证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-058 无锡鼎邦换热设备股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用制度》的议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃 权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。 简称"公司章程"）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义 务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用及代为承担成本和其他支出，代控股股 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-064 无锡鼎邦换热设备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司承诺管理制度》的议案。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二章 承诺管理 第三条 承诺人在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中若公开作出 的各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。公司应当进行充分的信息披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺相关方"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-042 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事周余俊、陆圣江、梁永智的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项 ...

一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露事务管理制度》 的议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-063 无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《无锡鼎邦换热设备股份有限 公司章程》（以 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-071 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 公司根据对 2024 年度实际经营状况的预测，公司及其控股子公司 2024 年度拟 向相关银行申请累计不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但 不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等 业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的 协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信 融资项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不 限于合同、协议、凭证等文件）。 二、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授 信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力， 促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 三、 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-059 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规和《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定和国家有关法律、行政法规及北京证券交易所相 关业务规则（以下简称"业务规则"）的规定，制定本议事规则。公司应当严 格按照法律、行政法规、《公司章 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-066 无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为强化无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无 锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的下设专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督 检查职能。 第三条 审计委员 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-068 无锡鼎邦换热设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细 则》的议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 20 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-045 无锡鼎邦换热设备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-046 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金 需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》 《利润分配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年 度利润分配。分配预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 102,689,260.12 元，母公司未分配利润为 103,883,582.69 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,180,000 股，以未分配利 润向全体股东每 ...