公告编号：2021-002 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》 的规定，合法有效。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事换届》议案。 1.议案内容： 提名邹建荣先生，潘佳先生为公司第二届监事 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2021-002 3.回避表决情况 本议案内 ...

公告编号：2021-003 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以电话方式通知 5.会议主持人：何建兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 与会职工代表经认真审议，并以书面投票的方式作出如下决议： 1、审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事提名人选的议案》。 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司职工代表大会选举郑燕江为职工代表监事，与监事会提名 的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 郑燕江不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。 公告编号：2021-004 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日上午 9 点。 预期会期 0.5 天 公告编号：2021-004 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事 规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议采用现场投票方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会 ...

公告编号：2021-005 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2021 年 1 月 13 日审议并通过： 提名王仁良先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,468,000 股，占公司股本的 83.97%， 不是失信联合惩戒对象。 提名俞明杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,010,000 股，占公司股本的 1%，不是失 信联合惩戒对象。 提名王凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 提名董鹏 ...

2021年2月25日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司2021年度第二次临时股东大会审议通 过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，并于2021年3月8日披露《无锡鼎邦换热设 备股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴 款账户及其他事项进行了说明。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本次认购对象合计1人，募集资金合计10,160,000元。现将具体认购结果公告如下： 一、现有股东优先认购结果 股票定向发行认购结果公告 公告编号：2021-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 其他投资者共有 1 人参与认购，认购的具体情况如下： | 序号 | 认购人名称 | 认购数量 | 认购价格（元 | 认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | /股） | （元） | | | 1 | 王仁良 | 5,080,000 | 2 | 10,160,0 ...

公告编号：2021-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行认购公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021 年 2 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会审 议通过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，现就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无 优先认购安排。 二、其他投资者认购程序 （二）其他投资者缴款时间 | 缴款起始日 | 2021 | 年 | 3 月 | 11 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 缴款截止日 | 2021 | 年 | 3 月 | 11 | 日 | （三）认购程序 1、 2021 年 3 月 11 日 00:00 至 2021 年 3 月 11 日 15:00 前，认购对象进行本次股 （一）其他投资者认购安排 1. 认购 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2021-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 1. 认购整体情况： 股票定向发行认购公告 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理办法》规定条件的合格投资者。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021 年 2 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会审 议通过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，现就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无 优先认购安排。 （三）认购程序 份有限公司 公告编号：2021-026 1、 2021 年 3 月 11 日 00:00 至 2021 年 3 月 11 日 15:00 前，认购对象进行本次股 份认购，将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。 2、 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行认购公告 公告编号：2021-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021 年 2 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会审 议通过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，现就认购事宜安排如下： （一）其他投资者认购安排 1. 认购整体情况： 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理办法》规定条件的合格投资者。 2. 认购基本信息： | 序号 | 认购人名称 | 拟认购数量 | 认购价格（元 | 认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | /股） | （元） | | | 1 | 王仁良 | 5,390,000 | 2 | 10,780,000 | 现金 | | 合计 | - | 5,390,000 | - | 10,7 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 定向发行无异议函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性 和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 25 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 "全国股转公司"）报送了定向发行申请文件,并于 2021 年 2 月 26 日收 到全 国股 转公 司向 公司 出具 的《 受理 通知 书》 （ 编号 ： DF20210226001）。经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合股票 定向发行要求，并于 2021 年 3 月 4 日向公司出具了《关于对无锡鼎 邦换热设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]487 号）（以下简称"无异议函"）。 公司将严格按照相关法律法规、无异议函和公司股东大会的规定和要 求，在无异议函规定的有效期限内，办理本次股票定向发行相关事宜并及 时履行信息披露义务 ...

公告编号：2021-024 定向发行受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年2 月 25 日 召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书> （修订稿）》等相关议案，并于 2021 年2 月25 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《2021 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2021-023）。 公司于 2021 年2 月25 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称"全国股转公司"）报送了本次定向发行申请文件。全国股转公司于 2021 年 2 月 26 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20210226001），公司报送的 股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指 南》的相关要求，予以受理。 公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律、法规和规范性文件的相关 ...