（一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。 公告编号：2021-004 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日上午 9 点。 预期会期 0.5 天 公告编号：2021-004 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事 规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议采用现场投票方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会 ...

公告编号：2021-007 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 一致行动人变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 | □第一大股东变更 | □控股股东变更 | | --- | --- | | □实际控制人变更 | √一致行动人变更 | （二）变更方式 王仁良、王凯及无锡换热设备有限公司通过协议方式，使得挂牌公司实际控制人、控 股股东王仁良及其一致行动人发生变更，由王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司变更为 王仁良，不存在新增的一致行动人。 二、变更后一致行动人基本情况 （一）自然人填写 | 姓名 | 王仁良 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 不适用 2003 年 1 月至 2017 年 12 月，历任无锡鼎邦换 | | | 热设备有限公司业务经理、董事、董事长兼总 | | 最近五年内的工作单位及职务 | 经理、执行董事兼经理；2017 年 1 ...

公告编号：2021-005 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2021 年 1 月 13 日审议并通过： 提名王仁良先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,468,000 股，占公司股本的 83.97%， 不是失信联合惩戒对象。 提名俞明杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,010,000 股，占公司股本的 1%，不是失 信联合惩戒对象。 提名王凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 提名董鹏 ...

公告编号：2021-002 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》 的规定，合法有效。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事换届》议案。 1.议案内容： 提名邹建荣先生，潘佳先生为公司第二届监事 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2021-002 3.回避表决情况 本议案内 ...

公告编号：2021-003 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以电话方式通知 5.会议主持人：何建兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 与会职工代表经认真审议，并以书面投票的方式作出如下决议： 1、审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事提名人选的议案》。 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司职工代表大会选举郑燕江为职工代表监事，与监事会提名 的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 郑燕江不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。 ...

公告编号：2021-001 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事换届》议案 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2020 年第三季度财务报表》议案 提名王仁良先生，王凯先生，董鹏麟先生，俞明杰先生，王丽萍女士为公司 第二届董事。 1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 公告编号：2021-023 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,099,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-023 公司董事会秘书董鹏麟出 ...

公告编号：2021-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行认购公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021 年 2 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会审 议通过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，现就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无 优先认购安排。 二、其他投资者认购程序 （二）其他投资者缴款时间 | 缴款起始日 | 2021 | 年 | 3 月 | 11 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 缴款截止日 | 2021 | 年 | 3 月 | 11 | 日 | （三）认购程序 1、 2021 年 3 月 11 日 00:00 至 2021 年 3 月 11 日 15:00 前，认购对象进行本次股 （一）其他投资者认购安排 1. 认购 ...

公告编号：2021-008 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,099,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-008 公司董事会秘书董鹏麟出席 ...

公告编号：2021-017 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、 修订原因 公司拟进行股票发行，发行完成后涉及到注册资本变更，需对公司章程进行 修订。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 一、 修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 6010 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 6549 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为人民币普通股 | 第十九条 | 公司股份总数为人民币普通股 | | | 6010 ...