公告编号：2021-017 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、 修订原因 公司拟进行股票发行，发行完成后涉及到注册资本变更，需对公司章程进行 修订。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 一、 修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 6010 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 6549 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为人民币普通股 | 第十九条 | 公司股份总数为人民币普通股 | | | 6010 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 2021 年 2 月 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | | 声明 2 | | --- | --- | | | 目录 3 | | | 释义 4 | | 一、 | 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 5 | | 二、 | 基本信息 5 ...

公告编号：2021-010 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以书面方式发出 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 a) 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王仁良先生为公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事王凯、王丽萍、董鹏麟、俞明 杰联合提议，选举王仁良先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第 ...

公告编号：2021-009 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》 的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举邹建荣先生为第二届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事潘佳、郑燕江联合提议，选举 邹建荣为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现 ...

公告编号：2021-008 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,099,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-008 公司董事会秘书董鹏麟出席 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 公告编号：2021-011 董事长、高级管理人员换届的基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 1 月 29 日审议并通过： 选举王仁良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 59,498,800 股，占公司股本的 98.99%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王仁良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 59,498,800 股，占公司股本的 98.88%，不是失信联合惩戒对象。 聘任董鹏麟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-029 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路29号 2021年3月 全体董事签名： 全体监事签名： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 X年X月X日 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 一、 | 本次发行的基本情况 5 | | 二、 | 发行前后相关情况对比 7 | | 三、 | 定向发行说明书调整 9 | | 四、 | 有关声明 11 | | 五、 | 备查文件 11 | 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-029 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-029 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 全体高级管理人员签名： 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | -- ...

公告编号：2021-038 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《股东大会议事规则》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公 1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出 公告编号：2021-038 司制订 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-047 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司实际控制人、股东、董监高人员、关联方、收购人、其 他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众 公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 （以下简称"《治理规则》"）等有关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司（以下简称"全国股转公司"）业务规则及《公司章程》的规定，并结 公告编号：2021-047 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《承诺管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临 ...

公告编号：2021-051 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | | 增加资本： | 增加资本： | | （一）非公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）向现有股东派送红股； | （二）非公开发行股份； | | （三）以公积金转增股本； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）法律、行 ...