公告编号：2021-031 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 《2020 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2021-031 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 公告编号：2021-032 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2020 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2020 年度财务决 ...

公告编号：2021-033 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议采用现场投票方式召开。 （七）会议地点 地址：江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 联系人：董鹏麟 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9 点。 预期会期 0.5 天 公告编号：2021-033 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表） ...

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公告编号：2021-034 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2021 | 年 | （2020）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购 买 原 材 | | | | | | | | 料、燃料和 | | | | | | | | 动力、接受 | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | 出售产品、 | | | | | | | | 商品、提供 | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | 委托关联人 | | | | | | | | 销售 ...

公告编号：2021-037 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司战略布局的需求，为提高公司的综合竞争力，本公司设立控股子公司江 苏鼎邦换热设备科技有限公司，注册地为江苏省东台市，注册资本为人民币 20,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公 司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议了《关于公 司对外投资设立控股子公司》的议案。上述议案关联董事王凯、王丽萍及王仁 良回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2021 年第三次临时股 东大会审议。 公告编号： ...

公告编号：2021-039 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《股东大会议事规则》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡鼎邦换 热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 股东大会由公司 ...

公告编号：2021-040 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章 和《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 公告编号：2021-040 第二章 董事会的组成及职权 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《董事会议事规则》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事 ...

公告编号：2021-041 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《无锡鼎邦换热设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工 作。 2021 年 4 月 26 日公司第二届监事会第五次会议通过《监事会议事规则》； 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 ...

公告编号：2021-042 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《非 上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、《非上市公众公司监管指 引第 1 号》（证监会公告[2020]20 号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称"《业务规则》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》（股转系统公告[2020]2 号）以及《公司章程》的相关规定， 无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及 ...

公告编号：2021-043 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外担保决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《对外担保决策制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《非上市公众公司监督管理办法》（证 监会令第 85 号）、《非上市公众公司监管指引第 1 号》（证监会公告[2013]1 号）、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 ...