公告编号：2021-060 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官 方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以书面方式发出 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021 年半年度报告》议案 ...

（一）会议召开情况 公告编号：2021-061 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021 年半年度报告》议案 3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2021 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

公告编号：2021-063 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司于 2021 年2 月 3 日第二届董事会第二次会议审议通过《关于制定募 集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），并经 2021 年 2 月 25 日召开 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则 》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，无锡鼎邦换热设备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30日的募集 资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 公司分别于2021年2月8日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议、2021年2月25日召开了2021年第二次临时股东大会 ...

（一）任免的基本情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司财务负责人任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 公告编号：2021-065 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。 任命俞明杰先生为公司财务负责人，任职期限限第二届董事会届满为止，自 2021 年 11 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 601,000 股，占公司股本的 0.92%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 公司原财务负责人辞职 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 无 （一）对公司生产、经营的影响： ...

公告编号：2021-066 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2021 年 10 月 31 日收到财务负责人许建良先生递交的辞职报告， 自 2021 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司财务负责人辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 许建良先生辞去财务负责人职务，并已完成工作移交，不会对公司生产、经营产生 不利影响。公司董事会对许建良先生在任职期间对公司发展和经营所做出的努力及贡献 表示感谢！ 三、备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 公告编号：2021-066 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 3 日 许建良先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2021-067 公司财务原负责人许建良因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》和《公 司章程》相关规定，现任命俞明杰先生为公司财务总监，期限自第二届董事会第 1.会议召开时间：2021 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命公司财务总监》议案 1.议案内容： 公告编号：2021 ...

公告编号：2021-064 证券代码：872931 证券简称:无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事； （6）公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间存在交易公司股票的情况。 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2021 年 9 月 8 日-2021 年 10 月 8 日）以内收盘价 涨幅累计达到 120%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则（试行）》 的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 2、 核实对象： (一)关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需 ...

公告编号：2022-004 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 1 月 11 日与 中国农业银行锡山支行签订保证合同，为无锡华能电缆有限公司向中国农业银行 锡山支行申请流动资金借款提供最高额 4860 万元提供连带担保责任。担保期限 为 2022 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 10 日。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第九次会议对担保事项进行了补 充审议。与会董事以举手表决方式通过《关于公司对外提供担保》的议案。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保 ...

公告编号：2022-003 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日上午 9 点。 （六）出席对象 公告编号：2022-003 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 公告编号：2022-002 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》 二、议案审议情况 补充确认公司于 2022 年 1 月 11 日与中国农业银行锡山支行签订保证合同， 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书董鹏麟 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审 ...