无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 公告编号：2021-023 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,099,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-023 公司董事会秘书董鹏麟出 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-021 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行说明书（修订稿） 住所：江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 2021 年 2 月 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-021 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | | 声明 2 | | --- | --- | | | 目录 3 | | | 释义 4 | | 一、 | 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 5 | | 二、 | 基本 ...

第二届董事会第三次会议决议公告 公告编号：2021-019 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.回避表决情况 董事王仁良因参与此次发行认购，回避本议案表决；董事王仁良与王凯为父子关 系；王凯与董事王丽萍为夫妻关系，回避本议案表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一 ...

公告编号：2021-020 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 4 日 以书面方式发出 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书》已经公司第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议，由于本次发行对象变更，发行 对象由王凯变更为王仁良，故拟修订《无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向 公告编号：2021-020 发行说明书》。除上述事项外，本次发行价格、认购方式、发行股票总数、募集 资金总额、募集资金用途、现有股东优先认购安排等其他内容均无变化。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开 ...

公告编号：2021-022 本次修订除调整发行对象相关内容外，不涉及本次发行价格、认购方式、 发行股票总数、募集资金总额、募集资金用途、现有股东优先认购安排等要素 的改变。 公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意，敬请原谅。 公告编号：2021-022 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于股票定向发行说明书的修订说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2021 年 2 月 4 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《无 锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-014）等定 向发行相关公告。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行申请 文件的反馈意见，公司对本次股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充并重 新披露，涉及的修改内容已楷体加粗，更新内容详见 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2021-018 三、 延期后股东大会基本情况 关于 2021 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日上午 9 点，预计会期 0.5 天。 现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日上午 9 点，预计会期 0.5 天。 （三） 原股东大会股权登记日：2021 年 2 月 10 日 二、 延期召开股东大会原因 根据公司治理要求，因公司工作安排的原因，无法如期召开原定于 2021 年 2 月 19 日召 开的 2021 年第二次临时股东大会。为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2021 年第 二次临时股东大会延期到 2021 年 2 月 25 日 上午 9:00 召开。 （一） 股东大会 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2021-013 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2021 年 2 月 3 日第二届董事会第二次会议审议通过，尚需要提请 股东大会审议。 公告编号：2021-013 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国 中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业 务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司按照全国中小企业股份 ...

公告编号：2021-012 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，并拟 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议> 》 议案 1.议案内容： 公告编号：2021-012 与东吴证券股份有 ...

公告编号：2021-015 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》 议案 1.议案内容： 公告编号：2021-015 与东吴证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协 议》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出 ...

公告编号：2021-016 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事 规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议采用现场投票方式召开 （七）会议地点 江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 联系人：董鹏麟 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日上午 9 点。。 预期会期 0.5 天 公告编号：2021-016 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收 ...