得早于现场股东大会召开前一日下午3: ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-073 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允， 保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事张卫平女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,761,613 股，占公司股本的 1.38%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。 （二）辞职原因 张卫平女士因个人原因申请辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张卫平女士辞去董事职务后将继续担任公 ...

张卫平女士因个人原因申请辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事张卫平女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,761,613 股，占公司股本的 1.38%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张卫平女士辞去董事职务后将继续担任公 ...

证券代码:872808 证券简称:曙光数创 公告编号:2023-056 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日接待了 30 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 19 日 调研形式:现场调研 调研机构:中信证券、中信建投证券、盘京投资、安信证券、广发证券、幸 福人寿、鸿道投资、上银基金、银河证券、钟港资本、国寿资产、泓德基金、华 夏财富创新、泉果基金、方正资管、永安国富、众安保险、银华基金、汇安基金、 浙商通信、光大永明、国海证券、弥加投资、北汽产投、磐泽资产、尚正基金、 盛世景、农银汇理、民生加银、犁得尔(排名不分先后) 上市公司接待人员:董事、副总经理张卫平女士,副总经理张鹏先生,董事 会秘书、财务总监崔鹏洋先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:公司氟化 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日接待了 30 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 19 日 调研形式：现场调研 调研机构：中信证券、中信建投证券、盘京投资、安信证券、广发证券、幸 福人寿、鸿道投资、上银基金、银河证券、钟港资本、国寿资产、泓德基金、华 夏财富创新、泉果基金、方正资管、永安国富、众安保险、银华基金、汇安基金、 浙商通信、光大永明、国海证券、弥加投资、北汽产投、磐泽资产、尚正基金、 盛世景、农银汇理、民生加银、犁得尔（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、副总经理张卫平女士，副总经理张鹏先生，董事 会秘书、财务总监崔鹏洋先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司氟化 ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字BJ6916号 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编: 100080 电话: (010) 62684688 传真: (010) 62684288 二〇二三年九月 = 1 = 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次会议公告的法定文件,随同其 他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告,并依法对出具的法律意见承 担相应的责任。 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字 BJ6916 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2023年第二次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 126,901,977 股，占公司有表决权股份总数的 63.4510%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》 1.议案内容： 根据业务需要，公司拟增加经营范围， ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字BJ6916号 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编: 100080 电话: (010) 62684688 传真: (010) 62684288 二〇二三年九月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字 BJ6916 号 为出具本法律意见书,本所律师审查了《曙光数据基础设施创新技术(北京) 股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-045)、《曙 光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大 会通知公告(提供网络投票)》（公告编号:2023-052）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料,同时本所律师现场出席了本次股东大会,依法审查了现场参会 人员身份和资格,见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《管理办法》 和《执业规则》等规定及 ...

（一）会议召开情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 126,901,977 股，占公司有表决权股份总数的 63.4510%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.议案表决结果： 同意股数 126,901,977 股 ...