公告编号：2021-044 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《关联交易管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性，维护公司及公 司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关 ...

公告编号：2021-045 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《投资者关系管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性 ...

公告编号：2021-046 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《利润分配管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《全国全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称"《治 理规则》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 ...

公告编号：2021-048 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《信息披露事务管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-049 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书工作细则 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《董事会秘书工作细则》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任 职及资格管理办法（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律、法规、规范性文件和《无锡鼎邦换 ...

公告编号：2021-053 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9 点。 预期会期 0.5 天 公告编号：2021-053 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记 ...

公告编号：2021-052 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《监事会议事规则》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告编号：2021-052 司 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 育 程 热反备 | 1 | | | --- | --- | | - | 2 | | 4 | 1 | | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东大会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事么 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

公告编号：2021-056 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,169,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-056 公司董事会秘书董鹏麟出 ...

公告编号：2021-054 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,169,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-054 公司董事会秘书董鹏麟出席会议 ...