公告编号：2020-021 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本次更改属于合理性变更，不会对此次 2019 年年度股东大会的召开产生任 何影响。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 一、见证律师变更情况 董事会 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年年度股东大会 见证律师原定为江苏新苏律师事务所韩阳、张涵律师。详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。现由于 江苏新苏律师事务所内部工作安排原因，本次股东大会见证律师由原韩阳、张涵 律师变更为韩阳、齐淞律师。 2020 年 5 月 19 日 二、变更股东大会见证律师的审议情况 本次变更见证律师不属于《公司章程》规定的必须经由股东大会或董事会审 议的事项，因此无需召开股东大会或董事会审议。 关于变更 2019 年年度股东大会见证律师的公告 三、变更股东大会见证律师的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

公告编号：2020-023 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或 履行必要的程序。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 9：00-11:00。 公告编号：2020-023 预计会期 0.5 天 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体 ...

公告编号：2020-022 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议》议案 1.议案内容： 考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商中泰证券股份有限公司（以下简 称"中泰证券"）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就《关于 公告编号 ...

公告编号：2020-030 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 变更日期：2020 年 7 月 30 日； 原主办券商：中泰证券； 变更后主办券商：东吴证券； 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：无锡鼎邦，证券代码： 872931。 公司于 2018 年 4 月 24 日聘请中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证 券"）担任主办券商。公司自聘请中泰证券担任主办券商以来，中泰证券遵循勤 勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查， 以其专业的服务和丰富的经验，为公司提供了业务、运营、治理结构方面的规范 建议；依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司积极配合与落实中泰证券 提出的各项意见与建议，对其工作表示感谢。 鉴于公司战略发展需要，经与中泰证券充分沟通与友好协商，双方决定解 除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 变更持续督导主办券商公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 公告编号：2020-031 （一）审议通过《关于公司对外提供担保》 1.议案内容： 公司拟与中国农业银行锡山支行签订保证合同，为无锡华能电缆有限公司向 中国农业银行锡山支行申请流动资金借款 3400 万元人民币提供连带责任保证， 担保期限为 3 年。 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三 ...

公告编号：2020-029 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司定于 2020 年 8 月 3 日召开 2020 年第四次临时股东 大会，股权登记日为 2020 年 7 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 7 月 16 日在 全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡鼎邦换热设备股份 有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-026。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2020 年 7 月 22 日，公司董事会收到单独持有 68%股份的股东王仁良书面提交的《关 于增加无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会临时提案的提议 函》，提请在 2020 年 8 月 3 日召开的 2020 ...

公告编号：2020-028 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟与无锡农村商业银 行股份有限公司东北塘支行签订保证合同，为无锡德林防务装备股份有限公司向 无锡农村商业银行股份有限公司东北塘支行申请流动资金借款 8000 万元人民币 提供连带责任保证，担保期限为 1 个月。 （二）是否构成关联交易 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称：无锡德林防务装备股份有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：是 公告编号：2020-028 住所：无锡市锡山经济技术开发区云林街道芙蓉中四路 99 号 注册地址：无锡市锡山经济技术开发区云林街道芙蓉中四路 99 号 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 本议案由公司控股股东实际控制人王仁良先生作 ...

2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 公告编号：2020-027 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-027 公司董事会秘书董鹏麟出席会 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2020-024 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国农业银行锡 山支行签订保证合同，为无锡华能电缆有限公司向中国农业银行锡山支行申请流 动资金借款 3400 万元人民币提供连带责任保证，担保期限为 3 年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2020 年 7 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议并对担保事项进行 了审议。与会董事以举手表决方式通过《关于公司对外提供担保》的议案。表决 结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 公告编号：2020-024 被担保人是否提供反担保：是 住所：无锡市锡山区安镇街道胶阳路 2800 号 ...

第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2020-025 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （一）审议通过《关于公司对外提供担保》议案 1.议案内容： （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案 1.议案内容： 提请于 2020 年 8 月 3 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议《关于公司 对外提供担保》的议案。 公司拟与中国农业银行锡山支行签订保证合同，为无锡华能电缆有限公司向 中国农业银行锡山支行申请流动资金借款 3400 万元人民币提供连带责任保证 ...